犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。

杀人、绑架、强奸！菲律宾犯罪团伙头目被击毙

杀人、绑架、强奸！菲律宾犯罪团伙头目被击毙 据报道，Concepcion被指控为犯罪团伙头目，因涉嫌谋杀、绑架、非法拘留、强奸、非法持枪等罪行而被通缉。 1月24日下午6点，比科尔地区警察局第五办公室的特工对Concepcion展开逮捕行动。 但Concepcion拒绝被捕并朝警方开枪，最终，Concepcion被警方当场击毙。此次逮捕行动中，还有一名不明身份的男子遭遇枪击死亡。

#杀洋盘 犯罪团伙被摧毁 抓获犯罪嫌疑人16人

#杀洋盘 犯罪团伙被摧毁 抓获犯罪嫌疑人16人 昆明市反诈中心联合网安支队、度假区分局，成功摧毁一个以“杀洋盘”为手段实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人陈某、吴某等16人 他们从境外购买手机卡，精心注册多个交友账号，搭配从网上下载的高颜值女性照片，“养号”伪装成功人士 对外，她们是集美貌与财富于一身的“白富美”，通过网络平台专挑境外男性下手，用甜言蜜语拉近感情距离。 等到对方深陷“爱情漩涡”后，剧情反转她们会以“事业发展”为借口，劝说对方在一个虚假的投资平台投入巨资。最终，这些“投资”连同“爱情”一夜蒸发。 目前已确认该团伙对多名外籍男子实施电信网络诈骗，案件正在进一步侦办中 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

首都区”乞丐泛滥” 政府怀疑与犯罪团伙有关

首都区”乞丐泛滥” 政府怀疑与犯罪团伙有关 菲律宾社会福利部(DSWD)部长张侨伦(Rexlon "Rex" Gatchalian)正在调查节假日期间首都区街头乞讨者不断增加的报道，并称这可能与犯罪团伙有关。 张侨伦表示：“我们正在进行必要的调查，初步发现某些犯罪团伙正在利用我们的同胞、贫民。首都区各地的乞丐其实是有组织的，因此我们可以对相关人员提出人口贩运指控。” 大岷理事会主席、圣胡安市(San Juan)市长弗朗西斯·萨莫拉(Francis Zamora)表示：“乞讨者与犯罪团伙之间的联系尚未得到证实。社会福利人员经常关心他们，而他们的借口总是说马尼拉的机会更多。所以背后是否有犯罪团伙操控，我们将交由警方调查。”

首都区"乞丐泛滥" 政府怀疑与犯罪团伙有关

首都区"乞丐泛滥" 政府怀疑与犯罪团伙有关 菲律宾社会福利部(DSWD)部长张侨伦(Rexlon "Rex" Gatchalian)正在调查节假日期间首都区街头乞讨者不断增加的报道，并称这可能与犯罪团伙有关。 张侨伦表示：“我们正在进行必要的调查，初步发现某些犯罪团伙正在利用我们的同胞、贫民。首都区各地的乞丐其实是有组织的，因此我们可以对相关人员提出人口贩运指控。” 大岷理事会主席、圣胡安市(San Juan)市长弗朗西斯·萨莫拉(Francis Zamora)表示：“乞讨者与犯罪团伙之间的联系尚未得到证实。社会福利人员经常关心他们，而他们的借口总是说马尼拉的机会更多。所以背后是否有犯罪团伙操控，我们将交由警方调查。” 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#对分裂犯罪行为必将一追到底#【#台独犯罪分子不到案仍可开庭审判#】今天，#5部门发布意见严惩台独分裂犯罪#。

#对分裂犯罪行为必将一追到底#【#台独犯罪分子不到案仍可开庭审判#】今天，#5部门发布意见严惩台独分裂犯罪#。 最高人民检察院重大犯罪检察厅副厅长张庆彬介绍：根据《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，只要我执法司法机关认定需要及时追溯审判，经过最高人民检察院核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情况下，公安机关、国家安全机关依法向人民检察院移送起诉。检察院经审查认定其犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究其刑事责任的，可以向人民法院提起公诉，人民法院经审查符合缺席审判程序适用条件的，应当决定开庭审判。只要实施了分裂国家、煽动分裂国家的犯罪行为，我们都绝不容忍、绝不姑息，也绝不会听之任之，必将一追到底、依法严惩。（总台央视记者朱若梦 赵超逸）网页链接 via 央视新闻的微博