2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕

2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕 2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。

2/7日，十余名中国电诈犯从迪拜转战泰国被捕

2/7日，十余名中国电诈犯从迪拜转战泰国被捕 据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。 ps:柬埔寨才是你们的家。

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网 8月 31, 2024 泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，8月30日下午16时左右，泰国国家移民局局长易缇蓬在掌握了一起中国电信诈骗团伙的作案线索后，指示副局长潘塔纳携搜查令，突击搜查了春武里府Bang Lamung县Pong区一座占地超过4莱的豪华住宅，并拘捕了屋内的15名中国籍人员，其中包括14名男子和1名女子，现场缴获了18台电脑和90部手机。 泰国国家移民局副局长潘塔纳透露，这群中国籍人员以每月15万泰铢的价格租下该房屋的行为，引起了警方的注意。移民局因此怀疑他们涉及电信诈骗等非法活动，遂向芭提雅法院申请搜查令，并展开了突击行动。 经调查，该诈骗团伙通过诱导受害者投资股票实施诈骗，主要采取三步策略。首先，他们通过电话联系中国受害者，劝说其添加微信，并推荐所谓的优质股票，随后将受害者拉入LINE群组。接着，团伙成员引导受害者下载WORK PLUS APP并加入相关群组，群组中的“管理员”每天发送诱导性信息和股票推荐，鼓励受害者观看股票交易课程。最初，团伙会给受害者提供20至100元的小额回报，以消除其戒心，并获取受害者的支付宝账号。最终，团伙通过进一步引诱受害者进行更多投资，从而实施诈骗。 潘塔纳表示，该团伙的头目称，他以旅游签证入境，并在租下这处房屋后仅三天就展开了犯罪活动。目前，警方正在对诈骗金额进行调查，预计受害者的损失可能高达数十亿泰铢。

2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察

2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。 ps:感觉泰国的抓人速度都比菲律宾快 #泰媒报道 2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕

#泰柬联手打击电诈，119名泰籍嫌犯落网

#泰柬联手打击电诈，119名泰籍嫌犯落网 据泰媒报道，3月15日，泰国国家警察总署总督察塔差猜警少将受泰国副总理兼国防部长普坦及国家警察总署署长吉迪拉警上将委托，于3月13日至14日赴柬埔寨，与柬埔寨国家警察总署、移民局及国家广播电视通信委员会举行会谈，重点讨论跨境电信诈骗打击合作。 近期，柬埔寨警方在波贝突袭诈骗窝点，逮捕119名电信诈骗嫌犯，其中115人为泰国籍。泰国警方向柬方通报了这批嫌犯的起诉情况，并商讨取证合作，以便在泰国对其依法追究刑责。 塔差猜警少将指出，泰籍电信诈骗团伙长期潜伏柬埔寨，专门针对泰国民众行骗，却规避柬方刑责。由于其犯罪行为未直接侵害柬埔寨公民，他们往往仅被指控“非法入境”或“非法务工”，处罚轻微。更有甚者，在被遣返泰国后，谎称遭胁迫，从而试图以“人口贩运受害者”身份逃避刑责。 此次泰柬执法合作升级，泰国警方首次以“跨国犯罪组织罪”“非法结社罪”“诈骗罪”“输入虚假信息罪”等重罪对嫌犯提起公诉，最高可判15年监禁，彻底堵死诈骗分子借法律漏洞逃避惩罚的可能。 塔差猜警少将强调，泰国国家警察总署将全力投入人力与资源，防止更多泰国民众受害，并彻底铲除诈骗团伙。同时，泰国将与柬埔寨当局密切合作，确保所有泰籍诈骗分子被引渡回国，接受法律严惩，以儆效尤，杜绝此类犯罪循环再现。

泰国重拳出击！3银行职员助中国电诈团伙开户被捕，22亿泰铢巨款被盗！

泰国重拳出击！3银行职员助中国电诈团伙开户被捕，22亿泰铢巨款被盗！ 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）召开新闻发布会，揭露一起特大电诈案！今年3月，15名中国游客通过3名泰国银行职员协助，开设15个银行账户，两天内从柜台和ATM提取9100万泰铢现金后逃离泰国。 警方4月逮捕9名嫌疑人：4名中国人（YANG某、XIE某、HANG某、WU某）及5名泰国人，其中3人为银行职员，另2人提供翻译和转账协助。嫌犯利用大量泰国SIM卡和15个银行账户，涉案资金1.18亿泰铢，与462个“骡子账户”关联，累计2084起投诉，损失高达22亿泰铢（约合人民币）！ TCSD指挥官Thaichai将军表示，15名中国主犯已逃离泰国，警方正全力追捕。 #泰国新闻 #电诈团伙 #银行职员被捕 #22亿泰铢 #警方追击