30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产

30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产 新加坡30亿元洗钱案的另外17名已逃离新加坡的外籍人士中，有15人同意让新加坡政府充公大约18亿5000万元的资产。 警方的文告说，这17人离境后就没有再入境，警方已经处理了其中15名关联人士的案子。他们同意让政府充公的资产，占他们被警方扣押和发出禁止处置令的总资产的98.6%。法庭已发出相关庭令。他们也被禁止返回新加坡。 文告说，其余两名关联人士的案件还在调查中，相关诉讼也在进行中。同他们有关的1亿4490万元资产目前仍被警方扣押，并发出禁止处置令。 较早前，因这起洗钱案落网并被判坐牢的10名外国人都已完成刑期，并被驱逐，同时禁止重返新加坡，同他们相关的大约9亿4400万元资产被政府充公。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元

牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元 据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 据悉，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。

亿万富翁盖格将以近70亿美元收购欧舒丹

亿万富翁盖格将以近70亿美元收购欧舒丹 知情人士说，盖格正在考虑最早在周一以每股33港元至34港元的价格收购他尚未持有的欧舒丹股份。由于讨论是私下进行的，这些知情人士要求匿名。知情人士称，黑石公司（Blackstone Inc．， bx）的战术机会基金（tactical opportunities fund）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．， gs）的资产管理部门准备为这笔收购交易提供资金。知情人士说，收购要约可能会给欧舒丹带来约65亿欧元（合70亿美元）的企业价值。知情人士称，黑石和高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）可能会提供约16亿欧元的资金。交易所文件显示，欧舒丹董事长盖格最终控制的一家公司已经拥有该公司70%以上的股份。欧舒丹于4月9日在香港停牌，等待有关收购守则的公告。该股前一天收于29.50港元，市值约为56亿美元。本月早些时候曾报道，在黑石（Blackstone）的资金帮助下，盖格接近达成一项协议，将这家护肤公司私有化，有可能结束其在香港证券交易所（Hong Kong stock exchange） 14年的交易。知情人士称，谈判仍在进行中，尚未做出最终决定，价格和时机等细节仍可能发生变化。欧舒丹的一名代表没有立即回复记者的置评请求。黑石和高盛拒绝置评。欧舒丹由法国人奥利维尔·包桑（Olivier Baussan）于1976年创立，他最初在普罗旺斯的乡村用薰衣草等植物制作精油，并在当地市场销售。盖格在1994年成为该公司的少数股东，但他表示，该公司的糟糕表现促使他开始在那里工作，以保护他的投资。他将欧舒丹的业务扩展到全球。他说，他决定进军亚洲，是因为亚洲地区的职业道德给他留下了深刻印象。最初，这一策略的效果非常糟糕，以至于他的审计师警告说，糟糕的业绩可能会让整个公司处于危险之中。这家零售商于2010年在香港首次公开募股（ipo），目前在90个国家拥有8个品牌和约3000家门店。然而，该公司只有约三分之一的收入来自亚洲，而美洲是其增长最快的地区。欧舒丹在中国市场面临着日益严峻的挑战，欧莱雅（L’oreal SA）和雅诗兰黛（Estee Lauder Cos．）等国际品牌都在中国市场上与之竞争。为了争夺更大的市场份额，它们经常推出折扣，而在中国，国产品牌的受欢迎程度也在上升。 ... PC版： 手机版：