中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据

中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据 #国内新闻随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。

#中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据

#中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据 随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达 #4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。 PS：所以最大的是？

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为的极小部分，FBI服务方、加密货币追踪机构Chainalysis的数据显示，2021年，通过加密资产完成的交易中只有 0.15%与非法行为有关，其实法币的交易行为才更难追溯。 #抽屉IT

加密货币突然闪崩 逾13万人爆仓 一日蒸发超5000亿元

加密货币突然闪崩 逾13万人爆仓 一日蒸发超5000亿元 以太坊24小时跌幅超5%，狗狗币24小时跌幅达10%。CoinGecko数据显示，加密货币总市值跌破2.3万亿美元，24小时跌幅为3.4%，超782亿美元（约合人民币5685亿元）市值蒸发。此外，比特币现货ETF昨日（美东时间7月3日）累计净流出2050万美元。 ... PC版： 手机版：

片名：最强洗钱犯：加密货币鸳鸯大盗

片名：最强洗钱犯：加密货币鸳鸯大盗 又名：Biggest Heist Ever 地区：美国 首映：2024-12-06(美国) 主演：克里斯·史密斯 类型：纪录片 简介：这部纪录片讲述了史上最大数额的抢劫，他们因犯下的罪行获得了“比特币雌雄大盗”的绰号，而故事一步步变得更加离奇。 #最强洗钱犯 #加密货币鸳鸯大盗 影片已上传 点击下方搜索 【优影臻享】@Youxiu_bot

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。