近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

#泰国警方破获大型网络卖淫平台 10名嫌疑人落网

#泰国警方破获大型网络卖淫平台 10名嫌疑人落网 泰国网络犯罪调查局（CCIB）近日宣布成功捣毁一网络卖淫犯罪团伙，抓获包括老挝籍女子在内的10名嫌疑人，缴获价值20万泰铢的涉案物品。 该平台前身"Fians"年初已被查封 犯罪分子更换网址为"f*fa**s"后继续运营 通过Line等通讯工具组织卖淫活动 累计注册女性从业者超4万人 涉案总金额高达30亿泰铢 新平台2个月内招募2000名服务者 5月2日，CCIB联合多部门突袭两处窝点： 暖武里府公寓：抓获6人（5泰1老挝） 巴吞他尼府酒店：抓获4人（3泰1老挝） 现场查获手机、现金、避孕套等证物 该平台涉及组织女性及LGBTQ群体从事非法性交易活动。

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获 泰国警方近日成功捣毁了一个台湾赌博网站网络，该网站以销售NFT（非同质化代币）图片为幌子，实际背后却是一个大型的在线赌博平台，年交易金额超过5亿泰铢。此次行动由泰国网络犯罪警察局指挥，警方在曼谷市内的4个地点展开了搜查，并逮捕了包括5名台湾和缅甸籍在内的嫌疑人。 此次行动的重点是名为“”的在线赌博网站。调查显示，该网站通过伪装成一个NFT交易平台来吸引用户，但点击进入后，用户会发现网站实际上是一个提供线上赌博的场所，包括老虎机、捕鱼、真人赌场等多种赌博形式。该网站通过社交媒体宣传，吸引了大量用户，其中包括未成年人和青少年。 警方在调查过程中发现，该赌博网站的资金流转异常，初步核实数据显示，年资金周转达5亿泰铢。为了掩人耳目，犯罪团伙将网站呈现为NFT交易平台，并利用网络广告吸引大众参与赌博。警方通过进一步调查，掌握了大量证据，并最终锁定了14名嫌疑人。 搜查行动中，警方从4个地点收缴了大量证物，包括豪车、电脑设备、33部手机、多个银行账户信息、20多个泰国和老挝的SIM卡，以及各种货币（泰铢、老挝基普、越南盾等）。这些资金和设备均用于赌博网站的运营和资金流转。 目前，警方已将嫌疑人以“共同组织在线赌博活动、非法广告宣传、洗钱”等罪名拘留，并继续追查更多涉案人员。警方表示，针对跨国网络犯罪的打击将持续进行，力图遏制这些非法活动的蔓延。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作