【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】 5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。调查发现，在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的 6.1 万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有 2.33 万枚比特币流通在外，价值超 10 亿英镑。据称，这些比特币来自 2014 年至 2017 年在中国实施的一起 50 亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当「前台」角色，帮助伪装洗钱资金来源。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！ 一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？ 最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子Jian Wen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。 温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。 在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。 而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。

6.1万枚比特币洗钱大案

6.1万枚比特币洗钱大案 那是2016年秋 张莉在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会 钱志敏露面了 那是一个疯狂的场面 钱志敏蒙着粉白色的面纱 坐着轮椅 在通往会议台的过道上 被人连带轮椅高举起来 众人一边高举钱志敏 一边高呼口号 其中一句是 三世富贵它来自蓝天格锐的宣传语 你给格锐三年时间 格锐给你三世富贵 时隔8年 钱志敏引起了更多人的关注 2024年3月 英国媒体报道了一宗比特币洗钱案 事涉钱志敏 在这宗案件中 英国警方锁定6.1万枚比特币 若按2024年以来比特币市值最高价计算 价值高达320多亿人民币 这是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案 而这些比特币的所有者正是钱志敏

【钱志敏使用逾11亿元赃款购买6.1万枚BTC，当前最高价值已达320亿元】

【钱志敏使用逾11亿元赃款购买6.1万枚BTC，当前最高价值已达320亿元】 中国新闻周刊刊文《“给你三世富贵”的老板，带着 6.1 万枚比特币跑了》，其中披露据该刊得到的关于钱志敏英国比特币洗钱案的司法文件显示，涉案比特币被认为大部分来自她在中国实施的大规模的欺诈犯罪。2014 年 6 月，钱志敏以他人名义开设了数字货币交易账户，用赃款逾 11 亿元人民币购买比特币，若按 2024 年以来比特币市值最高价计算，价值已高达 320 多亿人民币。 律师分析，钱志敏是在 2017 年 9 月逃至英国，同年 9 月 4 日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【英媒：钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有】

【英媒：钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有】 据《每日经济新闻》披露，当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。在庭审期间，温简承认自己参与了对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师哈里斯（Mark Harrie）表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏蒙骗和利用。 英国《金融时报》报道，对于这些扣押的资产，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他人对犯罪资产主张权利，一半归英国警方所有，一半则划归英国内政部。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风表示，根据英国法律的规定，如果财产受害人提出相关的权利主张，英国法院将中止审理英国执法机关提出的民事追缴申请，以确定相关财产的归属问题。 快讯/广告 联系 @xingkong888885