【保加利亚结束对加密借贷平台Nexo的调查，未发现犯罪证据】

【保加利亚结束对加密借贷平台Nexo的调查，未发现犯罪证据】 根据Bloomberg Law的报道，保加利亚当局结束了对加密借贷平台Nexo的调查，并未发现任何犯罪证据。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【纽约总检察长就注册问题起诉加密交易所CoinEx】

【纽约总检察长就注册问题起诉加密交易所CoinEx】 纽约总检察长Letitia James正在起诉加密货币交易所CoinEx，称其未在该州注册。 根据周三提交给纽约州最高法院的一份请愿书，CoinEx提供、出售、购买属于商品和证券的加密货币并进行交易，而没有在纽约注册为商品经纪商和证券经纪人或交易商。 该交易所也没有遵守1月份送达的传票。 总检察长办公室列出了四种代币，包括AMP、LBRY代币(“LBC”)、LUNA和Rally(“$RLY”)。请愿书旨在阻止CoinEx在该州从事未经授权的活动，并希望阻止纽约的IP地址使用交易所。总检察长还要求获得“纽约账户的完整账目，以及从纽约客户那里收到的所有费用”。

调查洪灾 利比亚总检察长下令逮捕八名官员

调查洪灾 利比亚总检察长下令逮捕八名官员 利比亚检方对导致数千人死亡的洪灾展开调查，总检察长下令逮捕八名官员。 法新社报道，利比亚总检察长办公室星期一（9月25日）发布声明称，被逮捕的八名官员是水资源和水坝管理部门的现任和前任官员，被捕原因是涉嫌“管理不善”和玩忽职守。 利比亚东部港口城市，山洪冲垮了当地两座老化的水坝，造成了致命水灾，至今已有超过3800人遇难，另有万人失踪。 上周，利比亚总检察长苏尔（Al-Seddik al-Sur）在对灾情展开调查后指出，德尔纳上游的两座水坝自1998年以来就一直存在裂缝。 苏尔说，一家土耳其公司于2010年开始维修水坝，但后因利比亚2011年爆发革命而暂停，而且工程从未复工。苏尔誓言要严惩负责人。 利比亚国内政局分裂。目前，该国西部由国际公认的的黎波里政府管辖，东部则由东部政府管辖。 据报，洪灾中被冲垮的两座水坝分别是阿布曼苏尔（Abu Mansur）大坝，以及阿尔比拉德（Al Bilad）大坝。前者蓄水量为2250万立方米，后者蓄水量为150万立方米。两座大坝最初的修建目的都不是为了集水，而是旨在保护德尔纳免受洪水侵袭。 利比亚官员称，自2011年爆发革命以来，当局每年都会拨出预算来修复这两座水坝，但历届政府都没有开展这项工作。 去年11月，曾有工程师警告称，如果利比亚不对水坝进行维修，德尔纳将面临“灾难性的”威胁。

乌总检察长：已展开调查逾12万起涉战争罪案件

乌总检察长：已展开调查逾12万起涉战争罪案件 乌克兰总检察长科斯汀说，自俄乌战争爆发以来，乌克兰已经对超过12万2000起涉嫌战争罪的案件展开调查。 路透社报道，科斯汀星期五（2月23日）说：“我们已经确定了511名罪犯。我们已经有乌克兰法院做出的80项有罪判决。”这些判决中，大部分是缺席判决。 虽然俄罗斯一再否认俄军犯下暴行或攻击平民，但乌克兰或西方当局指出，有证据表明发生谋杀和处决、炮击民用基础设施和强制驱逐等罪行。 科斯汀说，涉嫌战争罪的案件数量预计将继续上升。 星期六（24日）是俄乌战争两周年，数以万计的乌克兰平民和士兵，以及许多俄士兵在战争中丧生。 科斯汀说，在记录、调查和起诉战争罪行方面需要国际社会的帮助。但他补充说：“99%以上的案件将在乌克兰进行调查和起诉。” 2024年2月23日 10:51 PM

【俄罗斯总检察长要求加密交易所必须共享用户数据】

【俄罗斯总检察长要求加密交易所必须共享用户数据】 据俄罗斯总检察长办公室负责人Igor Krasnov表示，应要求加密服务提供商在俄罗斯注册，交易所有义务与俄罗斯安全部门共享用户信息。他还认为，仅仅根据俄罗斯法律授予加密货币财产地位，不足以打击犯罪收益的合法化。Krasnov敦促对其进行监管，以应对将其用于非法目的所带来的挑战。Igor Krasnov还呼吁将加密货币加入俄罗斯刑法，包括承认加密货币可能成为犯罪和侵占的对象，以及建立国家扣押、储存和没收加密货币的程序。 俄罗斯议会下院国家杜马仍在审议一项关于加密货币挖矿的法案。上个月有报道称，立法者正在考虑对矿工逃税和未向政府报告数字资产的行为追究刑事责任。

总检察长：土地回收、驱逐中国籍人士即将展开

总检察长：土地回收、驱逐中国籍人士即将展开 2024年10月23日，菲律宾总检察长梅纳多·格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，其办公室已开始审查由众议院四方委员会（quadcom）提交的文件。 这些文件涉及被指控通过伪造菲律宾国籍以非法获取土地和经营企业的中国籍人士。 格瓦拉表示，检察署将立即对四方委员会提交的文件进行审查，并将与其他政府机构合作，收集更多证据，以便完善案件材料。 “一旦我们收集到足够的证据，我们将采取法律行动，包括民事没收、土地回收、撤销出生证明、驱逐出境，以及提起刑事和行政诉讼，”他补充道。 文件中提到的其中一名涉事中国人是艾迪·戴·杨（Aedy Tai Yang），他涉嫌伪造文件获得菲律宾国籍，以规避外国人土地所有权的法律限制。 针对杨的证据包括其名下的不动产税申报文件，以及与帝国999房地产公司（Empire 999 Realty Corporation）和太阳耀工业供应公司（Sunflare Industrial Supply Corp.）相关的公司记录，这些公司与可疑的土地收购行为有牵连。 杨及其合作伙伴还拥有位于邦邦牙省（Pampanga）墨西哥市（Mexico）的一个仓库，2023年，警方在那里缴获了价值36亿比索的毒品。四方委员会还提供了杨与墨西哥市政府之间存在问题的土地交易文件，包括协议备忘录、销售契约和规避法律程序的市政决议。 农业改革部证实，杨出售的部分土地并未进行法律规定的转换手续。 杨是四方委员会广泛调查的核心人物之一，此次调查涉及非法的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）、毒品交易、外籍人士非法占地以及与杜特尔特政府禁毒战争相关的法外处决。