国际刑警通缉犯在泰落网：俄罗斯毒品案逃犯逾期滞留近一年终被捕

国际刑警通缉犯在泰落网：俄罗斯毒品案逃犯逾期滞留近一年终被捕 泰国春武里府，2025年6月5日 – 泰国春武里府移民局在局长协调下，其下属调查小组警员成功突袭邦拉蒙县Pong镇某知名健身中心，逮捕了一名33岁俄罗斯男子 Mr.ARTEM ILICHEV。 此次逮捕行动源于日前泰国移民局接到俄罗斯大使馆的协助请求。俄方通报称，Mr.ARTEM ILICHEV 因犯下毒品案件而背负有国际刑警组织（INTERPOL）下发的红色通缉令，请求泰方协助追踪逮捕。 通过对泰国移民局系统信息的进一步查询，警方发现该男子于2024年3月21日持90天旅游签证自尖竹汶府移民局入境泰国，其签证过期已达 352天。 被捕后，Mr.ARTEM ILICHEV 对其背负通缉令和逾期滞留的事实供认不讳。目前，泰国警方已将该男子送往邦拉蒙县Nongprue警局依法采取法律行动，后续将进一步与俄罗斯大使馆协调，以便将该男子遣送回国接受起诉。

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、"#尼克"的邱名慈以" #金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。

#泰国资讯 莱庆寺捐款案调查中发现 49 个银行账户，更多逮捕令即将发出

#泰国资讯 莱庆寺捐款案调查中发现 49 个银行账户，更多逮捕令即将发出 周二（5月20日），中央调查局（CIB）、公共部门反腐败委员会（PACC）和代理住持继续审查该寺庙的收入和支出。当局透露，该寺庙拥有49个用于捐款的银行账户，但财务报告仅记录了其中四个账户。 PACC 表示，这种差异已导致对资金流动的进一步调查，并补充说，它还在协助寺庙制定措施，以维持未来的运营。 财务违规和资金缺失 报告显示，该寺庙的部分收入来自每年两次的集市，每次集市收入约为1700万至1800万泰铢。然而，这些资金从未进入寺庙的账户，而是被转入了Yaem的账户。 据报道，活动拍卖、OTOP 产品销售、彩票摊位和其他来源的收入由一位名叫 Patcharaporn 或“Doctor Toey”的女子管理，但这些收入都消失了，没有任何会计记录。 捐款估算和案件进展 一名调查人员表示，位于三帕兰县的这座寺庙工作日的捐款平均为 5 万泰铢，周末约为 10 万泰铢，长假期间捐款最高可达 100 万泰铢，年捐款总收入估计为 1.5 亿泰铢。 犯罪调查局正准备对至少五名涉嫌该寺庙财务相关人员发出额外逮捕令。这些嫌疑人分为两类：一类是从寺庙收入中获益的人，另一类是负责管理寺庙账户的人。 资产检查 到目前为止，已经确认了属于这位前住持的两辆车，而据报道 Patcharaporn 拥有 12 辆汽车。 公众反应和正在进行的调查 周二，寺庙里的人很少。一些当地信徒强调，需要区分个人与宗教，并重申他们仍然信仰佛教和受人尊敬的龙卧佛像。 当局正密切监控该寺庙与佛统府其他寺庙的潜在联系，尤其是与制作神圣护身符以及转移给前住持的相关资金有关。在调查期间，几座寺庙在将资金移交给Yaem后，已立即停止了护身符的生产。

#3 亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3 亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等 10 人，涉案金额超过 3 亿元新台币（约 7101 万人民币）据调查，绰号 "#小安"、"# 尼克" 的邱名慈以 "# 金得利国际" 名义 自 2023 年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的 "币胜客数位科技公司" 进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的 LINE 交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在 Telegram 群组（昵称 "古天乐"）收取 73 个人头账户，通过 Max 交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，# 总金额高达 3.4 亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等 10 人，涉案金额超过 3 亿元新台币（约 7101 万人民币）据调查，绰号 "#小安"、"# 尼克" 的邱名慈以 "# 金得利国际" 名义 自 2023 年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的 "币胜客数位科技公司" 进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的 LINE 交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在 Telegram 群组（昵称 "古天乐"）收取 73 个人头账户，通过 Max 交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，总金额高达 3.4 亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08

泰国警方近日逮捕了一名因枪击案在中国被通缉长达 20 余年的逃犯52 岁的中国籍男子张某（Mr. Zhang，外号“老二”）。他

泰国警方近日逮捕了一名因枪击案在中国被通缉长达 20 余年的逃犯52 岁的中国籍男子张某（Mr. Zhang，外号“老二”）。他在中国涉嫌枪击同胞致重伤后逃亡，辗转多国，最终藏匿于泰国。 案件背景： 据泰国警方通报，张某因涉嫌 “故意伤害他人致重伤”，被中国通缉，并于 2024 年 5 月 17 日 被泰国刑事法院签发逮捕令（令号 316/2567）。泰国警方在接到中国方面请求后展开追踪，并最终在曼谷挽赐-叻抛区（Sathon-Ratchaphruek）的某住宅内将其抓获，同时查获一张泰国驾驶证。 长达 20 余年的逃亡： 案件可追溯至 2003 年（佛历 2546 年），张某在中国广东省汕头市持枪射击同胞周某，致其身受重伤。案发后，他迅速逃离中国，先后在越南、柬埔寨等地藏匿 20 余年，并最终转移至泰国。 变换身份，隐匿泰国： 警方调查发现，张某在泰国使用 伪造的越南护照，化名 Ly Thanh，并与中国籍女友邓某共同在曼谷经营一家知名的麻辣烫店。此外，他还在曼谷叻抛区的一处高档住宅区居住，生活相对隐秘。 认罪并将被引渡回国： 被捕后，张某对自己的犯罪事实供认不讳。目前，泰国警方已将其移交泰国检察机关，后续将依据引渡协议，将其遣返回中国接受法律制裁。