诈骗5个亿！一中国男子持柬埔寨护照被捕

诈骗5个亿！一中国男子持柬埔寨护照被捕 2月16日，泰国警方召开新闻发布会，就黄某一案进行通报。 据了解，黄某今年32岁。经调查，黄某与他人合作利用境外赌博平台“万和足球”非法牟利，并在中国境内成立了名为“众和”的投资公司，以金融和投资为幌子进行诈骗活动。他们称“万和足球”是一种新型的体育赛事投注项目，诱骗中国民众进行将资金投入其中。 警方称黄某是该诈骗团伙的主要成员之一，负责宣传和吸引人进行赌博，2022年3月至2023年4月期间，有数百名受害者上当受骗，造成的损失约25亿泰铢（约5亿人民币）。 2023年7月20日，中国天津市公安局南开分局以诈骗罪对黄某及其同伙进行立案调查。12月9日，经过调查，天津南开区检察院以涉嫌串谋诈骗国家财产和公众罪对黄某发出逮捕令。 但不久后中国当局发现黄某持柬埔寨护照逃往泰国，因此中国驻泰国使馆请求泰国警方逮捕黄某并将其引渡回中国。收到中国方面的请求后，泰国警方立即申请逮捕令，并将黄某在曼谷沙吞区逮捕。 订阅东南亚通缉令 | | 欢迎投稿爆料： @ay2026

诈骗个亿！一中国男子持柬埔寨护照被捕

诈骗个亿！一中国男子持柬埔寨护照被捕 月日，泰国警方召开新闻发布会，就黄某一案进行通报。 据了解，黄某今年岁。经调查，黄某与他人合作利用境外赌博平台“万和足球”非法牟利，并在中国境内成立了名为“众和”的投资公司，以金融和投资为幌子进行诈骗活动。他们称“万和足球”是一种新型的体育赛事投注项目，诱骗中国民众进行将资金投入其中。 警方称黄某是该诈骗团伙的主要成员之一，负责宣传和吸引人进行赌博，年月至年月期间，有数百名受害者上当受骗，造成的损失约亿泰铢（约亿人民币）。 年月日，中国天津市公安局南开分局以诈骗罪对黄某及其同伙进行立案调查。月日，经过调查，天津南开区检察院以涉嫌串谋诈骗国家财产和公众罪对黄某发出逮捕令。 但不久后中国当局发现黄某持柬埔寨护照逃往泰国，因此中国驻泰国使馆请求泰国警方逮捕黄某并将其引渡回中国。收到中国方面的请求后，泰国警方立即申请逮捕令，并将黄某在曼谷沙吞区逮捕。

【中国男子因在泰国进行比特币网络诈骗被捕】

【中国男子因在泰国进行比特币网络诈骗被捕】 3月18日，泰国春武里府警方召开发布会，宣布侦破一个比特币网络诈骗案，并逮捕了1名的43岁的中国籍男子Yang某及5名参与诈骗的泰国人。 据了解，此前，春武里警方接到1名58岁的泰国男子报案，称他被引入骗局在网上进行比特币投资，致使损失共计1,452,000泰铢。警方随后根据线索进行调查并在春武里府是拉差县一民居逮捕了犯罪嫌疑人Yang某及其同伙。 据泰媒消息，Yang某被捕后向警方辩称，他并非上述比特币网络投资网站管理员，只是寻找客户并雇泰国人开设假账户以用于网站收款，警方已将其及其同伙押至警局做进一步调查，初步以联合诈骗及违反《计算机犯罪法》等相关罪名对Yang某及其同伙提诉。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿 4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果 吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了 #包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。 吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。 据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额 #超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。 吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。

一中国男子在新埃西哈违反枪支法被捕

一中国男子在新埃西哈违反枪支法被捕 菲律宾马尼拉，2024年4月25日讯：一名中国公民因违反《全面枪支和弹药法规法案》(Republic Act 10591) 在本地的追捕行动中于周一被逮捕。 新埃西哈（, Nueva Ecija）警察局局长Richard Caballero上校确认，被逮捕的中国人名为李某 - Samuel Li（化名），44岁，是Del Pilar村的一名商人。 Caballero表示，逮捕行动发生在中午12:10，地点在嫌疑人家中，依据由Cabanatuan市地方法院第24分院发出的逮捕令执行。 据警方称，已被逮捕的嫌疑人目前已被拘留。 欢迎订阅东南亚悬赏通缉令|曝光大事件|频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。