#担保行业危矣！新币、汇旺等30多个平台被 #Elliptic 机构全方位监控

#担保行业危矣！新币、汇旺等30多个担保平台被 #Elliptic 机构全方位监控 Elliptic 发现，虽然 Telegram 一直是这两个市场的主要沟通工具，但稳定币 Tether 才是它们的主要支付工具。尽管 Telegram 新一轮下架了他们的频道和账户，但新币担保和汇旺担保并非唯一利用 Tether 和 Telegram 创建全新、主要使用中文的暗网的公司：Robinson 表示，Elliptic 正在追踪近 30 个类似的市场，不过在公司调查期间，他拒绝透露其他市场的名称。

#担保行业危矣新币、汇旺等30多个平台被 #Elliptic 机构全方位监控

#担保行业危矣新币、汇旺等30多个担保平台被 #Elliptic 机构全方位监控 Elliptic 发现，虽然 Telegram 一直是这两个市场的主要沟通工具，但稳定币 Tether 才是它们的主要支付工具。 尽管 Telegram 新一轮下架了他们的频道和账户，但新币担保和汇旺担保并非唯一利用 Tether 和 Telegram 创建全新、 主要使用中文的暗网的公司： Robinson 表示，Elliptic 正在追踪近 30 个类似的市场，不过在公司调查期间，他拒绝透露其他市场的名称。 ps：看来很多担保都已经上名单了，TG会迎来大洗牌！ 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道

Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道 【揭秘东南亚诈骗黑市】一份来自 Elliptic 的调查揭示 “新币担保”：一个注册于美国科罗拉多、却专门为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客服务的黑市平台，累计交易额超 84亿美元 USDT！ 与“汇旺担保”并称 Telegram 上两大诈骗市场，总涉案金额超 350亿美元。 清洗“杀猪盘”诈骗资金 出售受害人信息数据库 贩卖星链卫星网设备、假证件 有证据表明清洗了来自朝鲜黑客盗取的加密资产 **** Telegram 已关闭数千相关频道，但目前仍有30多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国，实际控制与运营均指向中国与东南亚地下洗钱网络。 新币担保表示：官老爷冤枉啊~~ ps: 这算是跟着汇旺一起挨打吗？ 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令 投稿爆料：@Mengxi**

Telegram 关闭 #汇旺 和 #新币担保 数千个频道

Telegram 关闭 #汇旺 和 #新币担保 数千个频道 【#揭秘东南亚诈骗黑市】一份来自 Elliptic 的调查揭示 “新币担保”：一个注册于美国科罗拉多、却专门为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客服务的黑市平台，累计交易额超 84亿美元 USDT！ 与“汇旺担保”并称 Telegram 上两大诈骗市场，总涉案金额超 350亿美元。 平台业务包括： 清洗“杀猪盘”诈骗资金 出售受害人信息数据库 贩卖星链卫星网设备、假证件 有证据表明清洗了来自朝鲜黑客盗取的加密资产 Telegram 已关闭数千相关频道，但目前仍有30多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国，实际控制与运营均指向中国与东南亚地下洗钱网络。 新币担保表示：官老爷冤枉啊~~ 担保快三群： 换位牛牛群： 担保扫雷群： 订阅 阿星探报： @haiwai05 免费投稿爆料 ：@renyan 灰产新闻中心： @zhishiku1

#Telegram 重拳打击！关闭汇旺、新币担保旗下数千诈骗频道

#Telegram 重拳打击！关闭汇旺、新币担保旗下数千诈骗频道 一份来自 Elliptic 的深度调查报告惊人揭示： “新币担保”，这家注册于美国科罗拉多州的平台，竟沦为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客的洗钱中心，累计交易额高达惊人的 84 亿美元 USDT！ 报告指出，“新币担保”与“汇旺担保”并列为 Telegram 上两大诈骗黑市，两者总涉案金额已超过 350 亿美元！ #令人震惊的黑市业务包括： 清洗“杀猪盘”诈骗赃款 非法出售受害人个人信息数据库 秘密贩卖星链卫星网络设备、伪造身份证件 涉及令人发指的未成年人性交易、代孕中介等非法服务 确凿证据显示，该平台曾清洗朝鲜黑客窃取的巨额加密货币 据悉，Telegram 已采取行动，关闭了数千个与上述非法活动相关的频道。然而，令人担忧的是，目前仍有 30 多个类似的黑市平台在 Telegram 上持续运作。调查进一步揭露，尽管注册地在美国，但这些平台的实际控制与运营均指向中国及东南亚地区的地下洗钱网络。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#汇旺 #好旺 #担保

#汇旺 #好旺 #担保 全球“最大网上黑市”失去银行牌照 Huione Pay（汇旺） 是全球“有史以来最大的非法在线市场”的银行部门，已被吊销银行执照。 其中 Telegram 交易市场已被认定为臭名昭著的犯罪场所，非法交易金额高达 240 亿美元。 联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 称，Huione 的 Telegram 市场已成为东南亚非法商业的主要渠道之一，该地区正面临着人口贩卖和网络欺诈的猖獗。 联合国毒品和犯罪问题办公室发现，通过 Huione Pay 转移的大部分资金来自与网络诈骗有关的非法活动。 五年多来，Huione 运营所在的地区遍布着大院，联合国称，这些大院里住着数十万被奴役的工人，他们被迫实施一种俗称“杀猪”的网络诈骗。据估计，这种做法每年从世界各地的受害者那里骗取数十亿美元。 加密货币合规公司 Elliptic 追踪到数十亿美元资金从 Telegram 市场 Huione Guarantee 流向 Huione Pay。该公司创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 告诉 RFA，这“很可能是为了将这些犯罪所得资金套现”。 “我们有直接证据表明 Huione Pay 洗钱的对象是世界各地的诈骗受害者，包括老年人和弱势群体。他们是杀猪和其他欺诈行为的帮凶，因此对他们采取的任何监管行动都应该受到欢迎。