泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！

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泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

【2021年加密货币非法交易达140亿美元】FBI新成立的团队名为虚拟资产行动小组(简称VAEU)，专门追踪和没收非法加密货币，

【2021年加密货币非法交易达140亿美元】FBI新成立的团队名为虚拟资产行动小组(简称VAEU)，专门追踪和没收非法加密货币，这是美国将重点从起诉国际犯罪网络转向瓦解国际犯罪网络的更广泛行动的一部分。 #抽屉IT

中国仍存在大量非法的加密货币活动

中国仍存在大量非法的加密货币活动 中国警方为遏制数十亿美元的非法外汇交易而展开的突袭行动突显出，尽管北京方面禁止数字资产交易，但加密货币在国内仍在继续使用。仅在五月份，警方就侦破了多起涉及加密货币的案件。其中包括一家非法转移了138亿元人民币的地下钱庄，一个涉嫌非法兑换约20亿元人民币的犯罪团伙，以及一些非法货币兑换商，其交易金额在某些情况下超过了10亿元人民币。这些行动进一步显示，北京在禁止加密货币交易两年多后，中国市场对数字资产的需求仍然强劲。 尽管香港允许进行数字资产交易，并在2022年底转向打造加密货币中心，但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Chainalysis 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“多年来，我们看到禁令通常无法有效根除加密货币活动，相反可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。” 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产

泰国调查网络犯罪团伙逾10亿泰铢的资产 泰国警方正在调查一名涉嫌经营“911 S5”的僵尸网络的王云禾及其同伙通过网络犯罪活动转移到该国的价值超过10亿泰铢的财产和资产。泰国中央调查局周六发表声明称，王云禾和其他同谋投资了多家公司的房地产和股票。中央调查局与美国当局合作，称在对春武里府四个地点的搜查中，查获了王云禾至少8800万泰铢的资产，包括现金、名表、一辆汽车和土地契约。中国公民王云禾于5月24日在新加坡被捕，罪名是涉嫌部署恶意软件以及创建和运营名为“911 S5”的住宅代理服务。泰国反洗钱机构称，一旦美国官员提出正式请求，泰国当局将寻求法院命令暂时扣押王云禾及其同伙的资产。包括银行账户、加密货币账户、汽车、土地和公寓。

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。