#国际新闻 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱

#国际新闻 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱 根据美国司法部9月19日发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭。 他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶 在网络上化名AnneHathaway和“$$$”，让迪尔则来自洛杉矶，网络自称VersaceGod和SkidStar起诉书显示，蓝马隆、让迪尔和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头 #骗取超过4100枚比特币 市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。 文告说，蓝马隆和让迪尔将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公。

#国际新闻 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱

#国际新闻 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币和洗钱 根据美国司法部9月19日发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭 他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶 在网络上化名AnneHathaway和“$$$”，让迪尔则来自洛杉矶，网络自称VersaceGod和SkidStar起诉书显示，蓝马隆、让迪尔和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。 文告说，蓝马隆和让迪尔将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

涉偷2.3亿美元比特币和洗钱 #新加坡20岁青年在美国被控 #曾用赃款泡夜店撒美金买豪车名表

涉偷2.3亿美元比特币和洗钱 #新加坡20岁青年在美国被控 #曾用赃款泡夜店撒美金买豪车名表 涉嫌串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币并清洗犯罪所得，一名旅居美国的 #20岁新加坡籍青年 落网 20岁新加坡籍男子蓝马隆涉嫌在美国串谋窃取 #逾2亿3000万美元 的加密货币和洗钱根据美国司法部9月19日发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭 他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶 在网络上化名AnneHathaway和“$$$”，让迪尔则来自洛杉矶，网络自称VersaceGod和SkidStar起诉书显示，蓝马隆、让迪尔和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。 文告说，蓝马隆和让迪尔将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公 PS:20岁就直接到顶点

不被抓就发财了！2名男子窃4100个比特币后被抓！

不被抓就发财了！2名男子窃4100个比特币后被抓！ 涉嫌串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币并清洗犯罪所得，一名旅居美国的20岁新加坡籍青年落网，在当地法庭面控。 根据美国司法部星期四（9月19日）发出的文告，20岁新加坡籍男子蓝马隆（译音，Malone Lam）和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）同日被联邦调查局逮捕后，分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭。 他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶，在网络上化名“Anne Hathaway”和“$$$”，塞拉诺则来自洛杉矶，网络自称“VersaceGod”和“SkidStar”。 起诉书显示，蓝马隆、塞拉诺和同伙们于8月18日，涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，市价当时超过2亿3000万美元（约2亿9678万新元）。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。 剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于清洗大量加密货币的技术。 文告说，蓝马隆和塞拉诺将这些非法所得，花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成，这些非法资产可被美国当局充公。 PS:还是被追踪到了 订阅东南亚日报频道 万事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱 美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。 路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）团伙提起10项替代起诉（superseding indictment）。 加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。” 替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。 美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。 华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。 美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。 锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。 2024年6月19日 1:43 PM

39岁男事隔4年多被控串谋暴动

39岁男事隔4年多被控串谋暴动 控方透露直至今年才发现被告并拘捕 独媒报导 : 2019年8月25日「荃葵青游行」，有人筑路障堵路及与警方对峙，冲突期间警方在附近截查3部私家车，搜出大量行山杖、头盔和战术背心等。9人事隔2年被起诉，其中7人认串谋非法集结罪，判囚9至12个月。事隔4年多，再有一人被起诉，39岁机械技工被控串谋暴动、为交替控罪的串谋非法集结等3罪，今于区域法院再提讯。控方透露，同案其余9名被告于2022年被捕，但本案被告是直至今年1月2日才被警方发现并拘捕。控方申请将案押后至2月6日再讯，以待被告申请法援，并考虑能否安排本案与其余2名不认罪被告合并处理。被告准继续保释。 #荃葵青游行 #暴动罪