西港诈骗集团涉案3690万美元，5名“盘总”在美国认罪面临重刑！

西港诈骗集团涉案3690万美元，5名“盘总”在美国认罪面临重刑！ 美国司法部近日公布一起涉及柬埔寨的跨国数字资产诈骗案，涉案金额高达3690万美元。该犯罪集团通过社交媒体、电话和交友软件接触美国受害者，诱骗其投资虚假数字资产项目，随后将资金转入巴哈马银行账户并转换为泰达币，最终汇入柬埔寨西哈努克市等地的诈骗中心。 主要涉案人员包括33岁的美国加州居民约瑟夫·黄、39岁的中国籍男子张毅成等5人，其中多人已对洗钱和非法经营货币服务业务认罪，最高面临20年监禁。此外还有8名共犯认罪，包括曾居住于柬埔寨的中国籍人士李达仁。 美国司法部刑事司司长表示，此案展现了美国打击跨国金融犯罪的决心。案件由加州中区检察官办公室牵头侦办，目前仍在审理中，预计将有更多涉案人员被起诉。

#盘总新闻：5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金！将在美国面临20年监禁的刑法

#盘总新闻：5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金！将在美国面临20年监禁的刑法 昨天，美国司法部发布消息称，有五名男子承认参与了在柬埔寨的一起国际数字资产投资诈骗案，从受害者手中骗取超过3690万美元。 美国司法部指出，33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨（音译，Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴、39 岁的何晟晟（音译，Shengsheng He）以及44岁的苏景良 (音译，Jingliang Su) 等五人属于一个国际犯罪网络，该网络诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，将资金转移到同谋控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。 美国司法部表示，张某和黄某承认串谋洗钱罪。他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪。何某、索马里巴和苏某每人面临最高5年监禁的刑罚。苏某自2024年11月起被羁押。 目前，该案已有8名同谋认罪，其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁 (Daren Li ) 和管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁 (Lu Zhang)，他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。

美国司法部通报，一起由柬埔寨诈骗园区发起、针对美国公民的虚假数字货币投资诈骗案被侦破，涉案金额高达3690万美元，5名涉案男子在

美国司法部通报，一起由柬埔寨诈骗园区发起、针对美国公民的虚假数字货币投资诈骗案被侦破，涉案金额高达3690万美元，5名涉案男子在美国落网并认罪，主要负责通过注册空壳公司、开设银行账户和虚拟货币洗钱等手段，将受害者资金转至海外诈骗窝点，涉案人员包括加州居民约瑟夫·黄、 #张一成 、#何胜胜 、 苏景良，以及洛杉矶的何塞·索马里巴，均为华裔或有华人背景。 其中，张一成和约瑟夫·黄被控共谋洗钱，面临最高20年监禁；其余三人则因共谋经营无牌汇款业务面临最高5年刑期，诈骗所得曾转入他们在巴哈马德泰银行以Axis Digital公司名义开设的账户，再换成泰达币流入柬埔寨，最终由西港诈骗组织接收。目前已有8名同谋认罪，案件仍在进一步调查中，美方正追查幕后的诈骗主脑及跨国洗钱网络。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金

5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金 昨天，美国司法部发布消息称，有五名男子承认参与了在柬埔寨的一起国际数字资产投资诈骗案，从受害者手中骗取超过3690万美元。 美国司法部指出：33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨（音译，Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴、39 岁的何晟晟（音译，Shengsheng He）以及44岁的苏景良 (音译，Jingliang Su) 等五人属于一个国际犯罪网络，该网络诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，将资金转移到同谋控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。 美国司法部表示：张某和黄某承认串谋洗钱罪。他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪。何某、索马里巴和苏某每人面临最高5年监禁的刑罚。苏某自2024年11月起被羁押。 目前，该案已有8名同谋认罪，其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁 (Daren Li ) 和管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁 (Lu Zhang)，他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。 东南亚-柬埔寨-大事件 投稿爆料商务合作：@NMD776

柬埔寨新闻：5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金

柬埔寨新闻：5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金 昨天，美国司法部发布消息称，有五名男子承认参与了在柬埔寨的一起国际数字资产投资诈骗案，从受害者手中骗取超过3690万美元。 美国司法部指出：33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨（音译，Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴、39 岁的何晟晟（音译，Shengsheng He）以及44岁的苏景良 (音译，Jingliang Su) 等五人属于一个国际犯罪网络，该网络诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，将资金转移到同谋控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。 美国司法部表示：张某和黄某承认串谋洗钱罪。他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪。何某、索马里巴和苏某每人面临最高5年监禁的刑罚。苏某自2024年11月起被羁押。 目前，该案已有8名同谋认罪，其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁 (Daren Li ) 和管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁 (Lu Zhang)，他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

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