#泰国资讯中国男子芭提雅落网,涉嫌诈骗逾900万泰铢
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中国男子芭提雅落网,涉嫌诈骗逾900万泰铢
芭提雅消息: 泰国中央调查局(CIB)于5月27日通报,一名约30岁的中国籍男子“李某”在芭提雅Na Kluea地区一处高级公寓内被捕。他涉嫌操纵虚假线上交易平台,诈骗泰国本地用户,非法获利巨大。警方现场查扣了高达**900万泰铢(约合人民币180万元)**的现金及各类资产。
诈骗手法揭秘:虚假二手平台设套
警方接获多起民众报案,受害者均加入了一个名为“World Dealing Market”的Facebook二手商品买卖群组。该群组拥有约200名成员,管理员要求每位新成员缴纳189泰铢的“入会费”,并声称稍后将退还。
报案人随后收到一组网址与登录密码,尝试进入平台进行交易时,被要求先完成三次转账操作以“激活账户”。其中一名受害者在总共转入20,700泰铢后,却发现无法提款。此时,管理员又要求追加支付50,000泰铢,理由是“修复系统”。至此,受害人确认遭遇诈骗,并立即报警。
警方追查与逮捕:巨额赃款及豪车被查获
泰国科技犯罪侦查局(TCSD)随即展开追查,通过分析网站流量与资金流向,最终锁定嫌犯。警方发现诈骗所得资金最终由“人头账户”在芭提雅提领,随后交由该名中国男子“李某”。警方随即持搜索令突袭嫌犯住所并将其逮捕,现场查获以下物品:
现金:746,530泰铢
豪华汽车3辆
手机5部
银行存折及账户资料
多件高档品牌商品
所有查获物品总估值超过900万泰铢。
嫌犯否认指控,案件仍在深入调查
李某在被捕初期否认所有指控,目前正由警方拘留审讯中。此案已进入数字取证与跨国洗钱调查阶段,警方不排除涉及更大规模的诈骗团伙网络。
泰国警方强调,此类网络诈骗正日益国际化,呼吁公众提高警惕,切勿轻信来历不明的线上交易与“投资平台”。警方特别提醒:“若发现网络群组或网页以低门槛、高回报为诱饵,索要转账激活账户等行为,应立即停止操作,并向警方举报。”