菲律宾国家调查局（NBI）近日突袭了宿务一处涉嫌网络诈骗的中心，查获了大量与诈骗操作相关的设备和文件。

菲律宾国家调查局（NBI）近日突袭了宿务一处涉嫌网络诈骗的中心，查获了大量与诈骗操作相关的设备和文件。 此次行动是基于可靠情报，NBI特别行动小组锁定了这个被怀疑为网络诈骗活动中心的地点。初步调查显示，涉案地点设有多个电脑工作站和呼叫中心设备，这些设备疑似用于电信诈骗和假冒客服等非法活动。 NBI在现场扣押了多台电脑、手机、网络路由器以及客户名单文件。目前，调查人员正在核实现场涉案人员的国籍和居留/签证状态。 NBI尚未公布涉案人员的具体人数，也未明确是否涉及跨国犯罪集团。但他们强调，将持续追查所有涉及网络犯罪、跨国诈骗和人口贩运的据点，绝不容许菲律宾成为犯罪的温床。 如有进一步关于嫌疑人身份、涉案外籍人员或与POGO/虚拟资产诈骗相关背景的信息，NBI将第一时间公布。 免费投稿爆料：@baofu821

#菲律宾国家调查局（NBI）突袭宿务诈骗中心

#菲律宾国家调查局（NBI）突袭宿务诈骗中心 国家调查局（NBI）近日突袭了位于宿务的一个疑似诈骗中心，行动中疑似查获多项诈骗操作相关设备与文件。 此次突袭是基于情资，NBI 特别行动小组锁定该地点为网络诈骗活动据点（scam hub）。 初步信息显示：涉案地点设有多个电脑站台与呼叫中心装置，疑似用于电信诈骗与假冒客服等非法活动 现场疑似扣押多台电脑、手机、网络路由器与客户名单文件 调查单位正确认现场涉案人员的国籍与居留/签证状态 官方说法：目前 NBI 尚未公开涉案人员人数或是否涉及跨国犯罪集团，但强调： “我们将持续追查一切涉及网络犯罪、跨国诈骗与人口贩运的据点，绝不容许菲律宾成为犯罪温床。” 若后续有具体嫌疑人身份、涉案外籍人员、或与POGO/虚拟资产诈骗相关背景，将第一时间更新 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放：@LY7788

#菲律宾新闻 NBI突袭SIM卡诈骗窝点 2人被捕查获6,000张预注册卡

#菲律宾新闻 NBI突袭SIM卡诈骗窝点 2人被捕查获6,000张预注册卡 为打击日益猖獗的网络金融诈骗，菲律宾国家调查局（NBI）于2025年5月3日出动网络犯罪科（CCD）与特别任务组（STF），突袭加洛坎市Tala与Bagong Silang地区，一举逮捕两名涉嫌销售诈骗用SIM卡的嫌犯Marvin Eugenio与Mercedes Clemente。 两人涉嫌违反多项法律，包括《反金融账户诈骗法》、《网络犯罪防治法》以及《访问设备规制法》等。他们利用SIM卡银行设备与电脑程序，大规模处理预注册SIM卡，并搭配脸部识别数据供诈骗集团使用，协助完成身份伪造、网络盗刷与洗钱交易。 行动中共查获6000余张SIM卡、4组SIM卡银行设备、数台电脑与手机。数字鉴识分析还发现，他们非法拦截并储存了用于GCash等平台的生物识别信息，整个作业系统化、流程专业，几乎可视为“诈骗流水线”。 NBI局长对此次行动给予高度评价，称这项查缉“对假SIM卡诈骗链是一记重拳”。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

【菲律宾宿务突袭爱情诈骗窝点：人员都提前撤离，电脑设备全留现场，警方已申请网络搜查令】

【菲律宾宿务突袭爱情诈骗窝点：人员都提前撤离，电脑设备全留现场，警方已申请网络搜查令】 2025年5月20日，菲律宾中维萨亚警区（PRO-7）与宿务市警察局联合突击检查宿务Kasambagan区一处疑似“爱情诈骗”运营中心，当场发现大量电脑与电子设备，工作人员已全部逃逸，单位目前被警方查封。 宿务市营业许可和执照办公室与其他警察机构一起试图向该公司发出传唤令，但办公室已经空无一人，只有摆放着废弃电脑的小隔间。然后，他们把传唤令贴在门上，并在门上拉上警戒线。 YouTube 博主发布了一段据称是该公司部分交易的语音片段后，“诈骗中心”迅速走红。这导致诈骗中心人员于 5 月 19 日离开办公室，此后再也没有回来。 尽管官方尚未发出搜查令，但当局已将其关闭，以防止证据丢失。 东南亚新闻头条大曝光 投稿澄清爆料： @k166666666666

#菲律宾宿务诈骗窝点 台籍主嫌操控诈骗团伙，31 人遭逮

#菲律宾宿务诈骗窝点 台籍主嫌操控菲律宾诈骗团伙，31 人遭逮 地点： 宿务拉普拉普市（Lapu-Lapu City, Cebu） 时间： 2025 年 6 月 4 日（周三） 执行单位： 菲律宾国家调查局中维萨亚区（NBI-7） 被捕人数： 31 人（含 2 名台湾籍嫌犯） 菲律宾国家调查局（NBI）于 6 月 4 日突袭拉普拉普市马克坦区 Vistamar Subdivision 某住宅区的诈骗窝点，共逮捕 31 人，其中 2 人是台湾籍嫌犯，被指为该诈骗团伙的主谋与“主管”，其余 29 人皆为菲律宾籍“操作员”，负责执行诈骗操作。 查获地点：Vistamar Subdivision, Barangay Mactan。Block 35, Lots 4, 5, and 6 搜索依据：宿务市第 11 地区法院签发的 3 份电子数据搜查与扣押令 诈骗模式揭露：NBI 表示，该团伙已运作近一年，透过假冒电商平台及交友社群诱骗受害者，常见手法包括：伪造交友网站帐号（如 Filipino Cupid）假冒 Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram 等社群帐号，搭建假冒 Shopee 的购物网站（如 shope6vip.martin1707.com），外观与官方页面高度相似，诱骗民众下单后卷款失联，大量受害者直到“商品迟迟未送达”才意识被骗。 查扣物品包括：多台电脑与伪装成“远程办公工作站”的诈骗设备，嫌犯用于虚假营运的通信工具与数据资料 主嫌身分： 刘政祺（Liu Cheng-Chihi），31 岁，台湾籍 蔡智庭（Tsai Chit Ting），41 岁，台湾籍 二人被指控为现场“主管”，直接指挥菲籍操作员执行诈骗任务。 面临指控：全体嫌犯被控违反《反网络犯罪法》（RA 10175）第 4(b)(2) 条 “与计算机有关的诈骗行为”。 若罪成，刑期为 6 至 12 年监禁，并处 不少于 20 万比索的罚款。 被捕嫌犯已于 6 月 5 日送往拉普拉普市检察署接受调查与立案程序。 此案为 NBI 近期针对跨国诈骗集团打击行动的重要一环。

菲律宾再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱

菲律宾再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱 #菲律宾新闻 国家调查局（NBI）周四（5月15日）在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动，成功逮捕17名台湾籍嫌疑人，其中包含16男1女，涉嫌在菲设立跨国诈骗基地，专门针对中国与马来西亚籍受害者实施“情感诈骗”。 目标本为3人 现场意外锁定17人 据NBI网络犯罪处执行官范·安格鲁班（Van Angluban）透露，此次行动原计划锁定3名通缉人员，在台湾警察联络官配合下展开，但现场另有14人疑似共同作案，遂一并控制。 NBI表示，已确认其中至少6人拥有台湾发布的有效逮捕令，涉嫌洗钱、伪造及涉毒相关罪行。 诈骗模式曝光：以“恋爱”为名 精准锁定弱势群体 执法人员在现场查获大量笔记本电脑与脚本程序，嫌犯正操作多个假社交账户与聊天系统，利用“恋爱交友”话术诱骗受害人信任，继而以投资、汇款、急难救助等理由骗取钱财。 受害者主要包括：中老年群体、单身青年、白领阶层 台湾驻菲警务联络官沈明德证实，这些嫌犯隶属台湾“四海帮”诈骗组织，该团体长期从事电信诈骗、洗钱与毒品贩运活动，已被台湾警方列为重点打击对象。 沈补充：“仅台湾境内，每周因类似诈骗损失金额就高达约13亿新台币（约合1.7亿菲律宾比索）。” 跨国操作网揭露：起点在马尼拉 终点落脚宿务 根据情资，嫌犯原在马尼拉展开活动，因执法压力转移至宿务。NBI指出，行踪暴露源于其中一名通缉犯在马尼拉购票前往宿务，被监控系统锁定，遂展开追缉。 面临多项重罪起诉 在台湾：洗钱罪、毒品贩运罪、电信诈骗罪 在菲律宾： 网络造假罪（《10175号共和国法》）、经济破坏罪 金融诈骗与“社交工程式欺诈”（根据新通过的《反金融账户诈骗法 RA 12010》） 目前，17人已被拘押于NBI中维萨亚区办公室，后续可能面临遣返程序或菲国境内起诉。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809