#马来 马来西亚前首相依斯迈被列嫌犯，1.77亿令吉资产遭查封

#马来 马来西亚前首相依斯迈被列嫌犯，1.77亿令吉资产遭查封 马来西亚反贪污委员会将前首相依斯迈沙比里列为嫌犯，助查“大马一家”（Keluarga Malaysia）广告拨款案是否涉及滥权和贪污，同时查封其1亿7700万令吉的资产，冻结多达13个银行账户协助调查资产流向。 星洲网报道，大马反贪污委员会主席阿占巴基证实此事，他3日在记者会上指出，当局在多个地点展开行动，也已传召多名证人录口供，近期也会再传召包括前政府官员的十人协助调查。 他说，查封的1亿7700万令吉的资产包含现金和金条，并且将通过财务分析追查依斯迈沙比里的13个银行账户资金。 不过，他不愿针对媒体询及依斯迈沙比里是否已承认涉案的提问置评，表示案件仍在调查中，但以现今的调查进度，该会已初步掌握信息。

#马来西亚新闻 马国史上最大毒品走私案 马澳联手破获逾3亿元冰毒

#马来西亚新闻 马国史上最大毒品走私案 马澳联手破获逾3亿元冰毒 马来西亚皇家警察全国毒品罪案调查部（JSJN）与澳大利亚联邦警察（AFP）联手破获马国史上最大宗毒品走私案，成功截获市值高达10亿6200万令吉（3亿2071万新元）的冰毒混合石蜡。 马国警方在澳洲联邦警察提供的情报协助下，于1月25日在巴生西港拦截两个从伊朗进口的货柜，并展开深入调查。 全国毒品罪案调查部代总监莫扎尼星期五（3月21日）在巴生港口警局召开新闻发布会，强调此次缉毒行动不仅是马澳两国警方合作的重大成果，同时创下马国历来最大规模的毒品缴获纪录。 执法人员在货柜内发现166个化学桶，总重量达33.2吨。尽管进口申报文件显示货物为化妆品和蜡产品，但深入检查后，发现其中含有大量冰毒。 《南洋商报》引述莫扎尼说：“这批市值约为10亿6000万令吉的毒品，可供应给1660万名吸毒者。” 他指出，全国毒品罪案调查局将与澳洲联邦警察及其他伙伴，将继续合作调查有关贩毒集团。“我们将收集可执行的情报，以识别该集团的残余势力及其他涉及国际毒品走私的跨国组织，尤其是那些利用货柜运输毒品的犯罪集团。

新加坡人新山制毒贩毒 开玛莎拉蒂跑车

新加坡人新山制毒贩毒 开玛莎拉蒂跑车 新山南区警区主任拉勿（左一）星期一（1月27日）在记者会展示警方起获制毒与贩毒团伙的黑色玛莎拉蒂跑车。 （取自新山南区警区脸书） 三名新加坡人和一名泰国女子在柔佛新山制作掺毒的电子烟液并跨国贩售。他们利用贩毒所得过上奢华生活，包括入住豪华公寓，还拥有市价约40万令吉（约12万3000新元）的玛莎拉蒂（Maserati）跑车！ 据《东方日报》报道，新山南警区主任拉勿星期一（1月27日）召开记者会，宣布侦破这个贩毒团伙。他说，一家位于士都兰拉勿地区的桌球中心本月17日遭一名36岁马国男子持折叠刀抢劫，抢走店内的1060令吉现金。 他透露：“警方随后在新山拿督阿都拉达希尔路逮捕这名嫌犯，并起获干案用的电单车、手机和一个黑色包包。我们也搜出三公斤重的海洛因和冰毒。” 拉勿说，嫌犯向警方承认自己是贩毒团伙成员。警方于是顺藤摸瓜，在上星期三（1月22日）在新山市区一带的豪华公寓单位，逮捕两名新加坡男子、一名新加坡女子和一名泰国女子。被捕的新加坡人都是华族。 拉勿说，警方在公寓单位内起获含有毒品的电子烟液。这些电子烟液正准备销售至新加坡，售价为每小瓶150令吉至200令吉。 拉勿透露，落网嫌犯的年龄介于30岁至40岁，其中一名33岁新加坡籍男嫌犯是涉及马国毒品案的通缉犯。他指出，团伙在去年12月开始活跃。他们在豪华公寓分装毒品，也制造掺毒的电子烟液。 他说：“警方起获大量毒品，包括2.27公斤海洛因、1.06公斤大麻、590.66克克他命、174克摇头丸粉末、6.3克冰毒、1.3克5仔丸和13.67公升的毒液，总毒品总值9万7707令吉。” 他透露，警方也起获一辆玛莎拉蒂跑车、一辆宝腾勇士轿车、一辆本田电单车、300新元和540令吉现金。 拉勿指出，警方援引刑事法典的持械抢劫条文调查桌球中心抢劫案，拥有犯罪前科的嫌犯延扣至星期二（28日）。另四名嫌犯的尿液检测呈阳性反应，他们将延扣至星期三（1月29日）。 他说：“警方援引1952年危险毒品法令，以及1959/63年移民法令调查此案。”

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。 吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。 此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。 调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。 阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

#现金流超140亿珠 泰国正严打非法数字资产换汇交易点

#现金流超140亿珠 泰国正严打非法数字资产换汇交易点 据泰媒报道，泰国经济犯罪打击部（ECD）中央调查局（CIB）的新闻报道称，ECD第三分局在曼谷、春武里府和普吉岛发现，一些货币兑换店正在秘密提供“手把手”兑换美元Tether（USDT）等数字资产的服务，即不通过合法授权的兑换中心来兑换数字资产。 通过提供此类服务，其明显目的是逃避金融交易审查，包括逃税，并将资金用于各种非法业务，尤其是贩毒网络和电信诈骗团伙。通过审查资金流向，发现超过1,000笔交易与该犯罪网络有关，总流通量达#425104595USDT价值超过 #140亿泰铢 科技罪案打击组（TCSD）展开代号 #加密幻影行动的行动，搜查了8个目标地点，找到5名提供非法兑换服务的罪犯，目前这些罪犯已被起诉，并缴获了与行动相关的证据，例如电脑、手机、银行账簿、硬件钱包以及大量交易文件。 该网络的行为是，在不经过授权的兑换系统的情况下，开设“加密货币兑换柜台”，让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢，从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外，然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。据了解，在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产，或会面将数字货币兑换成现金，在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面，被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的，但在未经证券交易委员会（SEC）许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务，则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令，他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。 8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。 1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。 2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司 3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司 4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。 5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令，位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。 6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令（华银之家），位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。 7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令，位于曼谷辉煌区路一带的房屋（货币兑换交易所）。 8.根据吞武里县刑事法院2025年4月18日签发的第133/2568号搜查令，位于曼谷挽坤天县Saem Dam街道Soi Phra Ram 2一带的房屋。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻