泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产 泰国警方正在调查一名涉嫌经营“911 S5”的僵尸网络的王云禾及其同伙通过网络犯罪活动转移到该国的价值超过10亿泰铢的财产和资产。泰国中央调查局周六发表声明称，王云禾和其他同谋投资了多家公司的房地产和股票。中央调查局与美国当局合作，称在对春武里府四个地点的搜查中，查获了王云禾至少8800万泰铢的资产，包括现金、名表、一辆汽车和土地契约。中国公民王云禾于5月24日在新加坡被捕，罪名是涉嫌部署恶意软件以及创建和运营名为“911 S5”的住宅代理服务。泰国反洗钱机构称，一旦美国官员提出正式请求，泰国当局将寻求法院命令暂时扣押王云禾及其同伙的资产。包括银行账户、加密货币账户、汽车、土地和公寓。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

#年入15亿泰铢！#泰国又一犯罪团伙被捕还有演员涉案

#年入15亿泰铢！#泰国又一犯罪团伙被捕还有演员涉案 警方突袭了位于 #曼谷市 中心的一家大型赌博网站“基地”，据悉， #该网站每年的营业额超过15亿泰铢！ 搜查结果逮捕了3名嫌疑人： #阿蒙先生，31岁，某著名电视剧的配角，负责注册公司、开设公司账户以及在银行柜台提取现金； #伊萨拉先生，37岁，负责在银行柜台提取现金； #派拉特先生，38岁，收受了阿蒙先生的钱财。 #查获的证据包括 5辆汽车 46本存折 6张现金卡 10部手机 1台笔记本电脑 10个品牌包 1台平板电脑 4张手机SIM卡 各公司的橡皮图章、20多家公司以及公司注册文件，总价值为1050万泰铢。

资讯 年入15亿泰铢！#泰国又一犯罪团伙被捕还有演员涉案

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#泰国资讯 年入15亿泰铢！又一犯罪团伙被捕还有演员涉案

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#泰国新闻：年入15亿泰铢！又一犯罪团伙被捕还有演员涉案

#泰国新闻：年入15亿泰铢！泰国又一犯罪团伙被捕还有演员涉案 据泰媒报道，2025年2月27日，泰国技术犯罪打击司专员中将公布了网络警察行动的结果，警方突袭了位于曼谷市中心的一家大型赌博网站“基地”，据悉，该网站每年的营业额超过15亿泰铢！ 针对此案，技术犯罪打击司第二调查司第一科长上校与技术犯罪打击司第二调查司第一科的警官一起，对在线赌博网站网络WM CASINO进行了调查，发现了其不法行为。根据财务线索数据，发现该网站每月的营业额超过1亿泰铢，每年总计超过15亿泰铢。因此，警方收集了证据，请求法院对该网络中的10多名嫌疑人发出逮捕令。之后，警方在刑事法院的搜查令下，对曼谷的两处目标地点进行了搜查。第一处地点是廊曼地区的一栋公寓房，第二处地点是曼谷邦庆县Tha Raeng镇Ram Intra区一处豪华村落的一栋房屋。搜查结果逮捕了3名嫌疑人：阿蒙先生，31岁，某著名电视剧的配角，负责注册公司、开设公司账户以及在银行柜台提取现金；伊萨拉先生，37岁，负责在银行柜台提取现金；派拉特先生，38岁，收受了阿蒙先生的钱财。查获的证据包括5辆汽车、46本存折、6张现金卡、10部手机、1台笔记本电脑、10个品牌包、1台平板电脑、4张手机SIM卡、各公司的橡皮图章、20多家公司以及公司注册文件，总价值为1050万泰铢。调查发现，阿蒙先生每周会提款2-4次交给派拉特先生，每次大约100-300万泰铢，最近一次，发现他一天就提款900多万泰铢！证据显示，阿蒙先生每月提款15次以上，总计超过3000万泰铢。公司成立4个月以来，可知已提款超过1.2亿泰铢 值得关注的是，警方还发现阿蒙先生曾是泰国某知名电视剧的参演者，还曾在泰国歌手的MV里扮演男主角。参与杂志摄影、时装表演、比赛和其他类型的娱乐圈工作，谁知道现在竟然掉入线上骗钱赌博圈...至于伊萨拉先生，则在银行柜台担任现金提款员，从3个公司账户中提款，并按照派拉特先生的指示，将钱带到各个点，无需重复提款，到了那里，他会把钱放在停着的车里。从信息中发现，伊萨拉先生每周至少4天出差进行金融交易，每月提款40多次，每次大约150-200万泰铢，总计超过8000万泰铢。他受雇已有4个多月，提取现金超过3.2亿泰铢。至于同日被捕的另一名嫌疑人派拉特先生，他仍然否认所有指控。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy