#重磅新闻：泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结

#重磅新闻：泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。#未完成核查者的SIM卡或银行服务将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。 PS：泰国在打击电诈方面确实够努力的

泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结

泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。未完成核查者的SIM卡或银行服务将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。

#泰国新闻：将核查外国人手机与银行账户信息，不配合者恐被冻结

#泰国新闻：泰国将核查外国人手机与银行账户信息，不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。未完成核查者的SIM卡或银行服务 将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#泰国新闻 将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结

#泰国新闻 泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。未完成核查者的SIM卡或银行服务将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

泰国政府大动作！大批网银账户将被冻结

泰国政府大动作！大批泰国网银账户将被冻结 泰国数字经济与社会部和相关国家机构规定，手机SIM卡持有者若姓名与手机银行账户不匹配，必须在4月30日之前更新信息并进行匹配，否则其手机银行账户将被暂时冻结。手机网银被冻结，用户仍然可以通过传统渠道进行金融交易 这一举措是为了严厉打击“骡子账户”和网络盗窃行为。合作方包括反洗钱办公室(Amlo)、国家广播和电信委员会(NBTC) 办公室、泰国银行、泰国银行家协会和泰国电信协会。泰国数经部长巴社表示，据电信运营商称，超过200万张SIM卡的所有者姓名与其手机银行账户不符，他们必须在截止日期之前更正这些信息。 这部分SIM卡包括一些电信运营商未找到任何所有者姓名的SIM卡。他说，这部分SIM卡也必须在截止日期前更新其信息。第一阶段，当局重点关注的是这200万个未匹配的号码。 巴社表示：“自2022年1月以来注册的这200万个号码可能是骗子账户，当局预计这项措施将让2025年底大幅减少泰国境内的电诈账户。 相关方对截至2024年11月底的1.2亿余个电话号码进行了检查，并将其分为三组。 第一组称为M（SIM卡上的姓名和手机银行账户上的姓名相匹配），共计7580万个号码，占63.0％。 第二组为N（SIM卡和手机银行账户姓名不匹配），共计3090万个，占25.7%。 第三组被称为P（没有姓名或SIM 卡所有者的信息），总计1350万个号码，占11.3%。 银行应于2月1日前通过手机银行渠道通知N类、P类手机银行用户更新其信息。用户必须在 4 月 30 日之前更新SIM 卡所有者的姓名和手机银行用户名，以使其匹配。如果未能在截止日期前完成更新，Amlo、央行和NBTC将考虑暂时暂停他们的手机银行账户。对于没有收到手机银行通知的用户，无需采取任何行动，可以照常使用手机银行，即使SIM 卡所有者的姓名与手机银行账户不匹配。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。