尼日利亚撤销对币安高管的税务指控

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控 尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 对币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提起的税务指控已被撤销。目前生病的 Gambaryan 将不再需要出庭接受 FIRS 的指控，币安现在是唯一的被告。这两名高管仍是经济和金融犯罪委员会提起的洗钱案中的被告。 币安一直试图说服尼日利亚当局，Gambaryan在公司中没有决策权，因此不应在法庭上代表公司，应被释放。Gambaryan 和 Anjarwalla于2月在该国调查该交易所时被拘留。Anjarwalla 不久后逃脱。尼日利亚后来以洗钱和逃税指控将高管和币安公司告上法庭。 ,

尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留

尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留 上个月，曾是专注于加密货币的美国联邦特工的 Gambaryan 和 Anjarwalla 的护照被没收，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府设施中。他们被拘留是尼日利亚更广泛打击加密货币交易所行动的一部分，与此同时，尼日利亚政府为重振本国货币奈拉所做的努力也备受质疑。在美国公民 Gambaryan 和拥有英国和肯尼亚双重国籍的 Anjarwalla 被拘留之前，两位高管都接受了尼日利亚政府的邀请，就 Binance 的运营及其对加密货币交易所施加的限制进行了讨论。据尼日利亚最高银行称，该国正在损失来自未注册加密货币交易所的税收，并指控其非法运营的 Binance 为"我们无法充分识别的来源和用户的非法流动"提供便利，金额高达 260 亿美元。因此，根据彭博社的报道，被拘留的高管据称可能面临与操纵货币、逃税和非法经营有关的指控。不过，两家公司都表示，两人都没有被正式指控犯有任何刑事罪行。英国《金融时报》称，尼日利亚反腐机构获准将两名 Binance 高管拘留 14 天，拘留期已于周二结束；法院拟于周三举行听证会以延长拘留期。尼日利亚要求获得 Binance 在该国的头部用户，这是全球最大的加密货币平台与非洲顶级加密货币市场之间谈判的焦点。与此同时，《金融时报》查阅的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问，要求 Binance 解决未清偿的税务问题。 ... PC版： 手机版：

#菲律宾新闻 BI情报部门抓获5名非法移民，其中包括一名尼日利亚暴力男子，其中四名为中国籍

#菲律宾新闻 BI情报部门抓获5名非法移民，其中包括一名尼日利亚暴力男子，其中四名为中国籍 邦阿西楠省达古潘市菲律宾移民局（BI）报告称，在邦阿西楠省和伊富高省的单独情报行动中，成功逮捕了五名外国人，这是移民局加强打击逾期居留外国人和违反居留条件的外国人行动的一部分。 移民局局长乔尔·安东尼·维亚多 (Joel Anthony Viado) 对移民局情报部门及其地区单位的努力表示赞赏，并表示协调一致的行动体现了政府在总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand R. Marcos Jr.) 指示下的坚定立场，即维护国家移民政策的完整性，并确保违法者受到追究。 维亚多表示：“菲律宾不是无证件和虐待外国人的避风港。那些不尊重我国法律、无正当证件逾期居留的人将被逮捕、驱逐出境并列入黑名单。”他还强调，此次行动是在充分尊重法律程序并在多个执法机构协助下进行的。 第一次逮捕发生在邦阿西楠省达古潘市，来自区域情报行动组（RIOU）1 的移民局特工与菲律宾国家警察局（PNP）第 1 区、PNP 达古潘省警察局和达古潘市特警队协作，逮捕了 34 岁的尼日利亚国民 Emmanuel Emeka Ndukwe。 4月25日，恩杜克韦在博洛桑街（Brgy. Bolosan）的圣路易-玛丽·格里尼翁·德·蒙福特堂区（St. Louis-Marie Grignion de Montfort）前被捕。他被发现无证件，且持有过期护照。 然而，当被带到移民局总部登记时，恩杜克韦突然变得暴力，用头撞向两名移民局工作人员，其中包括一名正在进行体检的护士，导致所有人都受伤。 4 月 28 日，在伊富高省的另一次行动中，来自 RIOU-Cordillera 行政区（CAR）和 RIOU-2 的移民局情报人员在伊富高省拉加韦逮捕了四名中国公民。 此次行动得到了国家情报协调局（NICA）CAR RIU-14、刑事调查和侦查组（CIDG）-伊富高省实地部队、伊富高省情报部门、伊富高省第一机动部队连、区域机动部队营第 1501 机动连和拉加韦市警察局的协助。 53岁的杨永祥在伊布劳水电站因逾期居留和无证工作被捕。与他同行的还有另外两名中国公民袁同华和曾家宽，他们也未能出示有效护照或移民文件。三人均被发现在未持有所需许可证的情况下在该水电站担任工程师和监理。 同日在拉加韦开展的相关行动中，警方逮捕了其中一名被捕人员的妻子，30岁的中国公民甘依云。 她在一家商业机构被捕，罪名是从事未经授权的工作、提供虚假信息以及未申报居住地变更，违反了菲律宾登记法和菲律宾移民法。她的签证上显示工作地点在马尼拉，但她自去年起就一直在伊富高省居住和工作。 这五名外国人均被带到马尼拉移民局总部进行登记、生物识别和法律程序。他们接受了移民局法律部门的初步调查，随后被送往塔吉格市移民局监狱，接受临时拘留，等待驱逐出境程序。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

阿联酋将解决尼日利亚人前往阿联酋的签证问题

阿联酋将解决尼日利亚人前往阿联酋的签证问题 尼日利亚外交部宣布，阿联酋将解决尼日利亚人前往阿联酋的签证问题。 尼日利亚外交国务部长比安卡宣布了这一消息，并解释说，这一决定是在与阿联酋驻尼日利亚大使萨利姆会面后做出的。 她承认尼日利亚人在获得阿联酋签证，尤其是旅游签证方面遇到了困难。 她说，尽管两国之间有着良好的外交关系和战略伙伴关系，但这一挑战依然存在。尼日利亚一直致力于两国关系。阿联酋迪拜已成为许多尼日利亚人的热门目的地。 她说：“据官方统计，约有1.2万名尼日利亚人居住在阿联酋，其中既有非技术工人，也有专业人士和各类院校的学生。” 她指出，2015年，近100万尼日利亚人访问了阿联酋，尤其是迪拜，仅签证就花费了1亿至1.5亿美元，购物、学费、旅游和其他活动花费超过10亿美元。

币安指责尼日利亚政府设鸿门宴拘捕其高管 称这是个危险的先例

币安指责尼日利亚政府设鸿门宴拘捕其高管 称这是个危险的先例 但尼日利亚政府是个例外，该国主动邀请币安高管前往尼日利亚对运营政策问题进行会谈，没想到这是个鸿门宴，两名高管落地即被拘捕，说好的 20 天就释放也是遥遥无期。今天接替赵长鹏成为币安首席执行官的 Richard Teng 发文指责尼日利亚政府的不守信行为，Richard 认为尼日利亚政府的行为开创了一个危险的先例，即以会谈为理由诱骗企业管理人员然后再非法拘禁。当前还在被尼日利亚拘留的是币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan，他是美国公民、前美国国税局调查员，目前被尼日利亚指控涉嫌逃税，正在等待法院的审判。币安认为尼日利亚当局的指控是完全站不住脚的，同时 Gambaryan 也不是币安的主要负责人，即便尼日利亚当局需要进行调查也不应该拘捕其高管。尼日利亚方面则认为既然 Gambaryan 和 Anjarwalla (即已经越狱的那位) 代表币安来尼日利亚会谈，那就可以认定是币安的负责人，应当对币安在尼日利亚的违法行为负责。所以现在双方都还在僵持之中，尼日利亚还计划对币安罚款 100 亿美元，以补偿币安在该国非法运营导致尼日利亚官方货币奈拉 (NGN) 汇率的暴跌、大量资金非法外流。 ... PC版： 手机版：

两名币安员工将继续在尼日利亚被拘留

两名币安员工将继续在尼日利亚被拘留 两名币安的员工因政府与该公司之间的争执而在尼日利亚被拘留，其家人称，在法院做出裁决后，两人将被拘留至少到3月20日。尼日利亚2月26日拘留了美国人Tigran Gambaryan和英国和肯尼亚公民Nadeem Anjarwalla，此前尼日利亚政府指责全球最大的加密货币交易所币安使其货币奈拉贬值。尼日利亚政府曾邀请两人与官员和监管机构会面。两人都没有被指控犯有任何罪行，也没有被告知他们被拘留的原因。Gambaryan是币安的金融犯罪合规主管。Anjarwalla是币安的非洲区域经理。