#泰国新闻：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

#泰国新闻：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！ 2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

#泰国资讯：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

#泰国资讯：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！ 2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#新闻洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕

#新闻 洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产