【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】

【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】 4月20日消息，加密交易所Thodex创始人Faruk Fatih Ozer已从阿尔巴尼亚引渡至土耳其。 据悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已获得国际刑警组织的“红色通缉令”，要求逮捕Ozer，因为他涉嫌参与该国有史以来规模最大的欺诈案，价值约20亿美元（20亿欧元），此前去年8月，Faruk Fatih Öze在阿尔巴尼亚被捕。

【匈牙利当局在税务欺诈案中没收115万美元加密货币】

【匈牙利当局在税务欺诈案中没收115万美元加密货币】 匈牙利国家税务和海关总署（NAV）周三宣布，从一个逃避缴纳30亿匈牙利福林（约合820万美元）增值税（VAT）的犯罪组织手中查获价值近4.2亿匈牙利福林（115万美元）的加密货币。当局突袭搜查28个地点，逮捕了三名嫌疑人，并没收与该犯罪组织有关的各种资产。 NAV表示，扣押的加密货币已转移到其专门创建的加密钱包中，但没有提供具体细节。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【英国警方向加密交易所CoinSpot一用户返还1000万美元被盗资金】

【英国警方向加密交易所CoinSpot一用户返还1000万美元被盗资金】 英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前在CoinSpot蒙受损失的交易员，当时一犯罪团伙利用该交易所的故障盗取平台用户至少2200万英镑（2800万美元）的加密资产。 该团伙在2017年底实施盗窃，随后将盗取的加密货币转换成现金，并通过外国在线账户洗钱。经过长时间的调查，警方成功追回了445枚比特币，当时价值2200万英镑。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”】

【美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”】 美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官Mary Rowland下达命令，对Jafia LLC欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的Sam Ikkurty及其公司Jafia LLC等向该机构所称的“庞氏骗局”的受害者支付超过1.2亿美元的部分赔偿金。 值得注意的是，Rowland法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于CFTC的管辖范围，而且OHM和Klima这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM和Klima都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由CFTC管辖）的判定一直存在争议。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美法官在 Jafia LLC 欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于 “商品”

美法官在 Jafia LLC 欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于 “商品” 美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官 Mary Rowland 下达命令，对 Jafia LLC 欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia LLC 等向该机构所称的 “庞氏骗局” 的受害者支付超过 1.2 亿美元的部分赔偿金。 值得注意的是，Rowland 法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于 CFTC 的管辖范围，而且 OHM 和 Klima 这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM 和 Klima 都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由 CFTC 管辖）的判定一直存在争议。

【加密交易员Avi Eisenberg的1.1亿美元欺诈案审判推迟至明年4月】

【加密交易员Avi Eisenberg的1.1亿美元欺诈案审判推迟至明年4月】 负责监督Mango Markets攻击案件的法官表示，将对加密交易员Avi Eisenberg的1.1亿美元欺诈案审判推迟至2024年4月，该案原本定于今年12月4日审判。 联邦检察官指控Eisenberg于2022年10月针对Solana生态交易所Mango Markets部署“高利润交易策略”，犯下了商品操纵和电汇欺诈罪。监狱管理局已将其从新泽西州联邦监狱转移到布鲁克林大都会拘留中心，Eisenberg的辩护律师表示，由于“复杂而新颖的法律和事实问题”，需要额外的时间来搜集证据以及准备辩护证词。 快讯/广告 联系 @xingkong888885