43名诈骗分子在迪拜被捕,涉案金额高达3600万美元
43名诈骗分子在迪拜被捕,涉案金额高达3600万美元
迪拜警方逮捕了一个针对多个国家的“国际诈骗团伙”。该团伙通过侵入公司首席执行官的电子邮件,并向分公司经理发送邮件,诱骗他们转账。
在代号为 "大富翁 "的行动中,43 名嫌疑人被捕。此外,警方还确认了该团伙的头目及其在阿联酋境外的 20 名同伙。针对他们的国际逮捕令已经发出。
警方的安全行动追踪到了该团伙分两个阶段转移的 3600 万美元的赃款。犯罪团伙先将钱从一个账户转移到另一个账户,然后再通过中间人取款。这些钱随后被存入资金托管公司和运输公司的金库。
当亚洲某国一家公司的律师通过警方的反网络犯罪平台 e-crime.ae 投诉时,警方发起行动。该律师投诉称,该犯罪团伙入侵了该公司首席执行官的电子邮件,冒充他指示经理将大约 1900 万美元转入迪拜一家银行的账户。
警方调查发现,这笔钱被转入的账户是一个人在 2018 年开设的。他已不在阿联酋。该团伙通过多个账户转移资金,然后将其藏匿于资金托管和运输公司。
在调查此案时,警方发现该团伙侵入了阿联酋境外另一家公司的电子通讯系统,诈骗了 1700 万美元。
警方顺藤摸瓜,将犯罪嫌疑人引诱到阿联酋。在逮捕他们时,警方缴获了豪华汽车和昂贵的艺术品。
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