中国流亡商人郭文贵被指控牵头策划了一个骗局，从众多追随者手中诈骗逾10亿美元。许多追随者说，他们没有看到他承诺的丰厚投资回报，就

中国流亡商人郭文贵被指控牵头策划了一个骗局，从众多追随者手中诈骗逾10亿美元。许多追随者说，他们没有看到他承诺的丰厚投资回报，就连本钱也没有拿回。一些追随者称正在协助联邦政府的调查，也在思考他们是如何被郭文贵蒙骗的。

#本周热读 中国流亡商人郭文贵被指控牵头策划了一个骗局，从众多追随者手中诈骗逾10亿美元。许多追随者说，他们没有看到他承诺的丰厚

#本周热读 中国流亡商人郭文贵被指控牵头策划了一个骗局，从众多追随者手中诈骗逾10亿美元。许多追随者说，他们没有看到他承诺的丰厚投资回报，就连本钱也没有拿回。一些追随者称正在协助联邦政府的调查，也在思考他们是如何被郭文贵蒙骗的。

【美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款】

【美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款】 一份公开的监管文件显示，美司法部对SBF提出更新版的起诉书（superseding indictment），其中包括指控其违反竞选捐款法，以作为电汇欺诈计划的一部分。司法部称，SBF非法挪用了超过1亿美元的用户存款用于竞选捐款。 在8月14日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国检察官Damian Williams对SBF提出了七项罪名，这些罪名与他2022年12月从巴哈马抵达美国时所面临的罪名几乎相同。根据新的起诉书，Bankman-Fried挪用了FTX客户存款，导致超过1亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款，以寻求影响加密货币监管”。检察官还表示，为了隐瞒捐款资金的来源，其中一些政治捐款是以FTX高管的名义进行的 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。郭文贵15日上午被捕，当日下午提堂，法官裁决他需还押，至4月4日再次开庭。余建明目前在逃。 检方指控：二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份，当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金，投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金，证明其筹资时作出虚假表述； 2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目，许诺其在未来可转为GTV股票，筹得逾1.5亿美元； 郭文贵2020年10月启动G|CLUBS会员项目，虚假宣传筹得约2.5亿美元；2021年11月发行“喜币”集资2.62亿美元，亦涉及诈骗情事。 就本案，美国政府自2022年9月起已扣押了6.34亿美元涉案款项，并将扣押新泽西州一处5万平方呎大宅、Lady May游艇，以及若干豪车与奢侈家具。 美国证监会同时就本案提起民事诉讼。 （路透社）

【最新消息】流亡美国的中国商人郭文贵在纽约被捕，检方指控其涉嫌诈骗投资者数亿美元，用于购买豪宅、游艇和其他奢侈设施。

【最新消息】流亡美国的中国商人郭文贵在纽约被捕，检方指控其涉嫌诈骗投资者数亿美元，用于购买豪宅、游艇和其他奢侈设施。 据美国司法部，郭文贵周三上午在纽约被捕，他被控犯有11项欺诈和洗钱罪名。检方称，52岁的郭文贵策划了一项“庞大而复杂”的计划，诱骗其数十万粉丝投资各种实体和项目。(1/2)

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】 根据美国司法部发布的公告，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，在SafeMoon（SFM）销售中欺骗投资者，随着SFM的市值增长到超过 80亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓“锁定”的SFM流动性，被告涉嫌挪用数百万美元投资者资金供自己使用，包括购买豪华车、房地产和个人投资。 据悉，Karony和Smith已在美国被捕，Nagy仍然逍遥法外。 快讯/广告 联系 @xingkong888885