Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元 俄罗斯加密货币混币器项目 Tornado Cash 的两位创始人被控洗钱逾 10 亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，Roman Storm 和 Roman Semenov 被控通过 Tornado Cash 违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱逾数亿美元。Storm 周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民 Semenov 在逃。Tornado Cash 项目的第三位联合创始人 Alexey Pertse 已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot

比特币混币器服务Tornado Cash开发者被判监禁64个月 尽管是开源软件

比特币混币器服务Tornado Cash开发者被判监禁64个月 尽管是开源软件 该平台的开发者是俄罗斯公民 Alexey Pertsev，尽管龙卷风现金是开源软件，不过荷兰法院在审理时发现 Alexey Pertsev 及其团队成员仍然有控制权，因此不应当以软件开源就可以撇开所有责任。事情起因于 2022 年 8 月 8 日：当时美国宣布制裁龙卷风现金，任何美国公民或实体使用该平台都属于违法行为。制裁原因则是美国发现有多个黑客和诈骗团伙将非法获得的资金通过龙卷风平台进行清洗，避免执法机构的追踪。两日后 Alexey Pertsev 在荷兰被逮捕，之后就一直被荷兰执法机构拘留等待法院的审判，日前荷兰法院宣布 Alexey Pertsev 洗钱超过 12 亿美元，为此判处 64 个月的监禁。明知存在洗钱但没有干预：荷兰检察官声称 Alexey Pertsev 很清楚平台存在非法资金的洗白问题，统计显示自 2019 年到 2022 年该平台洗钱活动占比超过 30%，但 Alexey Pertsev 始终没有进行干预。要通过混币器进行资金洗白是需要支付不少手续费的，确实大多数用户都是基于隐私考虑而进行混币，然而也有相当一部分黑客也通过这种方式进行洗钱，典型的就是臭名昭著的拉撒路集团。代表律师称龙卷风现金运行在以太坊区块链上，并且本身软件也是开源的，Alexey Pertsev 也无法决定用户如何通过以太坊区块链与该平台交互，因此不应该承担用户非法行为引起的任何责任。不过检察官完全反对这种说法，调查显示 Alexey Pertsev 和他的团队成员有控制权，包括在网络界面添加功能允许合法用户将其资金与已经被标记的黑客地址分开，但检察官认为 Alexey Pertsev 他们的行动太晚。在进行干预之前已经有大量资金通过该平台洗白，因此检察官认为这与开源软件开发者的责任无关，而是和 Alexey Pertsev 个人的选择有关，即便他知道有非法资金流入但仍然没有采取积极行动进行干预。最终荷兰检察官请求法院判处 Alexey Pertsev 64 个月的监禁，法院经过审理后同意了这个请求，也就是 Alexey Pertsev 最终需要监禁的时间。另外荷兰法院还发布了声明回应此事：Alexey Pertsev 打着隐私的幌子不关心法律法规，龙卷风现金变成一种被犯罪分子无意滥用的合法工具，而是适合犯罪用途。对了，这件事还有个插曲，当时 Tornado Cash 遭到制裁后 GitHub 封禁了这个项目，还顺手封禁了所有向该项目提交过代码的开发者，这是不是非常荒唐了。 ... PC版： 手机版：

台湾加密货币交易所 qBitoPro 疑遭骇客攻击，损失恐达1150万美元

台湾加密货币交易所 qBitoPro 疑遭骇客攻击，损失恐达1150万美元 【台湾金融科技】 – 台湾加密货币交易所 qBitoPro 疑于 2025年5月8日 遭受骇客攻击，预计有约 1150万美元 从多个区块链的热钱包中被盗。 被盗资金流向混淆器，交易所称「维护中」 据悉，这些被盗资金已透过 Tornado Cash 和 Thorchain 等工具进行清洗，增加了追踪难度。然而，qBitoPro 交易所至今尚未正式确认此次安全漏洞，仅对外宣称系统正在进行「维护」。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

台湾加密货币交易 #qBitoPro#遭受黑客攻击预计被盗损失约1150万美元

台湾加密货币交易 #qBitoPro#遭受黑客攻击预计被盗损失约1150万美元 台湾加密货币交易qBitoPro可能在 2025 年 5 月 8 日遭受黑客攻击，约有 1150 万美元从多个链的热钱包中被盗。 被盗资金通过 Tornado Cash 和 Thorchain 进行清洗，但该交易所尚未确认此次违规行为，称其为“维护” PS: jin将军直接上交易所取钱用

#台湾新闻：加密货币交易qBitoPro遭受黑客攻击预计被盗损失约1150万美元

#台湾新闻：加密货币交易qBitoPro遭受黑客攻击预计被盗损失约1150万美元 台湾加密货币交易qBitoPro可能在 2025 年 5 月 8 日遭受黑客攻击，约有 1150 万美元从多个链的热钱包中被盗。 被盗资金通过 Tornado Cash 和 Thorchain 进行清洗，但该交易所尚未确认此次违规行为，称其为“维护” PS:金将军一有空就上交易所取钱用

​尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管

​尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管 币安的两名高管在尼日利亚被拘留。根据知情人士透露，在尼日利亚上周决定封禁几个加密货币交易网站之后，这两名币安高管飞往该国，但被该国国家安全顾问办公室扣留并没收了护照。周二，尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐在新闻发布会上点名了币安。卡多佐对记者表示：“我们担心，某些行为表明非法资金流通过一些此类实体 (加密货币平台) 流动，最起码是可疑的资金流，”“就币安而言，仅在过去一年中，已有260亿美元通过币安尼日利亚从我们无法充分识别的来源和用户流入。”上周，尼日利亚的电信监管机构下令电信公司阻止访问币安、Coinbase 和 Kraken 等全球最大的加密货币交易所。