加密货币洗钱案例回顾:政府与公司如何联手对抗洗钱?

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北韩顶级骇客如何攻击加密货币项目和洗钱?

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Coinbase与Stripe联手扩大加密货币的全球采用

Coinbase与Stripe联手扩大加密货币的全球采用 PANews 6月28日消息,据Coinbase博客,Coinbase与Stripe合作,旨在加速全球区块链技术的普及。Stripe将在其加密产品套件中添加对Base的支持,提供更快、更便宜的资金转移。Coinbase将整合Stripe的法币到加密货币转换通道到Coinbase钱包,允许用户通过信用卡和Apple Pay即时购买加密货币。此外,Stripe 正在将 USDC 添加到其加密支付产品中,以使 Stripe 平台能够更快、更便宜地向 150 多个国家/地区进行汇款。

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加密货币的故事:爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心

加密货币的故事:爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心 国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管,将这个小国变成了金融犯罪中心,受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在,同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。 过去 5 年里,爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点:截至 2021 年中期,全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。 通过分析了近 300 家加密公司,发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足,对工作准备不足,财务状况严峻:公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。 当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时,许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明,在一个国家修补制度根本改变不了什么。 (摘抄部分)

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加密货币与SBF一同受审,同时还有有关朝鲜加密货币洗钱策略的最新消息。

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片名:最强洗钱犯:加密货币鸳鸯大盗

片名:最强洗钱犯:加密货币鸳鸯大盗 又名:Biggest Heist Ever 地区:美国 首映:2024-12-06(美国) 主演:克里斯·史密斯 类型:纪录片 简介:这部纪录片讲述了史上最大数额的抢劫,他们因犯下的罪行获得了“比特币雌雄大盗”的绰号,而故事一步步变得更加离奇。 #最强洗钱犯 #加密货币鸳鸯大盗 影片已上传 点击下方搜索 【优影臻享】@Youxiu_bot

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日本金融厅与警察厅联手打击加密犯罪!加强查缉诈骗与洗钱资金转移,更重视执法

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