越南警方破获全国性诈骗案

越南警方破获全国性诈骗案 越南新闻：2025年5月17日 越南岘港市警方通报破获一起全国性诈骗案 逮捕两名嫌疑人 自2025年1月以来 该团伙已在全国范围内实施数十起诈骗案件涉案总金额超20亿越南盾（约合76.9万美元）经调查 岘港市警方确认这是一种新型的诈骗手段 该团伙以免手续费并赚取佣金为诱饵 诱导受害者在电子钱包开通先享后付功能 并通过扫描伪造的二维码进行转账 初期 团伙会小额返款骗取信任 随后以拖延话术拒绝提现并失联 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻  #投稿曝光

越南警方破获全国性诈骗案

越南警方破获全国性诈骗案 #越南新闻：2025年5月10日，越南岘港市警方通报破获一起全国性诈骗案，逮捕两名嫌疑人。自2025年1月以来，该团伙已在全国范围内实施数十起诈骗案件，涉案总金额超20亿越南盾（约合76.9万美元）。 经调查，岘港市警方确认这是一种新型的诈骗手段。该团伙以免手续费并赚取佣金为诱饵，诱导受害者在电子钱包开通先享后付功能，并通过扫描伪造的二维码进行转账。初期，团伙会小额返款骗取信任，随后以拖延话术拒绝提现并失联。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#越南知名网红成有史以来最大诈骗团伙的主要头目，在柬埔寨有公司

#越南知名网红成有史以来最大诈骗团伙的主要头目，在柬埔寨有公司 12月11日，据河内市警方调查消息，Phó Đức Nam （又称Mr.Pips ，1994年生）与一名土耳其人有联系，在柬埔寨金边市某写字楼设立了一个办公室，指挥7名越南人在当地成立了许多“幽灵”公司，还在柬埔寨、越南胡志明市、河内市等多地设立分公司和办事处。 目前，河内市警方已对此立案调查，并以“欺诈挪用资金罪”、“洗钱罪”、“包庇罪”等罪名起诉Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（1990年生，河内市人）和其他24人。 Phó Đức Nam及其团伙成员落网后，警方扣押并冻结了他的许多资产，估计超过5.2万亿越南盾，其中包括：账户存款3160亿；价值90亿越南盾的债券、存款超过2000亿越南盾的储蓄卡、690亿越南盾现金、890块SJC金条、246公斤纯黄金、31辆超级跑车、7辆豪华摩托车、 84件各类黄金钻石首饰等。此外，警方还封锁了125处房产。 关于受害者，据河内市警方调查，迄今为止，警方从查获的 280 台计算机中提取了 2,661 名受害者的资料，警方提取的信息显示，受害者的初始存款约为5000万美元

阿联酋外汇诈骗频发近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。

阿联酋外汇诈骗频发 近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者，随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩，便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示，他们不仅损失了毕生积蓄，还背上了银行贷款或信用卡债务。例如，一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资，最终损失18万迪拉姆。 调查发现，这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实，无实际办公地址，导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动，但诈骗团伙仍不断改头换面，继续行骗。行业专家警告，投资者需保持警惕，验证经纪商合法性，避免陷入无监管平台。目前，受害者正团结起来提起集体诉讼，希望获得法律救济。

#越南新闻 越南莱州警方与柬埔寨合作破获跨境网络诈骗案，抓获12名嫌犯

#越南新闻 越南莱州警方与柬埔寨合作破获跨境网络诈骗案，抓获12名嫌犯 2024年12月25日，越南莱州警方与柬埔寨相关部门成功合作，破获了一起跨境网络诈骗案件，抓获12名嫌犯。这是莱州警方首次与柬埔寨警方联手合作，并成功将12名嫌犯押解回越南。 案件起源于2024年6月11日，越南莱州新渊县的阮文芳先生向警方报案，称自己在购买汽车过程中被骗。阮文芳通过越南中南部地区宁顺有限责任公司的网站和Facebook页面购买了一辆福特Everest汽车，价格为2.667亿越南盾。经过多次转账后，他发现自己被骗，损失超过2亿越南盾。 莱州警方确认该案件涉及跨境犯罪，并迅速上报省公安厅，成立专案组展开调查。通过深入调查，警方确认了诈骗团伙的领导人杨文盛，并在柬埔寨将其抓获。杨文盛承认，他和其团伙通过伪装低价海关清关车进行诈骗，涉案金额超过60亿越南盾。 警方追查资金流向，发现诈骗团伙通过17家银行的86个账户掩盖资金流动，并继续在柬埔寨进行犯罪活动。通过与柬埔寨警方的合作，专案组最终抓获了12名嫌犯，并收集了大量证据，查明诈骗涉及52名受害者，总损失达39.5亿越南盾。 此案件不仅展示了跨境合作的成功，也凸显了莱州警方与国际执法部门的紧密合作，为打击跨境犯罪提供了有效的解决方案。目前，莱州警方仍在继续深入调查，追查其他嫌犯及其资金流向。

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。