泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

【2021年加密货币非法交易达140亿美元】FBI新成立的团队名为虚拟资产行动小组(简称VAEU)，专门追踪和没收非法加密货币，

【2021年加密货币非法交易达140亿美元】FBI新成立的团队名为虚拟资产行动小组(简称VAEU)，专门追踪和没收非法加密货币，这是美国将重点从起诉国际犯罪网络转向瓦解国际犯罪网络的更广泛行动的一部分。 #抽屉IT

【加密货币骗子在骗取5亿泰铢后在泰国曼谷被捕】

【加密货币骗子在骗取5亿泰铢后在泰国曼谷被捕】 一名涉嫌参与加密货币投资骗局的男子在泰国曼谷被捕。他通过承诺高回报来引诱人们投资他的欺诈性加密货币计划，并告诉投资者他们可以通过投资在短短 200 天内获得 400% 的回报。据《曼谷邮报》报道，他试图带着超过 5 亿泰铢（1500 万美元）逃离。据泰国当局称，Jumuang 最初向投资者支付了股息，然而，随着投资人不断增加，投资总额达到5亿泰铢时，却联系不上他和他的同谋。

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产 泰国警方正在调查一名涉嫌经营“911 S5”的僵尸网络的王云禾及其同伙通过网络犯罪活动转移到该国的价值超过10亿泰铢的财产和资产。泰国中央调查局周六发表声明称，王云禾和其他同谋投资了多家公司的房地产和股票。中央调查局与美国当局合作，称在对春武里府四个地点的搜查中，查获了王云禾至少8800万泰铢的资产，包括现金、名表、一辆汽车和土地契约。中国公民王云禾于5月24日在新加坡被捕，罪名是涉嫌部署恶意软件以及创建和运营名为“911 S5”的住宅代理服务。泰国反洗钱机构称，一旦美国官员提出正式请求，泰国当局将寻求法院命令暂时扣押王云禾及其同伙的资产。包括银行账户、加密货币账户、汽车、土地和公寓。

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！ 泰国国家警察局中央调查局（CIB）与泰国商业部联合展开了名为“灰龙巢穴”的大规模行动，旨在打击泰国境内的代理公司和名义公司，特别是那些通过非法商业活动威胁国家经济与安全的组织。 此次行动由泰国经济犯罪警察局（ปอศ.）负责，覆盖了全国46个地点，共查处了442家公司，涉案的总注册资本达到11.89亿泰铢。 调查还发现了超过36亿泰铢的资金流动，警方逮捕了超过1000名嫌疑人，其中250多名为中国公民。这些嫌疑人通过注册公司掩饰非法经营活动，涉及的领域包括商店、餐厅、中国超市、旅游公司、仓库、外汇兑换店、数字货币交易以及非法持有房地产等。 许多公司未实际运营，而是作为空壳公司，接受来自网络犯罪、电话诈骗和洗钱团伙的资金转账。警方还查获了大量非法财物，包括34本银行存折、22份土地所有权文件，总价值达到2.54亿泰铢，以及494枚公司印章等物品。 经过深入调查，警方发现该犯罪网络主要采用两种手段：其一是通过利用泰国人或外国人名义，注册公司并在泰国开展业务；其二是注册空壳公司，开设银行账户，接收来自网络犯罪的非法资金并进行洗钱。 泰国国家警察局副局长兼代理国家警察总长塔查伊（Thatchai）表示，令人震惊的是，部分律师、注册会计师及会计事务所竟参与伪造公司注册文件。这些行为严重威胁国家安全，虽然泰国人仅获取少量报酬，但却为外国人提供了在泰国进行非法商业活动和诈骗的机会，导致数千亿泰铢的经济损失。 泰国商业部副部长拿品通（Mr. Napintorn）透露，调查发现部分涉案网络与非法商业和网络犯罪团伙有关，并成为洗钱渠道，涉及非法持有土地、房地产、豪华公寓和别墅等项目。这些活动对国家经济和安全带来了严重冲击。 泰国商业部表示，将继续通过电子系统对风险进行监控，并对所有中国公司进行详细审查，特别是对重复注册的公司名称进行严格检查。同时，部门还将核查相关个人的注册公司背景，审查公司注册地址是否异常，特别是商店、公司及仓库等地点。商业部还加强了身份验证工作，确保严格的审查程序。此外，政府已成立跨部门特别委员会，联合各相关机构，持续进行调查和追踪，以全面应对这一问题。

报告：2024年，朝鲜窃取超过6亿美元加密货币

报告：2024年，朝鲜窃取超过6亿美元加密货币 韩国、美国和日本首次联合声明称，2024年朝鲜黑客窃取了6.59亿美元加密货币，用于资助平壤政府的非法武器计划。 这份声明指出，2024年，朝鲜黑客从印度加密货币交易所WazirX窃取了2.35亿美元，并从Radiant Capital公司窃取了5000万美元。此外，他们还从DMM Bitcoin、Upbit和Rain Management等三家公司窃取了约3.74亿美元。 该声明旨在警告区块链行业，朝鲜黑客的目标明确，并对多个实体造成了破坏。