缅北电诈四大家族覆灭 这背后还有联合国的一堆料

缅北电诈四大家族覆灭 这背后还有联合国的一堆料 从去年 9 月初，第一批嫌疑犯被 “ 扭送 ” 回国开始，我们是既抓大鱼、也捞小虾，如今，移交我国的嫌疑人已经有足足 4.4 万人了。最近这次覆灭的 “ 四大家族 ” ，算是果敢当地的土皇帝，他们满世界抓人当诈骗帕鲁、开诈骗流水线。为了捣毁这四条大鱼，去年 11 月，我们就对四大家族之首的白家小弟明家发了 “ 通缉令 ” 。短短三天，明家老大明学昌就传畏罪自杀，剩下的虾兵蟹将们隔天也就全部被抓了。明家覆灭后，顺着这根线，就摸到了四大家族身上。网上还流传着，就在我们通缉白家二儿子的时候，对方在抖音上挑衅 “ 敌来将挡，水来土掩 ” 的图片。然后，马上就被一锅端了。超清无水印美照为了替大家摸明白这东南亚电诈的水，到底有多深，差评君翻了好几期联合国针对东南亚电信诈骗情况出的专题报告。挖到了很多现在报道里，没有提到过的信息。比如报告里给了一组很恐怖的数据，光是缅甸被骗去从事电诈的人数，就至少有 120000 人，柬埔寨也最少有100000 人。一旦完不成拉新任务，这些人就会面临高额罚款。甚至还有什么 “ 呼吸费 ” 、 “ 键盘磨损费 ” 、 “ 交叉腿费 ” 等等离谱的罚款，万一不小心生病了直接罚 1000 美元。赔点钱还算好的，除了罚款外，往往还伴随着圈禁、虐待和殴打。也就是说，咱们平时上网刷到过的那些缅北诈骗犯被剁手指、活埋的视频，可能都是真的，而且情况远比你我想象的惨。如果再算上被骗钱的受害人数，那就无法估计了。除了令人震撼的参与人数之外，报告里提到的被骗者类型也改变了差评君的想法。就是近两年的网络诈骗活动中，被骗钱的并不是以中老年人为主，反而大部分是大学生、研究生、 IT 从业者等等。一位 i 春秋（ 国内专门致力于网络安全、信息安全的机构 ）的朋友进一步告诉差评君，根据他们的经验来看，国内受骗人中的确是年轻的高学历海归比例最高。这些人一方面对国内电诈情况不太了解，容易被骗子攻破心理。而且手机玩得都很 6 ，什么移动支付、电子账号、账号授权啥的，操作起来没准比骗子还熟门熟路。老年人可能还在研究第一步，海归这边已经钱转完了。除此之外，报告还解答了很多人心中的一个疑问，就是既然都知道东南亚这地方电诈泛滥，为啥就是那么难端掉？这个原因，网上各路说法都有，而在联合国报告中，主要指出了三点：有组织、数字平台发展、地区治理薄弱。有组织这个很好理解，缅北的团伙几乎是 “ 集团化 ”“ 工业化 ” 和 “ 受官方保护 ” 的，毕竟都搞出四大家族了。最开始的时候，四大家族其实就是个土地主，基本就是出租几块地，要么就派点人手帮这些电诈集团看看场子。但经过一段时间后，他们发现电诈也太赚钱了，立马跳槽办诈骗园区了。报告里提到过，一个 10 人团体，一周就能骗 40 万美金。这四大家族长期把持着果敢地区的军、政、经济大权，明面上声称要打击电诈，背地里不但维护电诈园区，甚至内部还为了抢地盘大打出手、火拼。这种情况导致，就算缅甸自己都很难进去捞人。更关键的，也是差评君觉得最核心的地方，东南亚的诈骗中心基本都是在所谓的 “ 经济特区 ” 。不过不要搞错了，东南亚大部分的 “ 经济特区 ” 和咱们国内的深圳、厦门们不一样。他们很多经济特区名义上是为了吸收外资、发展经济，实际上是打着这个旗号，这些 “ 经济特区 ” 就有各种税收优惠、贸易优惠，就连各种审查监管都省事了。很快，本来是做着制造业、贸易区梦想的东南亚经济特区们，摇身一变成了金融业和服务业的天堂它的另一个名字也叫赌场。对面就是缅甸泰国边境上的星光赌场联合国之前出过相关报告，全在吐槽这些东南亚经济特区相关的监管和执法机制有各种漏洞，完全阻止不了洗钱，甚至在一些边境附近的经济特区，国家的监管基本也就是个摆设，黄赌毒就没他们不干的。在疫情期间，作为经济特区里的主要经济支柱的赌场，业绩是一落千丈。于是他们纷纷进行产业升级，掉头做了电诈。联合国调查完后发现，这些犯罪团伙已经把整个电信诈骗流程，升级成了一个他们都直呼精密的高级系统。比如招人的时候，会设计精美的、充满诱惑力的 “ 招聘广告 ” ，反正就是钱多事少岗位好；然后 “ 招聘手段 ” 也花样百出，包括但不限于找猎头、砸重金挖人，甚至在一些地区开出了 300 美元的拉新奖励，也诱惑了不少人绑架朋友入伙；他们甚至还根据各国进行了各种本土化的适配，比如在中国就用国人常用的微信来诈骗。哪怕都已经这么样了，不断进化的诈骗集团还有源源不断的生力军。他们通过诈骗不同专业的高学历人士，然后分门别类地再把这些人进一步塞进原系统，并利用他们的知识和经验重新优化诈骗流程。根据一些内部人士透露，这些诈骗过来的工人比特地招来的专业人士、团队元老们还听话好用。更恐怖的是，这些犯罪团伙已经半公开的在在全世界招工招诈骗工人了，已经有不少人被大饼吸引，慕名主动去参与诈骗。所以说，他们不仅从全世界骗人骗钱，他们还拿着这些人、钱反向来升级自己的产业。比如以前用银行卡 “ 跑分 ” 洗钱，现在改成虚拟币直接 “ 上链 ” ；拿着最新的 GPT 们重新设计诈骗套路；之前喜欢骗学外语的来 “ 打工 ” ，现在因为有了 AI ，反而更倾向于招学计算机的或者有自媒体经验的人了。当然了，这中间也少不了各种官 “ 骗 ” 勾结的腐败问题。一些高官干脆直接在 “ 贩运工人 ” 过程中担任警卫，或者协助偷渡和出镜，通风报信等等。强迫犯罪人口贩运犯罪者的等级看完报告里披露的这些复杂的利益纠葛，我们也就明白为什么果敢乃至整个东南亚，会成为一块尤其难啃的臭骨头。而且，因为中国没法长臂管辖，所以直接出手处理这种境外的窝点阻碍很大。为了一点点啃下他们，咱们早几年只能先从内部做好提防。2021 年的时候，先是在刑法里额外增加了一条罪名：帮助信息网络犯罪活动罪。也就是常说的帮信罪，在明知对方用于电信诈骗的情况下，依旧提供帮助的人，也属于犯罪行为。后来，还追加了对微信和支付宝的个人收款码的限制和规范。再加上国内各种渠道的宣传、打击，所以其实在这次新闻爆出来之前，咱们的对电诈的 “ 战斗 ” 就已经收获颇丰了。比如去年 8 月到现在，国内电诈案件已经降了快 3 成，冻结了 35 亿元。再加上这次缅北四大家族的瓦解，难怪不少编辑部的同事都觉得，最近能明显感觉到电诈电话数量变少了。之前有大厂，每个月都会通报公司内部电诈被骗人数和金额数，这几个月也停更了。原来都是有原因的。但理性地看，和电信诈骗的战役还远远没有结束。说是在缅甸和泰国之间，还隐藏着一个更加臭名昭著的 KK 诈骗园区，在四大家族都被端了的今天，它不仅没有丝毫收敛，甚至还在扩建。哪怕这些 KK 们也被端了，之后也还是会出现其他窝点，如今网传这些诈骗集团，就都跑到了迪拜、土耳其开二矿去了。所以，只要有巨额利益存在，这个产业就会以另一个形态延续和兴起。我们当然希望在未来，看到更多、更有效的打击电诈的措施。但现阶段，我们能做的也就是保护好自己，时刻保持警惕才是最重要的。 ... PC版： 手机版：

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑！

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑！ “亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。 近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。 “普通”业务员竟是诈骗团队“销冠” 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方 “普通”业务员竟是诈骗团队“销冠” 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。 此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。” 无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。 该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。 起底上下游黑灰产业链 锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。 检察官采用了“多维交叉”的策略将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。 最终检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。 然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。 合并处置，打击犯罪除恶务尽 随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。 就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。 为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。 检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。 截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑 “亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。 近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。 “普通”业务员竟是诈骗团队“销冠” 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。 此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。” 无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。 该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。 起底上下游黑灰产业链 锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。 检察官采用了“多维交叉”的策略将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。 最终检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。 然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。 合并处置，打击犯罪除恶务尽 随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。 就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。 为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。 检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。 截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。 文章内容出自东南亚大事件 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻