Coinbase一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。

Coinbase一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。 27岁的Nikhil Wahi去年承认犯有一项合谋电信欺诈罪，据曼哈顿美国联邦检察官办公室的检察官称，Wahi利用这些信息操作数字代币交易，获利近90万美元。

#骗取700多人超670万新币 #中国男子在新加坡设加密货币版庞氏骗局

#骗取700多人超670万新币 #中国男子在新加坡设加密货币版庞氏骗局 #最后判刑入狱4年 #罚款6000新元 一名中国籍男子陈伟（43岁）因参与A&A公司虚假“挖矿”骗局，骗取超过700名投资者，总投资超过670万新元折合3662万人民币，#最终被判坐牢四年 #以及罚款6000新元折合3万人民币 案情显示，A&A公司成立于2021年，主要是提供加密货币挖矿的投资计划。他们谎称自己与中国云南一家拥有30万台的挖矿机的加密货币挖矿公司合作，并承诺每日可以赚取0.5%的利润。投资者还可以在他们研发的APP应用程式上，时刻监督自己的投资状况。然而，整个投资计划实际上是一个“庞氏骗局”，A&A公司并没有与这家中国公司合作，更没有所谓的挖矿机。应用程式上的数据，也都是他们一手伪造，以骗取新投资者的投资款项，来支付“利润”给旧投资者以及供个人开销。 最终，难逃法网的被告陈伟将面临15项罪名，包括欺骗以及抵触付款服务法令，使12名受害人蒙受共约110万新元的损失。以及，他未持有效工作准证而在新加坡工作，这抵触了雇用外来人力法令的罪名另外，这起骗局的主谋杨某（61岁）早在8月26日已被判处坐牢六年，并罚款1万6000元。王某（60岁）也在8月6日时被判坐牢五年。而，另一名共犯陆某（40岁）的案件目前则还在审理中 PS：操作得非常骚

加密货币交易平台FTX创始人就其被判25年监禁提起上诉

加密货币交易平台FTX创始人就其被判25年监禁提起上诉 去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定班克曼-弗里德罪名成立，其中包括FTX于2022年倒闭引发的七项欺诈和共谋罪名。检察官表示，该案件是美国历史上最大的金融欺诈案之一。此前，联邦检察官曾提出班克曼·弗里德应被判处40至50年监禁的量刑建议。美国地区法官刘易斯·卡普兰于今年3月28日对班克曼·弗里德作出25年监禁的判决。（总台记者 赵淼）                                    相关文章:山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年 ... PC版： 手机版：

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。 其中一桩加密货币庞氏骗局已被曝光，涉及HyperVerse联合创始人Sam Lee。该公司被指控策划了一起20亿美元的诈骗案，但HyperVerse成功逃脱了澳大利亚和迪拜的审查。 HyperVerse承诺给投资者的日回报率高达1%，但它只是用新投资者的资金给早期投资者支付收益，而不是通过合法的商业活动赚取利润。 Sam Lee是居住在迪拜的澳大利亚公民，他否认了诈骗指控，并将资金滥用归咎于公司内部的其他人。 根据卫报的调查，HyperVerse加密计划由Sam Lee和商业伙伴Ryan Xu推动，他们都是澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的创始人，而这家已经倒闭。 尽管美国当局指控Sam Lee犯有证券和电信欺诈罪，但他并不在乎，因为没有足够的证据。 加密货币诈骗案频发 值得注意的是，HyperVerse之类的诈骗案例并不少。 OneCoin曾策划一个全球庞氏骗局，它虚构了一种加密货币，承诺投资者可获得巨额回报，大约骗取了44亿美元资金。 另一个案例是Bitconnect，这是一个借贷平台，诈骗投资者约10亿美元后，在2018年倒闭。 GainBitcoin则通过“比特币挖矿合约”来实施诈骗，投资者的损失估计为27亿美元。 上述案件表明，迪拜等地区的加密货币骗局，不仅规模庞大，还十分复杂。 订阅【央视新闻】迪拜大事件频道: 【央视新闻】助您掌握时事稳操胜券！ 投稿曝光：@ADCCP   3TRX能量: @NLVIPROBOT #Dubai #迪拜大事件 #投稿曝光 #热点新闻

片名：《加密货币大骗局》

片名：《加密货币大骗局》 演员：雷·特拉帕尼 / 罗伯特·沃尔夫 / 索拉博·夏尔马 / 萨姆·班克曼-弗里德 / 达米安·威廉姆斯 类型: 纪录片 制片国家/地区: 美国 语言: 英语 上映日期: 2024-01-01(美国) 片长: 93分钟 《加密货币大骗局》剧情简介 · · · · · · 在这部真实犯罪纪录片中，三名男子利用缺乏监管的加密货币市场，诈取投资者数百万美元，并因此过上奢侈的生活。 #加密货币大骗局 #纪录片 【第一步点击订阅】：https://t.me/+T5g2sCfPbXw1MDA1 【第二步点击观影】：https://t.me/c/2039878283/3

加密货币平台FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被判处25年监禁，同时没收超过110亿美元资产。SBF表

加密货币平台FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被判处25年监禁，同时没收超过110亿美元资产。SBF表示打算对定罪提出上诉。 3月28日，美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院最终宣判，SBF因FTX涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名，被判处25年监禁，并没收超过110亿美元的资产。 这起金融诈骗案件的审判始于去年10月初，最终宣判日期定于2024年3月28日。去年，他因包括诈骗和洗钱在内的七项罪名被定罪，可能面临长达110年的监禁。然而，3月28日最终落幕是25年，远低于此前的110年。 标签: #FTX #加密货币 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot