#泰国警方破获电信诈骗团伙 ，2名中国男子与3名人被捕，涉案金额超1500万泰铢！

#泰国警方破获电信诈骗团伙 ，2名中国男子与3名泰国人被捕，涉案金额超1500万泰铢！ 曼谷讯 2025年5月22日，泰国中央调查局（CIB）副局长联合信息技术犯罪打击部门官员召开新闻发布会，宣布成功破获一起重大电信诈骗案件，逮捕2名中国籍男子与3名泰国籍嫌犯（2男1女）。 其中，中国籍嫌犯分别为29岁的TIAN某与44岁的Li某，5人因涉嫌合谋诈骗、伪造电子数据、洗钱等罪名，在曼谷乍都乍区叻抛附近一家购物中心落网。 作案手法曝光：以“广告任务”为诱饵层层设局 警方调查发现，该诈骗团伙通过社交媒体平台发布 “高薪招聘广告推广员”的信息，诱导受害者添加LINE账号进行进一步联系，假冒为一家线上广告管理公司 ，谎称正在招聘人员帮助宣传照片，即可获得佣金。 起初，受害人确实会收到部分酬劳以取信于人。随后，诈骗团伙进一步引导他们加入所谓的“推广群组”，承诺更高收益，并安排冒充“商界名人”的“投资导师”授课，配合“托儿”演戏，诱导受害者在特定网站上进行“投资”，在提现时则以各种借口拖延并诱骗其继续转账，造成巨大财产损失。 涉案金额惊人，或为跨国诈骗链条 警方称，目前已通过网络报案系统掌握至少7名受害人被骗，合计损失超过240万泰铢。此外，调查还发现该团伙使用的非法银行账户涉及67起报案记录，造成累计超1500万泰铢损失。 警方现场还查获300万泰铢现金，系泰国同伙准备移交给中国籍头目的涉案资金。 目前，该案仍在进一步调查扩展中。警方呼吁民众，如发现相关诈骗线索或可疑信息，可立即向警方举报，协助打击此类跨国犯罪活动。

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！ #泰国新闻： 5月15日，泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人31名，其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物，有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查，该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台，诱骗受害者进行充值投资，导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是，该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名，犯罪行径令人发指。 目前，所有落网嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力，再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高回报投资陷阱，谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网 近日，泰国警方成功破获一起跨国电信诈骗大案，该团伙以冒充警察进行视频通话诈骗的手段，致使众多受害者遭受重大财产损失。此前，泰国国家警察总署调查局（CIB）接到报案，称有不法分子身着警服通过视频通话威胁受害者，谎称其涉及洗钱和毒品案件，并出示伪造文件，使受害者信以为真，随后诱骗受害者转账以证清白。 据统计，该诈骗团伙已致使163名受害者遭受了共计400多万泰铢（约合85万人民币）的财产损失，其中包括多名泰国知名人士。在警方的精心部署下，抓捕小组联合多部门警力，迅速锁定了诈骗团伙的关键成员。1月30日，警方在沙缴府 Wang Nam Yen 县将嫌疑人Ramil（31岁）逮捕。嫌疑人称，自己负责一线联络，通过自设的Sim Box系统获取受害者信息，并按照中国籍老板和泰国监工的脚本与受害者通话，诱骗受害者上钩后转交二线处理。 2月2日，警方在春武里府邦拉蒙县将另一名嫌疑人Thanawut（28岁）逮捕。据称，嫌疑人参与了电信诈骗团伙，负责装扮成警察通过视频通话诱骗受害者。此外，嫌疑人还供认曾多次冒充成警察通过视频通话诱骗多名受害者。在电信诈骗团伙中，嫌疑人负责通过视频通话诱骗受害者，并在诈骗过程中通过视频通话控制受害者。当受害者上钩后，会有三线的犯罪分子负责完成交易，诱骗受害者转账。在诈骗过程中，有泰国人和中国人负责控制和编写诈骗脚本，若不按要求行事或反抗，将会遭到殴打；若成功诱骗受害者转账，将获得分成。 对此，CIB提醒公众，务必牢记真警察不会做以下三件事：不会通过Line或视频通话进行询问或指控。不会要求受害者转账或提交财产以证明清白。不会通过Line发送官方文件，如传票或逮捕令。目前 警方将两名嫌疑人分别移送当地警察局进行依法处理。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@yymdd