知情人士爆料“跑分”内幕！ #柬埔寨 的邻国向“那群人”动刀了

知情人士爆料“跑分”内幕！ #柬埔寨 的邻国向“那群人”动刀了 #泰国 最近打了一手很值得柬埔寨学习的牌，就是向那些可能涉及电信诈骗的银行账户“开刀”：比起喊口号、发通告，泰国银行系统这次直接对准账户本身、清理风险签证所开设的账户，动手不留情，尤其是那些被怀疑是“骡子账户”的外籍账号，正在被快速冻结、注销。而这张“断卡牌”，其实对柬埔寨而言，极具参考价值。 总之，泰国打这一手“断卡牌”，杀伤力不在于多复杂，而在于“精准”：直接斩断诈骗的资金通道；反观柬埔寨，银行系统虽逐步与国际标准接轨，但在“金融实名制”、“账户用途审查”等核心问题上，还可以做得更好。 正如那位知情人所说：“现在那些“盘总”，看似不搞诈骗了，但他们的账户和网络还在，一旦风声过了，他们可以马上重头再来。” 所以问题不在于“园区还在不在”，也不在于“换了哪个省”，而是谁掌握了银行账户的主动权；在未来，任何一个想要摘掉“诈骗国家”帽子的国家，都会被倒逼着迈出这一步：对银行账户“动刀”，而泰国已经出手，柬埔寨该跟还得跟。

知情人士爆料“跑分”内幕！柬埔寨的邻国向“那群人”动刀了

知情人士爆料“跑分”内幕！柬埔寨的邻国向“那群人”动刀了 泰国最近打了一手很值得柬埔寨学习的牌，就是向那些可能涉及电信诈骗的银行账户“开刀”：比起喊口号、发通告，泰国银行系统这次直接对准账户本身、清理风险签证所开设的账户，动手不留情，尤其是那些被怀疑是“骡子账户”的外籍账号，正在被快速冻结、注销。而这张“断卡牌”，其实对柬埔寨而言，极具参考价值。 总之，泰国打这一手“断卡牌”，杀伤力不在于多复杂，而在于“精准”：直接斩断诈骗的资金通道；反观柬埔寨，银行系统虽逐步与国际标准接轨，但在“金融实名制”、“账户用途审查”等核心问题上，还可以做得更好。 正如那位知情人所说：“现在那些“盘总”，看似不搞诈骗了，但他们的账户和网络还在，一旦风声过了，他们可以马上重头再来。” 所以问题不在于“园区还在不在”，也不在于“换了哪个省”，而是谁掌握了银行账户的主动权；在未来，任何一个想要摘掉“诈骗国家”帽子的国家，都会被倒逼着迈出这一步：对银行账户“动刀”，而泰国已经出手，柬埔寨该跟还得跟。

知情人士爆料“跑分”内幕！柬埔寨的邻国向“那群人”动刀了

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#世界爆料 知情人士爆料“跑分”内幕！柬埔寨的邻国向“那群人”动刀了

#世界爆料 知情人士爆料“跑分”内幕！柬埔寨的邻国向“那群人”动刀了 泰国最近打了一手很值得柬埔寨学习的牌，就是向那些可能涉及电信诈骗的银行账户“开刀”：比起喊口号、发通告，泰国银行系统这次直接对准账户本身、清理风险签证所开设的账户，动手不留情，尤其是那些被怀疑是“骡子账户”的外籍账号，正在被快速冻结、注销。而这张“断卡牌”，其实对柬埔寨而言，极具参考价值。 总之，泰国打这一手“断卡牌”，杀伤力不在于多复杂，而在于“精准”：直接斩断诈骗的资金通道；反观柬埔寨，银行系统虽逐步与国际标准接轨，但在“金融实名制”、“账户用途审查”等核心问题上，还可以做得更好。 正如那位知情人所说：“现在那些“盘总”，看似不搞诈骗了，但他们的账户和网络还在，一旦风声过了，他们可以马上重头再来。” 所以问题不在于“园区还在不在”，也不在于“换了哪个省”，而是谁掌握了银行账户的主动权；在未来，任何一个想要摘掉“诈骗国家”帽子的国家，都会被倒逼着迈出这一步：对银行账户“动刀”，而泰国已经出手，柬埔寨该跟还得跟。 断了诈骗就没经济来源了呀 1⃣ 2⃣ 3⃣ 5⃣ 6⃣ 8⃣ 9⃣ 频道的方向

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 在柬埔寨边境省份工作的李先生（化名）表示：“通过银行转账到国内，手续费高昂且处理速度慢，跨国转账可能需要数天。而地下钱庄几乎可以实时到账，手续费也相对低廉。”李先生的经历反映了外籍劳工在正规金融服务不足的情况下，对地下钱庄的依赖。 来自金边的林先生（化名）讲述了自己的经历：“我在一个微信群里找到一家号称‘信誉良好’的地下钱庄，起初交易都很顺利，但当我一次性汇入大额资金后，对方突然消失了...

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心 柬埔寨地下钱庄产业迅猛发展，已成为东南亚乃至全球洗钱网络的重要一环。这些隐秘运作的非法金融机构，利用政策漏洞和跨境交易渠道，为诈骗集团等犯罪组织提供资金洗白的便利。随着越来越多的信息披露，这些地下钱庄的神秘面纱逐渐被揭开，内幕触目惊心。 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 据透露，柬埔寨西港、金边、巴域和波贝等地已形成庞大的“洗钱产业链”，其中不乏有黑帮、国际诈骗集团的身影。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn