#跨境换汇黑网覆灭！沪澳联手捣毁涉案3亿地下钱庄，赌场“换钱党”全线落网

#跨境换汇黑网覆灭！沪澳联手捣毁涉案3亿地下钱庄，赌场“换钱党”全线落网 近日，在公安部统一部署下，上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个横跨沪、粤、澳三地的地下钱庄犯罪网络，涉案金额高达3亿人民币。警方共抓获涉案人员56人，现场查获人民币40余万元、港币430余万元。 案件起于2024年4月，上海警方在追查一起地下钱庄案件中，发现一个账户资金异常频繁流动，幕后实控人王某同时操控多个可疑账户，疑似为跨境赌博提供非法汇兑服务。警方顺藤摸瓜，查出“餐饮员工”丘某其实是团伙关键中间人，其澳门劳工证只是掩护身份，实则负责与赌客对接，安排非法换汇。 该团伙自2021年10月起活跃在福建、广东、上海和澳门等地，由王某、丘某、澳门赌场工作人员吴某及“换钱党”刘某共同运作。他们在赌场周边搭讪赌客，引导其将人民币汇入指定账户，随后通过复杂的跨境“对敲”手法，将等值港币交付赌客。 在今年1月沪澳两地警方同步成立专案组，经数月深入侦查，彻底掌握团伙结构和作案方式。今年3月，双方同步开展收网行动，上海警方一举抓获47人，澳门司警局拘捕9人，成功瓦解这一庞大的非法资金网络。

#公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

#公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄 老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元 2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务” 经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中#丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元，今年3月在掌握了充足的证据厘清了犯罪团伙的架构后上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动 上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人 澳门司警局成功拘捕9人 订阅东南亚新闻  ↓ 投稿澄清爆料： @jdw55

公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

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#国内新闻：公安部督办涉案三亿元，上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

#国内新闻：公安部督办涉案三亿元，上海澳门警方联手捣毁地下钱庄 老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元 2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务” 经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中#丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元 今年3月在掌握了充足的证据，厘清了犯罪团伙的架构后，上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动，上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人，澳门司警局成功拘捕9人…

中国公安部打击服务澳门赌场赌客的“换钱党”

中国公安部打击服务澳门赌场赌客的“换钱党” 中国公安部打击服务澳门赌场中国大陆赌客的“换钱党”，摧毁“对敲型”地下钱庄等犯罪团伙，个别案件涉案金额达14.7亿元人民币（2.73亿新元）。 中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠星期五（7月5日）在一场专题新闻发布会上介绍，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员近年来明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及中国大陆社会治安稳定。 官方在近期的行动中，打掉了一批操纵中国大陆人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。 “换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。 陈士渠介绍，“换钱党”问题由来已久，为规避中国的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为大陆赌客兑换大额港币现金。 他说，“换钱党”通过珠海等地的现金型地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账交易，每年幕后金主获利超过15亿港币（2.6亿新元）。 在其中一起案件中，广东警方打掉三个使用“练功券（供银行工作人员练习点钞用的纸币）”实施汇兑诈骗团伙，侦破五起非法汇兑案件，捣毁六个现金型地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元人民币。 2024年7月5日 5:11 PM

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。