【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】 7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

币安创始人赵长鹏同意辞职，并对洗钱指控认罪

币安创始人赵长鹏同意辞职，并对洗钱指控认罪 据彭博社援引知情人士报道，监管机构将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款 创始人赵长鹏同意辞职并认罪，且不会被允许在 Binance 担任执行职务，不过其仍将保留 Binance 的多数股权。

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】 据美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反美国反洗钱法，将 KuCoin 打造成全球最大的加密货币交易所之一。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【NEXO回应挪用慈善基金建豪宅：虚假指控，将诉诸法律诉讼】

【NEXO回应挪用慈善基金建豪宅：虚假指控，将诉诸法律诉讼】 6月27日消息，加密借贷平台 NEXO 在其官网回应“挪用慈善基金建豪宅”的指控为假消息。爆料者 @otteroooo 意在通过此类新闻增加其粉丝数，并转卖账号用以变现。 NEXO 表示，所谓爆料推文中存在引用信息不实、信源不权威，甚至错将第三方指认为 Nexo 联合创始人的低级错误。Nexo 将以最严肃的态度对待所有客户，并为保护他们及其资产，使用任何合法可用的手段。Nexo 的美国和英国法律顾问正在针对推特上的诽谤性陈述和虚假指控提起法律诉讼。

【韩国为Terra联合创始人就加密货币欺诈指控举行首次法庭听证会】

【韩国为Terra联合创始人就加密货币欺诈指控举行首次法庭听证会】 据首尔南区法院称，韩国周一为Terraform Labs联合创始人Daniel Shin和其他七名前Terra员工举行了首次初步听证会。Shin 于 4 月 25 日被起诉，罪名是与失败的 Terra-Luna 加密货币项目相关的多项指控，其中包括欺诈。Shin的代表律师在起诉书提出的同一天驳回了所有指控。 据首尔检察官称，Shin的指控包括违反《资本市场法》、失职以及因参与 Terra-Luna 而挪用公款。他们指控他在明知此类服务被禁止的情况下，将 Terra 稳定币推广为支付系统，从而欺骗投资者。 据悉，Shin在周一电子邮件中表示，他今天没有出席法庭，因为这是初步听证会。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【受FTX捐助的美国众议员George Santos遭到指控和逮捕】

【受FTX捐助的美国众议员George Santos遭到指控和逮捕】 美国众议员George Santos遭到指控和逮捕，纽约东区的联邦检察官在一份13项起诉书中指控Santos，其中包括7项电汇欺诈罪、3项洗钱罪、1项盗窃公共资金罪以及2项向政府作出重大虚假陈述的罪名。已倒闭的加密货币交易所FTX的高管是Santos的捐助者。