#超4万名女子通过该平台从事卖淫，涉案流水超30亿！老挝老鸨被抓

#超4万名女子通过该平台从事卖淫，涉案流水超30亿！老挝老鸨被抓 泰警方近日捣毁一涉嫌人口贩卖，从事卖淫违法活动的犯罪团伙，同时警方成功救出两名未成年人口贩运受害者。该团伙利用在线网站为“客户”提供实施卖淫平台，从投入到运营已有4年之久，46,000名女性通过该在线网站从事卖淫违法活动，网站收入超1亿泰铢，其中与卖淫有关的流水资金超30亿泰铢。 泰警方逮捕了开设该非法在线卖淫网站的5名管理员（主要犯罪嫌疑人）该团伙拥有良好的计算机背景，做过与技术相关的业务，通过建立基站等相关，使得该网站及卖淫等违法广告“隐身”于网络，IP被定位在国外，使得警方很难追踪到他们。该团伙在收取卖淫及卖淫广告费用时通过使用虚拟身份验证系统收取费用，粉丝用虚拟身份账号进行充值，这些费用也将以游戏充值方式进行“洗白”。同时该网址还会不断更换IP地址，逃过网警的追踪。泰警方还逮捕了一位涉嫌人口贩运的老挝籍犯罪嫌疑人（女）该犯罪嫌疑人通过在网站上发布广告寻找目标客户，带未满18岁老挝女孩为“客户”服务诱骗其从事卖淫违法活动 该犯罪嫌疑人从中抽成，每月可获得10-20万泰铢佣金，已有2年之久。目前，泰警方已经搜查和扣押该犯罪团伙位于曼谷及周边地区的 6 个窝点的财产。包括现金、土地所有权、豪车、黄金、电脑、手机以及许多其他有价值的资产，总计约3400万泰铢银行账户中约600万泰铢，其中包括与洗钱相关的其他资产 总计超过4000万泰铢。

#涉案32亿流水！中国金主在泰国操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！

#涉案32亿流水！中国金主在泰国操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！ 近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（ #约合7亿人民币 ） 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

多名华人涉案、涉案财产超2.8亿！警方捣毁网赌大案

多名华人涉案、涉案财产超2.8亿！警方捣毁网赌大案 6月20日，泰国国家警察总署助理总署长阿卡拉德警中将作为赌博预防与侦查中心2024年欧洲足球锦标赛（简称“欧洲杯”）非法赌博打击队队长，下令多位警官联合召开新闻发布会，就近期的欧洲杯足球赛非法赌博打击行动（SHUTDOWN EURO BET）结果进行公布。 此次行动中，共查获两个赌博网站，均有中国籍犯罪团伙参与，没收财产超过2.8亿泰铢。 由于目前正处于2024年欧洲杯期间，泰国国家警察总署命令各单位严查与非法赌博有关的犯罪行为。在调查中，有两个在线足球博彩网站被警方锁定，警方通过线索追查到，这两个网站都位于曼谷，在2024年1月至6月期间的现金流达14亿泰铢，于是向刑事法院申请逮捕令，对64个犯罪分子实施了抓捕。这64个嫌疑人各有分工，包括11个汇款接收账户负责人、37个储蓄及转账账户负责人、6个加密货币交易账户负责人、4个账户取款负责人、以及6个外籍得利人（其中5名为中国籍，1名柬埔寨籍）。 警方先对位于曼谷通罗地区的一个豪华住所进行搜查，并抓获2名犯罪嫌疑人，分别是42岁中国籍男子项某（音译）和37岁中国籍女子张某（音译），两人为夫妻，是在线足球博彩网站的得利人。同时，警方查没了两人的财产，包括泰铢现金1383万铢、现金美元3200元、价值2000万铢的宾利汽车、价值300万铢的奔驰汽车、价值200万铢的长城坦克500汽车、银行存款约8700万铢、价值8800万铢的豪宅购买合同、以及总价值约2300万铢的11间豪华公寓的所有权证明和名牌包包。 两人否认他们与在线足球博彩网站无关，持有的资产是他售卖在中国的广告公司所得，主要用于在泰国的生活支出和投资加密货币。 随后，警方对同位于瓦塔纳区的另一处豪华公寓进行搜查，抓获1名36岁中国籍男子君某（音译）和4名泰国人，并查没其财产，包括泰铢现金226万铢、总价值约2000万铢的丰田汽车5辆。 警方初步指控上述涉案人员“未经许可，通过网络途径等直接或间接地策划、宣传或招揽他人参与赌博，以及参与两人或两人以上的共谋洗钱、实施洗钱罪”。目前，犯罪嫌疑人已被移交给大都会警察局第3分局调查监督司依法起诉。同时，警方将继续扩大调查，逮捕逃犯，以对其他涉案人员依法进行处理。 频道合作赞助方 8⃣博彩巨擘斥资1亿美元全资收购KK国际 点击订阅今日聚焦曝光频道   t.me/+ajf9Ctn9TapiMTI1 投稿爆料：@jx586

#国内新闻#财神棋牌 国内跑分人员被端 抓获71人！涉案3亿余元

#国内新闻#财神棋牌 国内跑分人员被端 抓获71人！涉案3亿余元 日前，鄂尔多斯市公安局东胜分局通过扩线深挖、联合作战，成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人71名，查证涉案资金流水3亿余元，成功打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。 该赌博平台共发展境内参赌人员达67万多人，每月的交易流水达2000万余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市，网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达800余个。 2024年9月底，专案组经过一年多的线上巡线溯源、线下缜密侦查，逐步精准掌握了该赌博平台在境内的组织架构及犯罪链条，并组织警力在北京、河北、广东、福建、吉林等地开展集中抓捕行动。截至目前，该案已抓获违法犯罪嫌疑人71名，打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。

菲律宾赌博网站吸引超百万中国会员 涉案资金流水超亿元！

菲律宾赌博网站吸引超百万中国会员 涉案资金流水超亿元！ 近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人名，查扣赃款余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近万人，涉案资金流水超亿元。日前，首批名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。 充值送翻倍奖金 境外赌博网站吸引超百万会员 年月的一天，家住四川省德阳市的袁先生在网络上意外看到了一条“卡卡湾 ”赌博网站链接。 市民 袁先生：我点进去之后就有客服联系我，问我玩不玩，跟我讲我要玩的话，充值一百元送我两三百元注册奖金。 但他很快发现自己无法直接在线充值，在客服的指引下，袁先生将充值款项转入客服指定的银行卡才得以完成账户注册和充值，随即便看到了某赌场线上实时画面。客服介绍，何时下注、下注多少，只需打打电话，现场荷官便可以帮他操作。 市民 袁先生：一开始的时候还赢了一点，赢了之后我就想既然运气那么好就继续玩，慢慢就越玩越大。 尝到赢钱的甜头，袁先生很快深陷其中。没想到赢了几把后，袁先生开始不断输钱，为了翻本，他充值下注金额从几千元增加到上万元，不到半个月时间，就将十几万元积蓄输光。 市民 袁先生：充了几千块钱一万块钱的时候翻了个本，我就一直往里面充值，直到后来我自己账户里提醒我余额不足的时候，那个时候我就发现已经全部充值进去了。我银行卡里的十多万元，全部都赔进去了。 袁先生后悔莫及，这才幡然醒悟报了警。随后一段时间，四川省德阳市罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案。经初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳罗江警方成立专案组开展调查，公安部迅速将该案列为挂牌督办案件。 年月，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西、江西等余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动，团伙主要成员李某、赵某、邓某等人相继落网。 截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人人，查获大量的涉案手机和银行卡。日前，四川省德阳市罗江区人民法院对首批名犯罪嫌疑人公开开庭审理，并将择期宣判。 PS：哪个台子 广告赞助商 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。