【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】

【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】 5月13日消息，根据一份公开的诉讼文件，纽约男子Eddy Alexandre被捕并被控欺诈，原因是他参与了一项涉嫌加密投资计划，联邦调查局 (FBI) 称该计划欺骗了投资者5900万美元。Eddy Alexandre是加密货币和外汇交易平台 EminiFX 的首席执行官，诉讼称，从去年 9 月开始，Alexandre 创立并经营 EminiFX，说服“数百名个人投资者”投资，并声称可以在五个月内将本金翻倍，每周投资回报率高达5%。Alexandre被控一项商品欺诈和电汇欺诈的罪名，这些指控分别最高可判处10年和20年监禁。

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】 据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

【Robert Barr因涉嫌进行700万英镑加密货币诈骗被捕，或面临20年监禁】

【Robert Barr因涉嫌进行700万英镑加密货币诈骗被捕，或面临20年监禁】 5月8日消息，苏格兰青年Robert Barr被指控涉嫌进行700万英镑的加密货币诈骗，一旦定罪，他将面临被引渡到美国并被判处20年监禁。 24岁的Robert Barr被指控诈骗美国一名比特币经纪人，当时他和母亲住在艾尔郡，FBI对他进行了追捕。美国检方称，Barr与另外两个人一起策划了SIM卡交换骗局，从波士顿加密货币交易商Reggie Middleton那里窃取了巨额资金，并转移到了另一个账户。Barr将面临包括电信欺诈、洗钱和身份盗用等8项指控。

【加密货币骗子在骗取5亿泰铢后在泰国曼谷被捕】

【加密货币骗子在骗取5亿泰铢后在泰国曼谷被捕】 一名涉嫌参与加密货币投资骗局的男子在泰国曼谷被捕。他通过承诺高回报来引诱人们投资他的欺诈性加密货币计划，并告诉投资者他们可以通过投资在短短 200 天内获得 400% 的回报。据《曼谷邮报》报道，他试图带着超过 5 亿泰铢（1500 万美元）逃离。据泰国当局称，Jumuang 最初向投资者支付了股息，然而，随着投资人不断增加，投资总额达到5亿泰铢时，却联系不上他和他的同谋。

【加拿大当局封锁多个涉嫌欺诈的加密货币平台】

【加拿大当局封锁多个涉嫌欺诈的加密货币平台】 3月9日消息，加拿大当局已经封锁了多个涉嫌欺诈的加密货币平台。过去几年，加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）接获受害者投诉并展开调查。这些网站通过承诺高额回报的广告来引诱投资者。加拿大反欺诈中心估计，自2015年以来，加拿大加密货币骗局数量增加了5600%以上。