#涉案高达1.5亿比索！#王某夫妇为POGO洗钱双双被捕！

#涉案高达1.5亿比索！#王某夫妇为POGO洗钱双双被捕！ 近日，一名涉嫌参与POGO资金洗钱的中国男子王某在帕赛被捕，与此同时，他的妻子在北京也被抓获。这对夫妇涉案总金额高达1900万元人民币（约1.5亿比索），目前已双双落网，面临法律制裁。 3月5日，#菲律宾移民局宣布了这一消息。移民局逃犯搜查小组在帕赛市的罗伯特街（Roberts St）逮捕了35岁的王某。王某涉嫌协助POGO洗钱和非法资金转移。在被捕时，王某试图电话联系妻子通风报信，然而，北京警方同时展开行动，将他的妻子在北京抓捕。 王某因涉嫌诈骗罪，已被秦皇岛市公安局通缉，并于2025年2月18日根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第82条发出逮捕令。 据报道，#王某及其同伙建立了一个庞大的洗钱网络，与中国大陆其他诈骗集团合作，帮助转移非法资金。外方追踪到与23起犯罪案件相关的金融交易，金额达到1900万元人民币。王某被认为是非法POGO运营和诈骗窝点的资金洗钱者，协助非法资金转移。目前，王某已被拘留，并被移送至位于达义的移民局设施，等待遣返。 警方表示，调查人员已确认23名受害人。同时，王某夫妇还与多个刑事案件相关，涉及的非法资金总额超过300万元人民币。

#菲律宾新闻：涉嫌资助 #POGO 的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

#菲律宾新闻：涉嫌资助 #POGO 的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元 根据逮捕令，华人 #王宗宇 在本周四被逮捕，并被送往华人监狱的搜查组。他曾偷偷给在中国北京的妻子发信息，但被监狱工作人员拒绝，且不允许携带手机。 稍后，根据华人监狱搜查组的调查，王宗宇在本周四的监狱搜查过程中藏了一部中国手机。此外，王宗宇的妻子也被华人监狱搜查组逮捕。 “我们进行了同步行动。我们无法直接在中国抓捕他，因为他在那里可能有保护伞。” 关于王宗宇的妻子，她也涉及金融诈骗案件。据华人监狱搜查组透露，该案件涉案金额高达19亿美元（约合1500亿比索），并牵涉超过20名犯罪嫌疑人。他们在菲律宾已经经营了数年。 在讨论金融诈骗案件时，调查人员表示，犯罪手法通常涉及虚拟货币，通过加密交易隐藏资金流向，并将相关证据传送至中国。随后，中国方面将证据提交给菲律宾当局。 此外，犯罪集团还计划在中国开设线上赌场，以实施诈骗和盗窃行为。根据华人警方的报告，这些嫌疑人已在菲律宾活动多年。 【 】商务专线：@MeiGui890

#又一盘总落网涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

#又一盘总落网涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元 根据逮捕令，华人 #王宗宇 在本周四被逮捕，并被送往华人监狱的搜查组。他曾偷偷给在中国北京的妻子发信息，但被监狱工作人员拒绝，且不允许携带手机。 稍后，根据华人监狱搜查组的调查，王宗宇在本周四的监狱搜查过程中藏了一部中国手机。此外，王宗宇的妻子也被华人监狱搜查组逮捕。 “我们进行了同步行动。我们无法直接在中国抓捕他，因为他在那里可能有保护伞。” 关于王宗宇的妻子，她也涉及金融诈骗案件。据华人监狱搜查组透露，该案件涉案金额高达19亿美元（约合1500亿比索），并牵涉超过20名犯罪嫌疑人。他们在菲律宾已经经营了数年。 在讨论金融诈骗案件时，调查人员表示，犯罪手法通常涉及虚拟货币，通过加密交易隐藏资金流向，并将相关证据传送至中国。随后，中国方面将证据提交给菲律宾当局。 此外，犯罪集团还计划在中国开设线上赌场，以实施诈骗和盗窃行为。根据华人警方的报告，这些嫌疑人已在菲律宾活动多年。

#菲律宾又一盘总落网涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

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又一盘总落网？涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

又一盘总落网？涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元 根据逮捕令，华人 #王宗宇 在本周四被逮捕，并被送往华人监狱的搜查组。他曾偷偷给在中国北京的妻子发信息，但被监狱工作人员拒绝，且不允许携带手机。 稍后，根据华人监狱搜查组的调查，王宗宇在本周四的监狱搜查过程中藏了一部中国手机。此外，王宗宇的妻子也被华人监狱搜查组逮捕。 “我们进行了同步行动。我们无法直接在中国抓捕他，因为他在那里可能有保护伞。” 关于王宗宇的妻子，她也涉及金融诈骗案件。据华人监狱搜查组透露，该案件涉案金额高达19亿美元（约合1500亿比索），并牵涉超过20名犯罪嫌疑人。他们在菲律宾已经经营了数年。 在讨论金融诈骗案件时，调查人员表示，犯罪手法通常涉及虚拟货币，通过加密交易隐藏资金流向，并将相关证据传送至中国。随后，中国方面将证据提交给菲律宾当局。 此外，犯罪集团还计划在中国开设线上赌场，以实施诈骗和盗窃行为。根据华人警方的报告，这些嫌疑人已在菲律宾活动多年。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@yymdd

涉案金额上亿，中国两名诈骗逃犯在马尼拉被捕

涉案金额上亿，中国两名诈骗逃犯在马尼拉被捕 移民局11月4日表示，两名外国逃犯因逾期居留和涉嫌经济犯罪在马尼拉市被捕。 经移民局长未亚多证实，嫌犯为47岁的中国公民苏某（Su Yan）和55岁的香港公民惠某林（Hui Chi Lam）。 据他透露，这两人是应中国政府的要求，在其位于马尼拉市敦洛区一栋公寓的住所内被逮捕的。 未亚多在声明中说：“他们将以不受欢迎的外国人的名义而被驱逐出境，他们的名字将被列入我们的黑名单，禁止他们再次进入菲律宾。” 移民局逃犯搜查组代理组长伦德尔•瑞安•施表示，因他们涉嫌在未取得所需资格和相关政府部门许可的情况下共谋向投资者销售金融产品，中国江西省芦溪县公安局于3月17日对这两人发出了逮捕令。 据报导透露，自2018年以来，两名嫌犯共获利超过5900万元人民币，约820万美元。 此外，伦德尔•瑞安•施表示，因为他们在旅游签证到期后没有申请延期，这两名外国人属于在菲律宾逾期居留，违反了菲律宾移民法规。 他们目前被拘留在塔吉格市新精神兵营内的移民局拘留所，等待实施驱逐程序。