“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪 5月17日，美国司法部表示，2名中国籍人士涉加密货币诈骗，从受害者中骗走至少7300万美元进行洗钱，遭当局逮捕，以至少7项罪名起诉。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕；38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户，其中一个是在李大仁的经济资助下运营。 司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元（约3.4亿令吉）洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元（约15.98亿令吉）的虚拟资产。 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名；若被判有罪，每项罪名最高可判处20年监禁。 此2人涉及的加密货币投资诈骗也被成为“杀猪盘”，源自中国，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

“#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面

“#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况：诈骗平台“-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展：被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

#越南新闻 3名中国人洗钱，玩加密货币，被判刑14年

#越南新闻 3名中国人洗钱，玩加密货币，被判刑14年 近日，越南海阳省人民币法院以非法购买、存储他人银行账户信息和洗钱罪判处3名中国人14年有期徒刑。据起诉书显示，自2023年12月至2024年4月12日，黄廷显（26岁，越南海阳省平江市人）在海阳省以及其他省市购买了38人在越南外贸股份商业银行、越南技商股份商业银行、越南兴旺股份商业银行和越南工商银行开设的136个银行账户，然后将其出售给阮文厚（32岁，越南兴安省文林市人）。 阮文厚购买后，将所有银行账号交给居住在绿色珍珠公寓802室（北宁省北宁市武强坊）的三名中国台湾人Tai Ching Yu（戴经宇）、Lin Xin Ying（林欣颖） 和 Wang Pei De（王培德）管理和使用。（备注：三人的名字均为音译）三名中国台湾人使用上述银行账号共计接收从境外转入的650多万美元（折合越南盾约1620多亿越南盾）。其中1600多亿越南盾用来购买加密货币USDT，转入一位名叫志远的男子的电子钱包并在境外提现，海阳省人民检察院评估此案为非常严重案件。 近年来，买卖银行账户信息及洗钱犯罪在越南全国范围内频繁发生，规模巨大，情况复杂。据海阳省人民检察院称，数千亿越南盾的非法资金通过越南银行账户转入越南境内，然后将这些资金洗白，最后以购买加密货币（USDT）的形式再转移到国外。上述洗钱案件的主谋是一个名叫志远的外国人，他雇佣3名来自中国台湾的男子戴经宇、林欣颖和王培德到北宁省北宁市武强坊卡勒区绿珍珠公寓802室居住从事收款、转账工作，每月工资为3100万越南盾（折合人民币约8800元）。 关于这起洗钱案件，涉案的3名中国台湾人分别被判刑14年。此外，倒卖越南银行账号的两名越南人黄廷显和阮文厚分别被判处15个月有期徒刑。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易 2025年5月29日，泰国技术犯罪打击部门（TCSD）成功破获一起涉及加密货币洗钱和投资诈骗的重大案件，抓获多名犯罪嫌疑人，有力打击了当地金融犯罪活动。当日，在TCSD指挥官上校的指挥下，TCSD第3师主管上校和泰国刑事调查局第3分局高级督察中校 依据刑事法院2025年5月23日发布2996/2025号逮捕令在曼谷乍都乍Chom Phon区Phahonyothin路的一栋建筑内，逮捕了28岁的Suphakon先生（别名Tee先生）。目前，Suphakon被指控犯有“共同冒充他人诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱”等多项罪名。此次案件的侦破源于一起加密货币交易投资诈骗案。受害者通过TikTok结识犯罪分子，在虚假平台foxwallet-co.co-cash进行投资，共损失180万泰铢。 警方调查发现，诈骗所得资金被转移到多个“骡子账户”（虚假代持账户），犯罪分子通过这些账户迅速提取现金，并利用True Money Wallet应用和加密货币进行洗钱，随后用洗白后的资金购买豪华轿车。基于这些线索，警方收集了充分证据并向法院申请逮捕令，开展“FOX Hunt”猎狐行动，成功打掉假冒FOX Wallet投资诈骗团伙，抓获包括中国人、泰国人在内的8名犯罪嫌疑人，缴获涉案资产300多万泰铢。随着调查深入，警方发现犯罪嫌疑人洗白了诈骗所得，并通过向Suphakon先生转账购买非法USDT加密货币。Suphakon先生个人账户收到3000多万泰铢，资金还涉及多个“骡子账户”。之后，他将USDT加密货币转移到中国老板的钱包中。进一步调查银行账户和加密货币账户信息时，警方发现Suphakon先生通过向电诈中心团伙和赌博网站非法销售USDT，交易营业额已超过3亿泰铢！ 面对警方指控，Suphakon先生否认知晓购买USDT的资金来源，但警方根据掌握的证据认为，他应当知道所兑换的钱是犯罪所得，因为其日常货币兑换量巨大，且多个账户使用这些资金购买加密货币。目前，犯罪嫌疑人Suphakon先生已被移交调查人员，将面临进一步的法律行动。