【巴西加密诈骗公司向巴西前总统竞选活动捐赠了12.2万美元】

【巴西加密诈骗公司向巴西前总统竞选活动捐赠了12.2万美元】 一名疑似巴西加密货币金字塔的投资者声称，金字塔“骗局”背后的公司为前总统Jair Bolsonaro在2018年竞选活动捐赠了超过 122,000美元。这些指控在最近的一次议会听证会上曝光，当时该国立法者正在继续调查一些备受瞩目的可疑巴西加密货币金字塔。这一说法是由一位名叫Mateus Muller的加密金字塔Atlas Quantum的“前投资者”所说。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】 美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市居民Sam Ikkurty（Sreenivas I Rao）、伊利诺伊州居民Ravishankar Avadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元，声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约，但被告没有进行真正的投资，而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】 美国检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯宣布，艾丁·达尔普尔因涉及一项多年加密庞氏骗局而面临电信诈骗指控。该骗局诈骗了投资者至少4300万美元。大约从2020年到2024年4月，Dalpour通过他控制的实体招揽投资，声称参与了拉斯维加斯的一家酒店企业和一家加密货币交易企业。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。 司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【揭开HyperTech加密货币骗局：数百万美元骗局】

【揭开HyperTech加密货币骗局：数百万美元骗局】 美国监管机构正在调查一起涉及17亿美元加密货币计划的重大欺诈案。该案涉及两名主要嫌疑人李雪（Xue Lee）和钟（Brenda Chung），以及一名演员冒充公司首席执行官。SEC已对两人提起诉讼，指控他们以高回报为诱饵出售会员套餐并将所得用于个人奢侈品。此外，马里兰州地方检察官办公室也对李提出共谋证券欺诈和电信欺诈指控。 快讯/广告 联系 @xingkong888885