#帮信罪升级重刑虚拟币交易者当心“罪上加罪”！

#帮信罪升级重刑虚拟币交易者当心“罪上加罪”！ 近年来，因USDT交易被判刑的案例屡见不鲜。有些人因承兑虚拟币赚了几十万，却一夜之间背上10年刑期。更可怕的是，全国超60%的虚拟币案件在不同地区、不同阶段，可能面临罪名调整帮信罪变洗钱罪，OTC变非法经营，甚至变成集资诈骗……你的每一笔交易，都可能成为“定罪证据”。 罪名切换：从“小问题”到“大罪名” 为什么同一笔交易，不同地方判法不同？法律法规的修订、司法解释的出台，以及各地对虚拟货币监管政策的理解不同，都会影响案件定性。例如： • 浙江：帮信罪 → 3年刑期 • 上海：非法经营罪 → 10年刑期 • 深圳：洗钱罪 → 刑期可能更重 甚至，随着案件调查深入，新发现的转账记录，可能让帮信罪秒变集资诈骗罪，刑期直接升级： • 帮信罪 → 非法经营罪（3年 → 10年） • 非法经营罪 → 集资诈骗罪（10年 → 无期） • 行政违法 → 洗钱罪（罚款 → 7年刑期） 罪名每升级一次，人生就降级十年！

48岁的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，合共判刑18年。

48岁的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，合共判刑18年。 案件周三在当地初级法院宣判，周焯华被裁定的百多项罪名包括黑社会罪、不法经营赌博及诈骗罪。 周焯华案源于2021年11月浙江温州侦办其所涉嫌的跨境赌博犯罪案件，并获澳门检察院批准逮捕。

最新公安部规定 2年内向不特定多人出借资金10次以上 #以非法经营罪惩处

最新公安部规定 2年内向不特定多人出借资金10次以上 #以非法经营罪惩处 根据近期公布最高法、最高检、公安部、司法部，四大部门的规定，胡乱借钱，是有可能形成“民间非法借贷”，会被追究刑事责任的。 《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》： 1. 什么是“违法放贷行为”？  - 未经监管部门批准，或者超过批准范围  - 以营利为目的  - 经常性地向社会不特定对象发放贷款 2. “经常性”，怎么定义？  - 2年内，出借资金超过10次贷款到期后，无论延期多少次，只算1次 3. “不特定对象”，范围怎么定义？  - 除亲友、单位内部人员之外的，社会人员

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半

#国内新闻 涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁主犯获刑13年半 11月6日，四川乐山警方公开了一起非法经营案，成功摧毁了一个涉案金额达380多亿元、涉及全国13个省份的跨区域地下钱庄犯罪网络。乐山中院近日对此案作出判决，三名被告因非法经营罪和虚开增值税专用发票罪分别被判处有期徒刑两年六个月至十三年六个月。 案件始于2021年3月24日，乐山市公安局接到人民银行移交的可疑交易线索后发现，乐山一科技公司交易频繁，数额巨大。经初查，涉案团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量注册“空壳”公司，通过这些账户提供非法“公转私”资金流动服务，单月交易金额最高达1.38亿元。 该团伙作案手法隐蔽，通过全国24家公司和470余个账户，进行跨区域、多层次资金操作，并涉及虚拟货币跨境调拨，增加了调查取证的难度。案件涉及2000余万条复杂交易信息，侦查人员经过缜密分析，最终理清了犯罪网络的资金流向和构成。 在掌握充分证据后，乐山警方调集百余名警力在全国范围内展开行动，先后抓捕包括主犯万某在内的13名主要嫌疑人，并缴获大量作案工具。全国公安机关随后共立案37起，抓获176人。 乐山中院对案件主犯判处十三年六个月有期徒刑。目前，各地对相关案件仍在进一步侦办中。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

#热搜 “洗米华”案最新进展！裁定诈骗罪名不成立，维持判监18年，支付255亿港元

#热搜 “洗米华”案最新进展！裁定诈骗罪名不成立，维持判监18年，支付255亿港元 据港媒21日报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。 港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年，并因诈骗罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。周焯华等人2月提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。 报道称，澳门中级法院19日作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。 澳门终审法院院长办公室20日晚公布中级法院刑事合议庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向终审法院提起上诉。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

换汇3000万 三名小伙换U被判处五年徒刑

换汇3000万 三名小伙换U被判处五年徒刑 据《检察日报》报道，三名”95后“的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币，最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。 检察官经侦查发现，2020年9月至2021年1月，林某、颜某变相买卖外汇2129 万余人民币。2021年1 月至4 月，谢某加入后，三人变相买卖外汇838万余人民币，该案共计变相买卖外汇近3000 万人民币。 值得注意的是，中国广东省高级人民法院去年12 月也曾分享判例警告，在中国便宜收购USDT 再倒卖获利可能触法，此举如同变相买卖外汇，已构成非法经营罪，情节严重者，可判五年以下有期徒刑或拘役，情节特别严重者，最高可以处五年以上有期徒刑。