【美国司法部在一起加密诈骗案中查获7个域名】

【美国司法部在一起加密诈骗案中查获7个域名】 美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月，该“杀猪盘”骗局在美国通过使用被查获的7个域名诱骗了5名受害者，共损失了超过1000万美元。这些域名都是新加坡国际货币交易所的假冒域名”。

【美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元】

【美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元】 美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。 此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示，这一账户显然被犯罪组织控制，用于洗钱活动。 据了解，王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而，该协会回应称，王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关，他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前，泰国警方尚未对此事发表评论。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】 12月23日，韩国首尔检察官表示，韩国和美国的调查当局合作打击了2017年的加密网络诈骗案，并帮助受害者挽回了部分损失。最高检察院（SPO）表示，它逮捕了该网络诈骗案背后的两名韩国嫌疑人，并根据美国联邦调查局（FBI）在2018年提供的情报确认了一名日本嫌疑人的身份。随后，SPO和FBI联手扣押了其中一名韩国嫌疑人的加密货币资产，到目前为止已向一些欺诈受害者支付了约1.4亿韩元（11.8万美元）的赔偿金。两名韩国诈骗犯分别被判处2年半监禁和1年监禁，缓期两年执行。 据悉，这三名嫌疑人被指控从2017年6月起的7个月里，入侵了一个伪装成瑞波币相关钓鱼网站的访问者的ID和密码，并从61名受害者24名来自韩国，37名来自日本那里窃取了9亿韩元（相当于目前价值23.5亿韩元）。

美国执法机构在7300万美元加密货币诈骗案中逮捕两名中国公民

美国执法机构在7300万美元加密货币诈骗案中逮捕两名中国公民 访问：NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 美国指控两人参与了一种被称为"杀猪盘"的加密货币投资骗局，这种骗局已成为全球价值数十亿美元的犯罪"产业"。据称，被告指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者在网上被诱导将钱存入这些账户这些资金随后通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。美国司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但犯罪者并没有逃脱法律的制裁。"李和张均被控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁。 ... PC版： 手机版：

越南警方破获全国性诈骗案

越南警方破获全国性诈骗案 #越南新闻：2025年5月10日，越南岘港市警方通报破获一起全国性诈骗案，逮捕两名嫌疑人。自2025年1月以来，该团伙已在全国范围内实施数十起诈骗案件，涉案总金额超20亿越南盾（约合76.9万美元）。 经调查，岘港市警方确认这是一种新型的诈骗手段。该团伙以免手续费并赚取佣金为诱饵，诱导受害者在电子钱包开通先享后付功能，并通过扫描伪造的二维码进行转账。初期，团伙会小额返款骗取信任，随后以拖延话术拒绝提现并失联。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。