【韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量】

【韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量】 7月29日消息，韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。Terra和Luna曾以业界最高的加密货币交易所交易量吸引投资者。然而，KBS证实，大部分吸引人的金融交易实际上是Terra发行人和投资者的所谓“自我投资”。据估计，约有250,000名韩国投资者投资了加密货币“Terra”。 此外，FatMan曾于6月份表示，其发现有证据表明TFL和Hashed通过无机膨胀 Borrow来操纵Anchor利率，使Anchor看起来比实际情况更具可持续性。Anchor 存在巨大的bLUNA集中风险，五个巨鲸账户拥有大部分抵押品。 此前消息，韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查，现正对扣押材料进行全面分析。

【FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查】

【FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查】 11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。

【韩法务部：LUNA可被认定为证券，其他虚拟资产则须根据刑法进行处理】

【韩法务部：LUNA可被认定为证券，其他虚拟资产则须根据刑法进行处理】 5月16日消息，韩国法务部长官韩东勋（音译）表示，认同有关虚拟资产的现行法律体系中处罚规定存在漏洞的指责，虽然有些人认为虚拟资产与实物资产不同，难以认定其证券性，但他认为像LUNA这样的虚拟资产可以被认定为证券，但其他虚拟资产则不然，因此必须根据普通刑法进行处理。

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】 11月30日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在内的8人申请了事前拘捕令。Daniel Shin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。 其中，Daniel Shin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官Daniel Shin提出欺诈和非法交易等刑事指控。Daniel Shin还被指控将 Chai Corporation持有的客户信息泄露给Terraform Labs 等独立实体（违反电子金融交易法）。Daniel Shin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。 据悉，Daniel Shin的Chai Corporation于2019年与Terraform Labs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创Daniel Shin的1.04亿美元资产

韩国法务部决定准许三星电子掌门李在镕的假释，他将于13日从监狱释放。

韩国法务部决定准许三星电子掌门李在镕的假释，他将于13日从监狱释放。 韩国法务部假释审查委员会9日下午在位于京畿道果川市的法务部办公大楼举行闭门会议，表决通过了于本月光复节前的13日假释三星电子副会长李在镕的议案。 法务部长官朴范界批准了该决议。由此，李在镕将在因亲信干政案入狱的207天后重获自由之身。然而，法务部对李在镕进行的就业限制处罚将继续维持。根据《特定经济犯罪加重处罚法》规定，犯贪污渎职罪且犯罪金额超过5亿韩元（约合人民币291万元）的人员，应从有期徒刑执行完毕或决定不执行之日起的5年内限制其就业。 （韩联社，彭博社）

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】 4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。 韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。 Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。