#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 @naonao01

#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易 2025年5月29日，泰国技术犯罪打击部门（TCSD）成功破获一起涉及加密货币洗钱和投资诈骗的重大案件，抓获多名犯罪嫌疑人，有力打击了当地金融犯罪活动。当日，在TCSD指挥官上校的指挥下，TCSD第3师主管上校和泰国刑事调查局第3分局高级督察中校 依据刑事法院2025年5月23日发布2996/2025号逮捕令在曼谷乍都乍Chom Phon区Phahonyothin路的一栋建筑内，逮捕了28岁的Suphakon先生（别名Tee先生）。目前，Suphakon被指控犯有“共同冒充他人诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱”等多项罪名。此次案件的侦破源于一起加密货币交易投资诈骗案。受害者通过TikTok结识犯罪分子，在虚假平台foxwallet-co.co-cash进行投资，共损失180万泰铢。 警方调查发现，诈骗所得资金被转移到多个“骡子账户”（虚假代持账户），犯罪分子通过这些账户迅速提取现金，并利用True Money Wallet应用和加密货币进行洗钱，随后用洗白后的资金购买豪华轿车。基于这些线索，警方收集了充分证据并向法院申请逮捕令，开展“FOX Hunt”猎狐行动，成功打掉假冒FOX Wallet投资诈骗团伙，抓获包括中国人、泰国人在内的8名犯罪嫌疑人，缴获涉案资产300多万泰铢。随着调查深入，警方发现犯罪嫌疑人洗白了诈骗所得，并通过向Suphakon先生转账购买非法USDT加密货币。Suphakon先生个人账户收到3000多万泰铢，资金还涉及多个“骡子账户”。之后，他将USDT加密货币转移到中国老板的钱包中。进一步调查银行账户和加密货币账户信息时，警方发现Suphakon先生通过向电诈中心团伙和赌博网站非法销售USDT，交易营业额已超过3亿泰铢！ 面对警方指控，Suphakon先生否认知晓购买USDT的资金来源，但警方根据掌握的证据认为，他应当知道所兑换的钱是犯罪所得，因为其日常货币兑换量巨大，且多个账户使用这些资金购买加密货币。目前，犯罪嫌疑人Suphakon先生已被移交调查人员，将面临进一步的法律行动。

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

#泰国资讯 警方行动，多名台湾人被捕！

#泰国资讯 泰国警方行动，多名台湾人被捕！ 2月10日下午3点30分，在泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指挥下，泰国科技犯罪调查局近期开展了针对非法在线赌博洗钱网络的专项突袭行动。 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。 嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。 经过深入调查，泰国警方已成功向普吉法院申请逮捕令，目前共有29名嫌犯在通缉名单中，警方正在加紧追捕其余涉案人员。警方表示，该犯罪组织的运作模式已经超越了传统的“马甲账户”洗钱方式，成为跨国金融犯罪集团的重要一环。 科技犯罪调查局局长戴荣警中将表示，该团伙是一个跨国洗钱组织，试图利用先进技术掩盖在线赌博网站的资金流向。目前，警方正在加快分析扣押的电子设备，并追查资金链，力求挖掘出更深层次的犯罪网络。他透露：“很快会有更多消息，警方将彻底瓦解这些违法网站的资金网络。” 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir