【BTC-e运营商Alexander Vinnik承认共谋洗钱指控】

【BTC-e运营商Alexander Vinnik承认共谋洗钱指控】 美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商，该交易所在此期间处理了超过100万用户，交易额超过90亿美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪 BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于 2017 年 7 月关闭，与此同时，Vinnik 首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik 使用了空壳公司为 BTC-e 处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。" ... PC版： 手机版：

【英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】

【英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】 英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员 Jian Wen 参与了价值 25 亿美元比特币的洗钱活动，涉及 48 个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。 据悉，Wen 生活方式的转变引起了当局的注意。2017 年，她从住在利兹一家中餐馆楼上的公寓，搬到伦敦北部租了一套有六间卧室的房子，每月租金约为 21420 美元。同一年，她试图在伦敦购买一系列昂贵的房子，但在通过洗钱检查时遇到了阻碍，尽管她声称从比特币挖矿中赚取了数百万美元。 英国警方称，这是“英国同类案件中规模最大的一次”。Wen 将于 5 月 10 日被判刑。（Cointelegraph） 此前 1 月消息，英国执法机构已没收价值 17 亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉 Jian Wen 于 2018 年成为英国公民，涉嫌被招募协助 Zhimin Qian 洗钱，被指控代表 Zhimin Qian 将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885