【美国地方法院已向CZ发出传票】

【美国地方法院已向CZ发出传票】 据Eleanor Terrett 推文表示，美国证券交易委员会 (SEC) 要求Binance CEO CZ出庭哥伦比亚特区法院，CZ表示这只是SEC合规流程的一部分。他无需亲自出庭，但需在规定时间内做出回复。

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】 12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Green wood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。 此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【韩国地方法院对涉比特币的电信欺诈案作出判决】

【韩国地方法院对涉比特币的电信欺诈案作出判决】 10月2日消息，韩国水原地方法院对一名男子判刑，罪名是涉及比特币交易的“电信相关金融欺诈”。他被判犯有协助网络钓鱼组织的罪名，该组织在社交媒体上冒充海关官员诈骗受害者。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】 网络红人Denish Sahadevan于周三在联邦法院承认了电汇欺诈、严重的身份盗窃和涉及比特币等加密货币的洗钱指控。 马里兰州联邦检察官办公室在一份新闻稿中表示，这名有影响力的人试图向贷方和美国政府诈骗价值120万美元的COVID-19救助贷款。

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】 7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院6日裁定，前总统特朗普在联邦大选干预案中不享有豁免权。

美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院6日裁定，前总统特朗普在联邦大选干预案中不享有豁免权。 特朗普此前被指控试图推翻2020年总统选举结果。特朗普的律师主张相关行为属于总统行为的“外围”范畴，因此可以使用总统豁免权。但检方认为，美国宪法或先例中不存在这种豁免权，且特朗普的行为并不属于他的公务职责。 美国地区法院2023年12月1日曾驳回特朗普的论点，随后特朗普的律师向上诉法院提起诉讼。虽然检方曾试图要求最高法院介入，但最高法院拒绝了这一请求。 （美联社，ABC）