菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！

菲律宾重拳反洗钱！锁定玖鼎与白马会，启动2亿比索赎金资产没收！ 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）针对华商绑架案的赎金洗钱行为展开深入调查。5月12日晚，AMLC发布声明，正与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）及多家赌场紧密合作，追踪赎金流向。 调查显示，支付给绑匪的菲律宾比索和美元赎金被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团和白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗白约2亿比索赎金。AMLC怀疑，该非法操作通过赌场电子钱包、空壳账户和加密货币等手段，试图掩盖资金来源。 值得注意的是，玖鼎集团与白马会已于5月7日正式关闭在菲律宾赌场的贵宾厅业务，玖鼎集团更宣布退出菲律宾市场。 AMLC强调，正与警方联手搜集相关非法证据，全面追踪赎金的资金流向，并已启动资产没收程序，严厉打击洗钱犯罪。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

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菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查 AMLC于5月12日晚发布声明称 正在与菲律宾国家警察 菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作 追查资金流向 支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元 后被转换为加密货币 警方指出 玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理 AMLC表示 该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包 空壳账户及加密货币等方式 企图掩盖资金来源 #玖鼎集团 与 #白马会 已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务 同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场 AMLC指出 正在与警方合作搜集非法活动的证据 追踪赎金资金的所有流向 并着手启动资产没收程序 #汇旺 #新币 被封后 菲反洗钱委员会介入 重点调查 #玖鼎 #白马会 启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与国家警察、娱乐博彩公司以

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 PS：灰产钱庄大洗牌好像都是因为那个华商绑架案后开始的 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj #继汇旺新币被封后 #菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

#玖鼎集团   涉绑架案赎金洗钱   #菲律宾新闻

#玖鼎集团   涉绑架案赎金洗钱   #菲律宾新闻 国家警察（PNP）发言人让·法哈多准将表示，为商人安森·奎支付的赎金流入了两家“贵宾团运营商”手中，其中之一是由 #李端旺（Li Duan Wang）领导的“9 Dynasty Group”。 据称，李端旺也使用“马克·翁”（Mark Ong）这个名字，他在菲律宾的多个业务涉及博彩、IT支持、房地产和加密货币。 法哈多指出，该团体通过一些未在菲律宾中央银行（BSP）和反洗钱委员会（AMLC）注册或授权的应用程序和网站进行交易。 据称，该团体还利用“场外交易”（OTC）系统来隐藏资金的来源，使其流入运营体系中。 此前，李端旺曾以19票赞成、1票反对的表决结果通过参议院审核，获准取得菲律宾国籍，但被总统小马可仕（Bongbong Marcos）否决。

#玖鼎集团 涉绑架案赎金洗钱

#玖鼎集团 涉绑架案赎金洗钱 #菲律宾新闻 国家警察（PNP）发言人让·法哈多准将表示，为商人安森·奎支付的赎金流入了两家“贵宾团运营商”手中，其中之一是由 #李端旺（Li Duan Wang）领导的“9 Dynasty Group”。 据称，李端旺也使用“马克·翁”（Mark Ong）这个名字，他在菲律宾的多个业务涉及博彩、IT支持、房地产和加密货币。 法哈多指出，该团体通过一些未在菲律宾中央银行（BSP）和反洗钱委员会（AMLC）注册或授权的应用程序和网站进行交易。 据称，该团体还利用“场外交易”（OTC）系统来隐藏资金的来源，使其流入运营体系中。 此前，李端旺曾以19票赞成、1票反对的表决结果通过参议院审核，获准取得菲律宾国籍，但被总统小马可仕（Bongbong Marcos）否决。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08