#菲律宾调查局突袭诈骗窝点中国籍主谋及翻译被捕

#菲律宾调查局突袭诈骗窝点中国籍主谋及菲律宾翻译被捕 菲律宾国家调查局国家首都地区分局（NBI-NCR）近日成功破获一起“爱情诈骗”案件，并逮捕一名中国籍嫌疑人及其菲律宾籍翻译。这两人涉嫌操控诈骗团伙，以虚假投资引诱受害者，涉及加密货币交易骗局。 2025年2月3日至4日，NBI-NCR特工在国家调查局数字取证实验室（DFL）和技术情报部门（TID）的配合下，对马卡蒂市Circuit Corporate Center One大楼8楼的四个工作站实施搜查、扣押与数据取证（WSSECD）行动。 调查发现，现场的客户服务代表（CSR）正通过社交平台与受害者互动，按照指定流程建立感情关系，继而诱骗对方投资虚假加密货币平台。该诈骗团伙由中国籍嫌疑人孙国勇（Sun Guoyong）及其菲律宾翻译托尼·佩雷斯·戈（Tony Perez Go）共同操控。 据CSR证词，他们必须严格遵循诈骗剧本，一旦偏离，便会遭受工资扣罚或辱骂等处罚。一旦受害者同意投资，其个人信息会被转交给中国籍上级或外部团队，部分资金流向柬埔寨的诈骗集团。 现场取证数据显示，大量诈骗对话记录及资金转移证据，充分证明该团伙从事“杀猪盘”式诈骗。部分菲律宾籍CSR及模特级员工也承认参与了该计划。 鉴于上述证据，孙国勇和托尼·佩雷斯·戈被指控违反《2012年网络犯罪防治法》、《反金融账户诈骗法》及《反人口贩运法》（共和国法案第9208号），涉及计算机伪造及设备滥用罪名。 两名嫌犯在被告知逮捕理由及法律权利后，被移送至马尼拉司法部总检察长办公室，等待进一步调查与起诉。NBI表示，将继续追踪该诈骗网络的幕后黑手，并敦促受害者主动举报，以协助案件侦办。

菲律宾国家调查局：逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民

菲律宾国家调查局：逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民 菲律宾国家调查局周二表示，菲律宾国家调查局-国家首都地区 (NBI-NCR) 的特工逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民。 菲律宾国家调查局在一份声明中表示，其特工于 12 月 5 日在马卡蒂市的一次诱捕行动中逮捕了这名中国男子。 当局缴获了 11 个塑料袋，其中装有白色结晶物质，后来经检测呈冰毒阳性。 菲律宾国家调查局表示，该物质约重 10.2 克。与此同时，菲律宾国家调查局表示，这名外国人因违反《综合危险药物法》而接受调查。中国男子因贩卖非法毒品被捕 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#突发事件：美国全国调查局本周二突袭了马卡蒂市一个公寓运营的诈骗中心。

#突发事件：美国全国调查局本周二突袭了马卡蒂市一个公寓运营的诈骗中心。 NBI主任Jaime Santiago对使用AI欺骗受害者采取了行动。 100多名菲律宾人和一名据说是雇员主管的中国人被捕！ ps：中国人都走了，现在开始教本地人诈骗了？

国家调查局查获价值1180万比索的假冒商品

国家调查局查获价值1180万比索的假冒商品 2024年9月22日，为打击假冒产品的扩散，菲律宾国家调查局首都地区办公室（NBI-NCR）与知识产权权利部（NBI-IPRD）联合行动，在多处地点执行搜查令，成功查获价值约1180万比索的假冒商品。 此次行动由NBI局长退休法官海梅·圣地亚哥（Jaime B. Santiago）领导。 此案件源自Lee Bumgarner Inc.代表客户VANS和CROCS提出的投诉。2024年9月16日，NBI-NCR和NBI-IPRD在加洛坎市（Caloocan）、马拉本市（Malabon）和瓦伦祖拉市（Valenzuela）六处地点实施搜查令，查获大量假冒VANS和CROCS商标的鞋类产品，估计价值392.56万比索。 次日，调查局在帕赛市（Pasay）四处地点再次执行搜查令，查获价值约793.88万比索的假冒商品。圣地亚哥局长对NBI团队的成功行动表示赞扬，并呼吁公众不要购买假冒产品，支持合法贸易。

#菲律宾新闻 帕赛市公寓变诈骗窝点 中国男子被强迫从事投资骗局终获救

#菲律宾新闻 帕赛市公寓变诈骗窝点 中国男子被强迫从事投资骗局终获救 菲律宾国家调查局（NBI）执法人员于本周突击检查帕赛市一处公寓单位，现场表面为普通住宅，实则暗藏一个小型的非法博彩和诈骗据点。受害人表示，他原本被承诺正当工作，却在抵达后遭扣押，接着被逼进行假冒股票投资的诈骗活动，以偿还高达30万比索的所谓“安置费用”。 突袭过程中，三名中国籍男子被捕。嫌疑人承认从事网络博彩（POGO）营运，但坚称他们没有限制他人自由。尽管如此，NBI已正式对三人提出非法拘禁以及违反《反金融账户诈骗法》的刑事指控。 NBI强调，将持续追踪并打击此类利用外国人作为工具的跨国犯罪行为，呼吁更多受害者勇敢站出来揭发真相。

菲律宾又端了一个打野窝点

菲律宾又端了一个打野窝点 菲律宾国家调查局首都地区分局（NBI-NCR）在局长海梅·圣地亚哥法官（退休）的指导下，在帕拉纳克市逮捕了8名涉嫌从事网络钓鱼诈骗的中国籍嫌疑人。 该案源于一份情报报告，称有一群外国人正在从事投资诈骗、加密货币诈骗、交友诈骗和通过社会工程手段进行的身份盗窃等违法活动。 调查人员会同线人对目标区域进行了监视，确认了相关非法活动的存在。2024年1月14日，帕拉纳克市地方法院针对黄晓斌等人发出了计算机数据搜查、扣押和检查令（WSSECD）。 1月17日，首都地区行动人员联合数字取证实验室（DFL）人员执行了该搜查令。行动中查获多台笔记本电脑和台式机。现场检查发现了用于获取他人敏感信息的钓鱼诈骗话术模板，以及加密货币诈骗的资金交易记录。 执法部门已向帕拉纳克市检察官办公室提起诉讼，指控黄晓斌（在逃）、肖莉、传子高、李明如、刘文书、邱顺利、潘彩丽、刘长福和张振宏等人违反《网络犯罪预防法》第4(b)(1)条"计算机相关伪造罪"和第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD