#中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了

#中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了 近日，澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息：中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财，还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅，甚至堂而皇之地出入澳洲！ 而相关执法机构却束手无策。据调查，这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段，每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。澳洲竞争与消费者委员会数据显示，仅2023年 澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元 而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元 最令人愤怒的是，这些诈骗得来的资金并没有消失，而是被诈骗集团的高层洗白后，大量投入澳洲房地产市场，尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区 诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露 一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场，还经常乘坐私人飞机入境，并大肆采购奢侈品 我听说他们知道一些罪犯在悉尼的豪华小区拥有价值 1000 万澳元的房子。他们乘坐私人飞机来这里购买价值 20 万澳元的奢侈品。他们正在收购澳大利亚人和美国人的房地产 澳媒曝光，至少有三名来自中国的诈骗集团头目，在短短一年内，在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅 其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅，还在澳洲过着奢靡生活，开豪车、雇私人厨师、名表成堆，而他们的受害者，却有人因此倾家荡产、流落街头。 执法部门追查困难如何保护，随着新冠疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁而其背后有着一个险恶的原因。 由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务人口走私贩卖，因此他们不得不想出新的办法。 私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称：他们不能再从事这些活动了。因此，他们把注意力转向了网络诈骗。 面对猖獗的网络诈骗，澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”（People Before Profit）的倡议，呼吁澳洲政府借鉴英国模式，强制银行向受害者提供赔偿。 在英国，自2023年起，银行在发现受害者被骗后，必须在五个工作日内提供赔偿，除非受害者存在严重过失。 此外，澳洲民众在面对投资机会时，也需提高警惕谨防诈骗。

中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了

中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了 近日，澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息：中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财，还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅，甚至堂而皇之地出入澳洲！ 而相关执法机构却束手无策。据调查，这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段，每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。澳洲竞争与消费者委员会数据显示，仅2023年 澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元 而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元 最令人愤怒的是，这些诈骗得来的资金并没有消失，而是被诈骗集团的高层洗白后，大量投入澳洲房地产市场，尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区 诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露 一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场，还经常乘坐私人飞机入境，并大肆采购奢侈品 我听说他们知道一些罪犯在悉尼的豪华小区拥有价值 1000 万澳元的房子。他们乘坐私人飞机来这里购买价值 20 万澳元的奢侈品。他们正在收购澳大利亚人和美国人的房地产 澳媒曝光，至少有三名来自中国的诈骗集团头目，在短短一年内，在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅 其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅，还在澳洲过着奢靡生活，开豪车、雇私人厨师、名表成堆，而他们的受害者，却有人因此倾家荡产、流落街头。 执法部门追查困难如何保护，随着新冠疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁而其背后有着一个险恶的原因。 由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务人口走私贩卖，因此他们不得不想出新的办法。 私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称：他们不能再从事这些活动了。因此，他们把注意力转向了网络诈骗。 面对猖獗的网络诈骗，澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”（People Before Profit）的倡议，呼吁澳洲政府借鉴英国模式，强制银行向受害者提供赔偿。 在英国，自2023年起，银行在发现受害者被骗后，必须在五个工作日内提供赔偿，除非受害者存在严重过失。 此外，澳洲民众在面对投资机会时，也需提高警惕谨防诈骗 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗...

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗... 近日，泰国警二区成功捣毁了一个由华裔老板控制的网络诈骗团伙，该团伙通过虚假账号的TikTok电商平台进行投资诈骗，导致一名受害者损失了近6000万泰铢。此次行动共逮捕了20名涉案人员，并揭示了该团伙的跨国犯罪网络和诈骗手段。 据警方介绍，这起案件是网络诈骗案的扩大，发现了一个大型跨国犯罪组织，有“中国头目”发号施令，参加电诈的人可以收受好处。诈骗团伙通过假装聊天成为朋友，邀请投资者诱骗其下载虚假的应用程序进行投资。 诈骗团伙通过一系列精心设计的骗局，让受害者不断转账，并骗取大量资金。

#位于泰缅边境的中国网络诈骗团伙正向金三角其他地区转移

#位于泰缅边境的中国网络诈骗团伙正向金三角其他地区转移 据缅甸媒体报道，泰缅边境地区妙瓦底的新城项目区，近期成为网络诈骗团伙频繁活动的热点。 据多方消息透露，涉及中国人的网络诈骗团伙正密谋向柬埔寨边境迁移，以逃避日益严峻的打击行动。边防部队已对此发出严厉警告，要求在2024年10月前彻底清除网络诈骗以及在线洗钱中心。然而，尽管面临巨大压力，该地区的诈骗活动似乎并未得到有效遏制，反而在暗处继续蔓延。值得注意的是，近期社交媒体上流传的一封要求员工永久搬迁的信件更是加剧了外界的猜测详情。但相关公司随即通过Telegram平台发表声明，否认了该信件的真实性。然而，帮助泰缅两国打击人口贩运的知情人士透露 名为Ratatiya的公司仍在继续运营 且诈骗团伙正逐步向老挝和柬埔寨边境转移这些团伙利用Telegram和Facebook等社交媒体平台发布招聘广告，以高薪工作为诱饵，吸引求职者前往妙瓦底等地，实则将他们卷入网络诈骗的漩涡中。业内人士警告称，尽管表面上的打击行动可能暂时压制了部分诈骗活动，但“老虎”团伙（电诈）并不会轻易放弃。他们可能会先前往柬埔寨，随后是老挝，甚至可能再次回流至缅甸的其他偏远地区，继续其诈骗勾当。 此外，缅甸军政府于2024年2月政变后重新颁布的民兵征兵法，导致边境地区大量年轻人逃亡并失去身份。这些缺乏工作机会的年轻人，成为了诈骗团伙招募的重点对象。他们的加入，无疑为诈骗团伙提供了源源不断的“新鲜血液”。印度驻缅甸大使馆也证实 近期在克伦邦妙瓦底成功解救了20多名被贩卖参与洗钱活动的印度国民据ISP Myanmar独立研究小组的最新数据显示。 目前沿泰缅边境的大其力、妙瓦底、沃利和三神伞等城市，已有近50家网络诈骗公司。其中，大其力市周边至少有15家，妙瓦底周边则多达25家。面对如此严峻的形势，边防部队和各国执法机构正加大合作力度，共同打击跨国网络诈骗活动。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+UNWEBNeUmh84MDVl 投稿爆料联系：@PiyanziB

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。

国际刑警在非洲打击网络诈骗 逮捕 1000 多名嫌疑人

国际刑警在非洲打击网络诈骗 逮捕 1000 多名嫌疑人 在为期两个月的打击网络犯罪行动中，国际刑警组织在非洲逮捕了 1,006 名嫌疑人。 近日，国际刑警组织联合19个非洲国家展开了代号为“塞伦盖蒂行动”的网络犯罪打击行动。 涉案金额高达1.93亿美元此次行动规模空前，抓获了1,006名嫌疑人 涉案类型包括但不限于： 1. 勒索软件攻击 2. 企业邮箱欺诈 3. 在线诈骗 4. 加密货币庞氏骗局 国际刑警数据显示 这些犯罪活动共计影响了3.5万名受害者 导致全球范围内1.93亿美元的经济损失 凸显了非洲网络犯罪日益扩大的规模和复杂性。 典型案例回顾行动中曝光了一系列典型案件，以下两例尤为引人关注： 1. 肯尼亚：当地警方逮捕了一伙涉嫌860万美元信用卡欺诈的犯罪分子，这是近年来该国破获的金额最大的一起网络诈骗案件。 2. 塞内加尔：一起针对加密货币投资的庞氏骗局被捣毁，涉案金额高达600万美元，受害者遍布多个国家，令人触目惊心。 此外，调查还揭露了涉及人口贩卖、非法在线博彩和加密货币诈骗的犯罪网络 凸显非洲网络犯罪的多元化威胁。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dsj5677