【美国金融犯罪执法网络认为Binance与Bitzlato有关联】

【美国金融犯罪执法网络认为Binance与Bitzlato有关联】 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）认为Binance与非法加密货币平台Bitzlato有关联。据该机构称，Binance是2018年5月至2022年9月期间从Bitzlato接收比特币的最大交易对手之一。FinCEN指出，其他交易对手包括与俄罗斯相关的暗网市场Hydra和所谓的俄罗斯庞氏骗局“Finiko”。另一方面，FinCEN并没有将Binance列为排名前三的发送方。根据该文件，2018年5月至2022年9月期间，Bitzlato最大的比特币发送方是总部位于芬兰的Hydra交易所LocalBitcoins和Finiko。

【报告：双重勒索软件在2021年增加了近500%】

【报告：双重勒索软件在2021年增加了近500%】 4月20日消息，万事达卡旗下加密分析公司Ciphertrace近日在其官方网站上发布了勒索软件当前趋势报告。报告称，双重勒索软件在2021年增加了近500%，比特币仍然是勒索软件组织的首选的支付系统，但门罗币 (XMR) 在勒索软件组织的使用率急剧上升。2021年前6个月，向勒索软件集团支付的款项为5.9亿美元，比2020年全年增长42%。

#担保平台 #好旺5.13 Telegram联合区块链安全公司Elliptic以及美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN），对

#担保平台 #好旺 5.13 Telegram联合区块链安全公司Elliptic以及美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN），对华语世界最大暗网平台“好旺担保”（前身为Huione Guarantee）展开史无前例的清剿行动，封禁了数千个涉加密诈骗、洗钱、身份伪造等犯罪活动的频道和账号。该平台曾通过Telegram组织化运作，活跃着数百家黑产“商户”，促成超过270亿美元的非法交易，是全球规模最大的稳定币洗钱平台之一。此次打击不仅来自平台自身的内容治理，更配合了FinCEN依据《爱国者法案》第311条实施的金融制裁，彻底切断其与国际金融体系的联系，相当于对该地下银行体系实施“金融核打击”。尽管“Xinbi Guarantee”等仿制平台迅速浮现，表明黑市韧性依然强劲，但安全专家普遍认为，此次行动首次实现了从技术平台到金融系统的跨界联动，成功打击了全球加密犯罪链条中的核心节点，是网络黑产治理领域的一次“结构性胜利”。

【已被美执法部门扣押的丝绸之路疑似关联地址进行一笔小额比特币交易】

【已被美执法部门扣押的丝绸之路疑似关联地址进行一笔小额比特币交易】 6月21日消息，已被美国执法部门扣押的暗网市场丝绸之路（Silk Road）的疑似关联地址进行了一笔小额比特币交易，向另一个地址转移了10BTC，并将1490枚BTC发到找零地址，它们随后被发送到新的钱包中，其中包含与加密交易所Coinbase和Gemini相关联的交易记录2022年4月22日，因从Silk Road盗取比特币而被定罪的James Zhong的一个钱包向该关联地址发送了0.00000547BTC，在此期间他对其资金的控制权已移交给美国政府，其他几个钱包也在同一笔交易中向它发送了比特币，目前尚不清楚这些资金是否由美国政府持有。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【富达发布报告，对9种针对比特币的批评进行回应】

【富达发布报告，对9种针对比特币的批评进行回应】 富达近日发布了一份13页的关于比特币的报告，针对9种比特币相关批评进行了回应。 1. 批评：比特币波动性太大，无法作为价值储存手段。 回应：比特币的波动性是对其完美供应无弹性和无干预市场的权衡。比特币是一种正在经历金融化的新兴价值储存手段，其波动性将继续下降。然而，与其他金融资产相比，比特币的波动性仍然相对较高，这是其供应完全缺乏弹性所固有的。 2. 批评：比特币作为一种支付手段已经失败。 回应：比特币为了维持其核心属性（例如去中心化和不变性）而进行了权衡，导致容量和交易吞吐量有限。虽然比特币可能无法与Visa等传统支付处理器的交易速度相匹配，但它提供实时最终结算。比特币还优于传统支付系统。像闪电网络这样的L2解决方案可以进一步提高比特币的日常支付能力。 3. 批评：比特币既浪费又不利于环境。 回应：大多数比特币挖矿都是由可再生能源提供动力，或者使用本来会被浪费的能源。能源消耗是合理的，因为它提供了完美的稀缺性、不变性和安全性。 4. 批评：比特币将被竞争对手取代。 回应：比特币的网络效应、社区和核心属性使其难以被竞争对手取代。虽然其他数字资产旨在解决比特币的局限性，但它们经常在关键功能上做出妥协。 5. 批评：比特币没有任何东西支持。 回应：比特币不受现金流、工用事业或政府法令的支持。相反，它受到其代码和利益相关者之间的社会契约的支持。 6. 批评：比特币代码中的错误可能会使其变得毫无价值。 回应：比特币的历史包括两个值得注意的错误，并被社区迅速解决。虽然可能还会存在其他错误，但比特币代码的开源性质加上利益相关者的强烈激励，降低了严重错误对网络造成不可逆转损害的风险。 7. 批评：法规将减缓比特币的采用。 回应：监管可以被视为比特币采用的积极信号。然而，当前的监管不确定性可能会阻碍采用和发展，明确而适当的监管可能有利于比特币的增长。 8. 批评：人们可能会失去兴趣。 回应：比特币的价值主张依赖于用户和投资者对其核心属性的主观偏好，比特币的网络效应和持续积累表明了人们持续的兴趣和采用。 9. 批评：存在“未知的未知数”。 回应：确实存在超出我们意识到的风险，投资者应谨慎行事并相应调整投资组合，但这适用于所有资产，而不仅仅是比特币。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。

美国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。 根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 通告称，汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。