#柬埔寨 长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！

#柬埔寨 长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！ 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起电信网络诈骗案过程中发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助。民警掌握相关犯罪证据后，立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃。 同时，民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下最终刘某放下思想包袱愿意主动回国自首。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！

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刘某从柬埔寨回国投案自首，长期在境外为诈骗团伙洗钱

刘某从柬埔寨回国投案自首，长期在境外为诈骗团伙洗钱 攸县公安局刑侦大队，秉持“有逃必追、虽远必擒”的追逃理念，深挖细查、攻坚克难 近日刑侦大队民警，成功规劝一名潜逃境外的在逃人员回国自首 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起，电信网络诈骗案过程中，发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助 民警掌握相关犯罪证据后立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃，同时民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下，最终刘某放下思想包袱，愿意主动回国自首。 投稿/商务：@peiyiyi 点击关注：@qiucom

#要闻雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓

#要闻雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓 5月31日，洪湖市公安局犯罪侦查中心涉网案件组经过精心研判、千里奔袭，成功抓获10名涉诈人员，其中6人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，4人涉嫌帮信犯罪。此次行动不仅为反诈断卡行动增添了新战果，也再次为那些渴望天上掉“馅饼”的人敲响了警钟。 办案民警迅速向局刑侦大队副队长李隘汇报了情况，洪湖警方随即抽调警力赶赴深圳进行抓捕。5月17日下午14时许，当涉诈人员黄某（男，35岁，湖南省衡阳市人）和易某（男，17岁，重庆市人）正在深圳市宝安区某小区进行跑分洗钱活动时，被民警当场抓获。另一名涉诈嫌疑人李某（男，20岁，四川省宜宾市人）在警方的强大追捕攻势下主动投案。 5月31日，民警刘成、胡华庭在广东省东莞市将黄某等人的同案嫌疑人王某（男，27岁，陕西渭南人）和袁某（男，27岁，广西都安瑶族自治县人）抓获。二人对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。至此，该涉诈团伙的10名嫌疑人被警方一网打尽。 经调查，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的黄某曾在2019年在老挝从事过电信诈骗活动，今年又在深圳、广东东莞等地实施跑分洗钱活动。此外，傅某和张某作为男女“闺蜜”，因不讲法律、只讲义气而涉嫌帮信犯罪，最终身陷囹圄。 该团伙案件中还有一对母子王某（女，64岁，黑龙江省绥化市人）和潘某（男，39岁，黑龙江省绥化市人），他们妄想天上掉“馅饼”，轻信骗子网上可以贷款而将银行卡邮寄给诈骗团伙帮助跑分洗钱，从而误入电信诈骗团伙的圈套。 目前，上述涉嫌电信诈骗的嫌疑人均已被洪湖警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！

为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！ 中新网包头11月13日电(记者 张林虎)13日，记者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。 2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。 经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移，流水金额超2000万元。 固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍，“水房”不是打水的地方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。 “犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。 目前，5人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。 ps：这不得判几年啊。

福建籍为首的网络赌博犯罪团伙被打掉，剩余人员立马回国自首

福建籍为首的网络赌博犯罪团伙被打掉，剩余人员立马回国自首 2023年2月，我局打掉一个以闽籍人员为首的跨境网络赌博犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人110余名。截止目前，仍有74名涉案犯罪嫌疑人非法滞留境外。 目前仍滞留境外的74名犯罪嫌疑人，在本通告规定时限内，主动回国投案自首并如实供述自己犯罪事实的，可以依法从轻或减轻处罚；情节轻微的，可以免于处罚；情节显著轻微、危害不大的，将不以犯罪认定。