#诈骗犯 诈骗代理“浩南”（李文龙）被指控诈骗5000U，拖欠款项并惯性欺骗

#诈骗犯 诈骗代理“浩南”（李文龙）被指控诈骗5000U，拖欠款项并惯性欺骗 近日，一则紧急曝光信息揭露了一名名为李文龙（在柬埔寨化名浩南）的男子，被指控在柬埔寨白马地区从事诈骗活动，并涉嫌诈骗他人5000 USDT（泰达币）。 据受害者控诉，李文龙在事件初期声称自己也是受害者，被他人“上话术”所骗。然而，受害者随后发现这笔钱实际上已被李文龙私吞。此后，受害者多次向李文龙追讨欠款，但李文龙却以各种“话术”和借口（如“几号给”、“端午给”、“周一给”、“钱还没到账”）拖延了半个多月。 爆料者情绪激动地指责李文龙**“太不要脸”、“到处骗别人钱”、“到处借钱不还”**，并称其“做人做到这种样子也真的是可以死了”。同时，发帖人也提醒大家，如果认识李文龙，切勿借钱给他，因为他是一个“不要脸的狗”，不会还钱。 此曝光旨在提醒公众，特别是身处柬埔寨或与此类灰色产业有接触的人士，提高警惕，谨防上当受骗。

福建老千许文聪流窜菲律宾，涉多项严重诈骗罪行，提醒同胞警惕

福建老千许文聪流窜菲律宾，涉多项严重诈骗罪行，提醒同胞警惕 许文聪，曾担任村委，现已被中国政府通缉，属于在逃人员。他的地址为福建省泉州市晋江市安海镇可慕村，身份证号为3505 8219 7701 xxxx15。许文聪曾化名Tivon.CO，拥有多家网络诈骗集团，曾在菲律宾克拉克天使城经营非法网络诈骗，侵害中国公民，处理非法活动涉及抛尸灭证。 目前，许文聪在大马尼拉区帕拉纳克经营“杀猪盘”诈骗，租赁东海皇宫海鲜酒楼一楼店面，经营网上非法赌博诈骗平台。在SINOCAN大厦等地设有非法封闭园区，包括大喜发、阳光城和白楼非法园区（曾发生多起跳楼事件，跳楼者因精神压榨和身心摧残铤而走险），涉及缅甸、柬埔寨、泰国等国家的大型人口买卖。 该集团与菲律宾黑警勾结，已成为菲律宾数一数二的诈骗集团。SINOCAN大厦的成员超过3500人，其中绝大部分是中国人（包括200多个中国通缉犯）和菲律宾员工。集团专注于中国大陆、香港、印尼、马来西亚及菲律宾等地的诈骗业务，核心业务包括刷单和“杀猪盘”诈骗。 从2019年到2023年，该集团诈骗总金额超过2000亿人民币。目前，集团还扩张到Triump Tower（金海湾斜对面）的非法杀猪盘，专车押送人员上下班，限制自由，涉及绑架、人员买卖和非法囚禁。请在菲律宾的同胞务必提高警惕。

豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！ 3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通联合多名官员共同召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，逮捕了该团伙的中国籍主谋。据悉，该团伙通过加密货币洗钱，涉案金额超过1800万USDT（约合6亿泰铢，1.3亿人民币）。 2024年4月2日，一名诈骗者通过 Facebook 与一名50岁的女教师（受害者）建立联系，随后通过Line进一步沟通，诈骗者逐渐取得受害者信任后，诱骗其通过名为“M-DAOP”的虚假应用程序投资新加坡基金，承诺高额回报。 初期，受害者确实能够提现，因此增加了投资金额，但最终无法提现，意识到被骗。在16天的投资过程中，受害者共转账7次，总额达150万泰铢，仅成功提现两次，共计57,900泰铢，最终损失1,442,100泰铢（约合31万人民币）。随后，受害者向网络警察报案。经过调查，警方发现该诈骗团伙通过多个泰国籍嫌疑人的银行账户接收受害者资金，并利用加密货币账户将赃款转换为USDT，再通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产交易平台进行洗钱操作。 最终，这些USDT被转移到柬埔寨的数字钱包中。调查显示，这些数字钱包的最终所有者是一名中国籍女子吴迪（音译，27岁）。警方发现，在两个月内，她的账户接收了约1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），涉嫌与多起诈骗案有关。 此外，她的个人数字钱包每月也有约2万至4万USDT（约合60万至130万泰铢，13万至28万人民币）的资金流动。警方还发现，该女子的数字钱包与63起在线报案案件有关，其中19起案件的诈骗手法相似，均为“杀猪盘”式诈骗，受害者通过相同银行账户或账号转账，总损失金额达20,087,017泰铢（约合433万人民币）。 警方收集证据后，向刑事法院申请逮捕令，并于3月14日成功逮捕吴迪。她多次通过泰国清莱府的金三角地区出入泰国，前往柬埔寨、老挝和马来西亚。 最近一次她从 柬埔寨 入境泰国，并在芭堤雅租住了一栋豪华别墅。警方在搜查中发现了用于注册加密货币钱包的护照，以及她在柬埔寨奢侈生活的照片，包括驾驶豪车、持有大量现金的照片，甚至还有吸毒的证据。

#泰国新闻豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

#泰国新闻豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！ 3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通联合多名官员共同召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，逮捕了该团伙的中国籍主谋。据悉，该团伙通过加密货币洗钱，涉案金额超过1800万USDT（约合6亿泰铢，1.3亿人民币）。 2024年4月2日，一名诈骗者通过 Facebook 与一名50岁的女教师（受害者）建立联系，随后通过Line进一步沟通，诈骗者逐渐取得受害者信任后，诱骗其通过名为“M-DAOP”的虚假应用程序投资新加坡基金，承诺高额回报。 初期，受害者确实能够提现，因此增加了投资金额，但最终无法提现，意识到被骗。在16天的投资过程中，受害者共转账7次，总额达150万泰铢，仅成功提现两次，共计57,900泰铢，最终损失1,442,100泰铢（约合31万人民币）。随后，受害者向网络警察报案。经过调查，警方发现该诈骗团伙通过多个泰国籍嫌疑人的银行账户接收受害者资金，并利用加密货币账户将赃款转换为USDT，再通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产交易平台进行洗钱操作。 最终，这些USDT被转移到柬埔寨的数字钱包中。调查显示，这些数字钱包的最终所有者是一名中国籍女子吴迪（音译，27岁）。警方发现，在两个月内，她的账户接收了约1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），涉嫌与多起诈骗案有关。 此外，她的个人数字钱包每月也有约2万至4万USDT（约合60万至130万泰铢，13万至28万人民币）的资金流动。警方还发现，该女子的数字钱包与63起在线报案案件有关，其中19起案件的诈骗手法相似，均为“杀猪盘”式诈骗，受害者通过相同银行账户或账号转账，总损失金额达20,087,017泰铢（约合433万人民币）。 警方收集证据后，向刑事法院申请逮捕令，并于3月14日成功逮捕吴迪。她多次通过泰国清莱府的金三角地区出入泰国，前往柬埔寨、老挝和马来西亚。最近一次她从柬埔寨入境泰国，并在芭堤雅租住了一栋豪华别墅。警方在搜查中发现了用于注册加密货币钱包的护照，以及她在柬埔寨奢侈生活的照片，包括驾驶豪车、持有大量现金的照片，甚至还有吸毒的证据。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

#柬埔寨曝光 诈骗犯的幡然悔悟与受害者的愤怒

#柬埔寨曝光 诈骗犯的幡然悔悟与受害者的愤怒 湖北省恩施州利川市的王红（别名王佳）于2024年1月从缅北回到恩施后，主动联系了多名受害者。王红向受害者提供了618老板马世川（外号“枪总”）、618维加斯公司总监阿旺、阿发等人的信息，并承认自己曾欺骗了这些受害者数十万元。 王红向受害者提供了大量证据，表示自己也是被败笔和大熊等小组的成员欺骗的。受害者们已经与四川警方取得联系，并掌握了诈骗团伙成员及其组长的家庭地址。受害者们愤怒表示，如果诈骗人员不尽快联系并妥善处理此事，他们将前往重庆石柱及湖北等地，逐一找到这些诈骗人员的家人。 他们誓言不会让这些诈骗犯轻松逃脱，“你们让我们家破人亡，我们也不会让你们好过。”王红还提供了诈骗团伙在柬埔寨的证据链，呼吁相关人员尽快处理此事。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ 免费投稿爆料： @Luhu95274

【请警惕此人诈骗行为】

【请警惕此人诈骗行为】 近期发现一名女性以“色诱”方式接近男性，取得信任后，借各种理由索取金钱（包括虚构的困难、借款、投资、甚至以陪伴或亲密关系为诱饵），已有多名受害者上当受骗，损失惨重。 此人行为极具目的性，多次通过暧昧手段博取同情，甚至不惜以身体交易为代价实施诈骗，行为恶劣、手段隐秘。她行踪不定、伪装能力强，专挑有经济能力但警惕性不高的对象下手。 此人在柬埔寨西港的：博莱KTV做小姐，长期要求妈咪给她安排需要出台服务的客人，并且有乘客人熟睡时偷窃客人财物的习惯。 我们正在收集更多受害者信息，如你也曾遭遇类似情况，欢迎联系我，一起维权，避免更多人受害。 请广大男性朋友保持警惕，切勿轻信甜言蜜语，保护自己财产安全。也请此人立即停止侵害他人权益的行为，恶行终将曝光！