#菲律宾新闻：  #郭某案背后的金融黑网曝光！正在变成洗钱天堂。

#菲律宾新闻：  #郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂。 2亿赎金不是重点！郭某案背后真正可怕的是跨国洗钱网络早已渗透菲律宾！ “这不是一桩绑架案，而是一场对国家金融与安全系统的实质入侵！” 菲律宾众议员描贝斯罕见发声警告：郭从愿被绑撕票案所揭露出的加密货币+电子钱包+赌场代理人洗钱路径，已经不是普通犯罪可以完成的操作，而是一整套“跨国金融犯罪机制”在背后运作！ 警方证实，这笔2亿披索赎金不仅被分拆流经“玖鼎集团”等博彩平台，还通过十多个匿名电子钱包账户层层洗白，最终转换为加密币出逃境外其中一个钱包竟还涉及间谍嫌疑人！ 这意味什么？ 菲律宾可能早已被境外犯罪集团当作“洗钱中心”甚至“情报渗透跳板”使用！ 赌场、离岸博彩（POGO）、虚拟货币三大灰色领域，正串联起一个高度隐蔽的地下金融网络！ 描贝斯直言：若政府仍不出手，菲律宾将沦为全球犯罪天堂！ 这不只是绑架，更是一场对国家底线的挑衅...

#菲律宾新闻 众议员：郭从愿案“威胁国家安全”

#菲律宾新闻 众议员：郭从愿案“威胁国家安全” 北树里爻省众议员罗伯特·埃斯·描贝斯(Robert Ace Barbers)周三就郭从愿绑架案中的赎金洗钱活动发出严正警告，指称此案已构成“严重的国家安全威胁”，使菲律滨面临跨国犯罪组织的严重渗透风险。 描贝斯在官方声明中指出，调查显示赎金资金通过赌场中介、电子钱包和加密货币平台等多重管道流转，这表明外国犯罪组织正在利用菲律滨日益庞大的影子经济进行洗钱、绑架等非法活动，甚至可能涉及间谍行为。 描贝斯严肃强调：“这已经不仅仅是单纯的赎金问题，而是一个正在系统性渗透并滥用我国金融体系的庞大犯罪经济网络。我们现在面对的是一个深层的外国犯罪网络，他们将菲律滨作为金融犯罪的避风港。” 他特别警告，这些犯罪组织的手法正变得越来越精密，利用数位工具和监管漏洞逍遥法外。为此，他强烈呼吁国会应立即推动相关立法，以支持小马科斯总统提出的法治议程。 描贝斯特别表彰了在罗梅尔·弗朗西斯科·马比尔将军(Gen. Rommel Francisco Marbil)领导下的菲国警，对其在追踪资金流向和揭露复杂洗钱网络方面取得的重大突破表示肯定。 根据警方调查报告，赎金资金首先通过“玖鼎集团”(9 Dynasty Group)和“白马会”(White Horse Club)等赌场中介进行流转，随后被分散到至少10个使用假名开设的电子钱包中，最终被转换为加密货币以增加追查难度。 值得注意的是，其中一个涉案电子钱包据报是由一名因间谍罪被捕的中国籍人士所持有，这引发了此案可能涉及更深层犯罪连结的严重疑虑。 “这是一个极其危险的组合，直接危及我国人民安全、金融系统完整性以及国家安全，”描贝斯郑重强调。 他敦促国会、各执法机构以及金融监管单位必须立即采取行动，加强对赌场中介、离岸BC以及加密货币交易的监管力度。 描贝斯最后发出严厉警告，若不能及时推动相关改革，菲律滨极有可能沦为“跨国犯罪天堂”。 他强调：“这关系到国家主权与安全，是一场我们绝对输不起的战役。”

#世界爆料 #菲律宾重磅突发：宿务机场截获4.4亿巨额现金，疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕

#世界爆料 #菲律宾重磅突发：宿务机场截获4.4亿巨额现金，疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕 菲律宾国家警察（PNP）5月9日晚通报，在宿务麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿比索的巨额现金与外币，并拘捕11名涉案人员，其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与华商郭某绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。 ▌机场拦截：巨额纸钞+赌场文件，引出“玖鼎”线索 据警方透露，这批巨额资金以纸钞形式密封包装，试图以“合法筹码兑换款”方式蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“博彩中介”玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。 PNP发言人法哈多准将明确指出： “这批资金的出处、传输方式与此前郭某案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。” ▌案件背景：郭某案赎金失踪线索曾指向博彩中介系统 华商郭某在菲律宾遭绑架撕票，案发后警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。 此前就有传言称，9 Dynasty Group或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。 而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。 ▌涉案人员：11人身份调查中，或存人头代领与跨国协作痕迹 目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士，其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾本地人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。 所有涉案人员现被关押在PNP反洗钱调查组临时羁押中心，等待检方决定是否正式起诉。 ：真是一笔巨款警方太给力了雷霆出击 1⃣ 2⃣ 3⃣ 5⃣ 6⃣ 频道的方向

菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具

菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具 菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。 菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。 他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。 维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案，强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。 据菲律宾国家警察调查，涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（AMLC）持续侦办中。 对此，维拉仙诺向政府提出两项具体建议： 1. 强制下架非法平：他呼吁证券交易委员会（SEC）、通讯科技部（DICT）及菲律宾中央银行等单位，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。 2. 强化网路控管与全民教育：他建议政府在网络服务商（ISP）层级施行访问管制，配合全国性“数位素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。 菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（NTC）屏蔽知名平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。 值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。 此外，网路犯罪调查协调中心（CICC）已承诺向菲律宾缉毒署（PDEA）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币USDT（Tether）进行结算的案件。 随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。

新加坡男子涉菲律宾郭市长洗钱案，两国警方联手调查

新加坡男子涉菲律宾郭市长洗钱案，两国警方联手调查 菲律宾当局正在与新加坡警方合作，调查一名新加坡男子张杰与菲律宾前市长郭华萍涉嫌洗钱案件的关系。据称，张杰曾协助郭华萍在印尼巴淡岛预订酒店，并为其提供逃逸帮助，疑似与中国犯罪集团有牵连。  根据菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）透露，张杰曾是菲律宾某离岸博彩中心的总裁，并被菲律宾法院发出通缉令。去年8月22日，PAOCC指控张杰协助郭华萍与中国犯罪集团的洗钱交易，其中涉及非法博彩活动。  印尼警方在2016年逮捕郭华萍的妹妹Shiela Guo及其商业伙伴时，发现张杰为她们预订了巴淡岛的酒店房间。事发时，这一团伙正准备离开巴淡岛，最终被执法人员逮捕。  郭华萍在2019年7月逃离菲律宾，并于9月3日在印尼被捕，随后被遣返回菲律宾接受人口贩卖指控。与她关联的两名情侣张瑞金和林宝英也涉足本地最大洗钱案。  PAOCC发言人卡西奥证实，张杰即为新加坡籍的嫌疑人，他曾任菲律宾博彩中心Lucky South 99的前总裁。卡西奥补充称，张杰不仅为团伙成员支付了酒店费用，还协助她们办理逃逸事宜。  菲律宾参议员维拉纽瓦在接受采访时表示，张杰并非洗钱活动的实际受益人，而是吴端仁的下属。吴端仁被认为是该犯罪集团的幕后老板，涉嫌领导一系列洗钱和暴力活动。

#重磅突发  宿务机场截获4.4亿巨额现金，#疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕

#重磅突发  宿务机场截获4.4亿巨额现金，#疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕 菲律宾国家警察（PNP）5月9日晚通报，在宿务麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿比索的巨额现金与外币，#并拘捕11名涉案人员，#其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与华商郭某绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。 ▌机场拦截：巨额纸钞+赌场文件，引出“玖鼎”线索 据警方透露，这批巨额资金以纸钞形式密封包装，试图以“合法筹码兑换款”方式蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“博彩中介”玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。 PNP发言人法哈多准将明确指出： “这批资金的出处、传输方式与此前郭某案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。” ▌案件背景：郭某案赎金失踪线索曾指向博彩中介系统 华商郭某在菲律宾遭绑架撕票，案发后警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。 此前就有传言称，9 Dynasty Group或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。 而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。 ▌涉案人员：11人身份调查中，或存人头代领与跨国协作痕迹 目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士，其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾本地人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。 所有涉案人员现被关押在PNP反洗钱调查组临时羁押中心，等待检方决定是否正式起诉。 PS：绑架杀人再让替死鬼提款跑路！6